- 目錄
制度建設管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保組織運營的有序性和有效性。它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的各個層面，包括但不限于：
1. 組織架構和職責劃分
2. 業(yè)務流程與操作規(guī)程
3. 決策制定與執(zhí)行機制
4. 員工行為規(guī)范與道德準則
5. 質(zhì)量控制與績效評估體系
6. 信息管理和溝通機制
7. 風險管理與內(nèi)部控制
8. 法規(guī)遵守與合規(guī)性管理
9. 培訓與發(fā)展制度
10. 爭議解決與投訴處理程序
包括哪些方面
這些方面共同構建了制度建設的全面框架：
1. 制度制定：明確制度的目的、范圍和適用對象，制定清晰的制定流程。
2. 制度執(zhí)行：確保所有員工理解和遵守制度，提供必要的培訓和支持。
3. 制度監(jiān)督：通過審計、檢查和反饋機制，監(jiān)控制度執(zhí)行情況。
4. 制度修訂：定期評估制度的有效性，及時進行調(diào)整和更新。
5. 制度溝通：確保信息透明，使員工充分了解制度內(nèi)容和變更。
重要性
制度建設管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 確保組織目標的實現(xiàn)：通過規(guī)范行為和流程，提高工作效率和質(zhì)量。
2. 保障公平公正：減少人為因素影響，維護員工權益。
3. 防范風險：建立有效的風險管理框架，防止錯誤和欺詐。
4. 提升組織形象：對外展示專業(yè)、有序的運營模式，增強信任度。
5. 促進法規(guī)遵守：確保企業(yè)活動符合法律法規(guī)要求，避免法律糾紛。
方案
實施有效的制度建設管理制度，企業(yè)應采取以下措施：
1. 設立專門的制度管理部門，負責制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督和修訂工作。
2. 制定制度編制指南，明確格式、內(nèi)容要求和審批流程。
3. 實施全員培訓，確保員工理解并能正確執(zhí)行各項制度。
4. 建立反饋機制，鼓勵員工提出改進意見，持續(xù)優(yōu)化制度。
5. 強化合規(guī)意識，通過考核和獎懲機制，激勵員工遵守制度。
6. 定期進行制度審計，評估其適應性和執(zhí)行效果。
7. 根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，適時調(diào)整制度，保持其靈活性和適應性。
通過這些方案，企業(yè)能夠構建起一套完善的制度建設管理體系，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。
制度建設管理制度范文
第1篇 深圳招商局物業(yè)-規(guī)章制度建設管理規(guī)定
深圳__局物業(yè)管理有限公司
規(guī)章制度建設管理規(guī)定
第一章總則
第一條為強化管理基礎,規(guī)范公司規(guī)章制度的建設和管理,使規(guī)章制度建設和管理體系化、規(guī)范化、科學化,特制定本規(guī)定。
第二條公司規(guī)章制度建設和管理的原則為:
(一)求實原則。規(guī)章制度要在充分掌握研究公司實際工作情況的基礎上制定,須具針對性和可行性;
(二)規(guī)范原則。規(guī)章制度應起到規(guī)范企業(yè)行為的作用,對涉及企業(yè)經(jīng)營管理的各種行為做出明確規(guī)范,有章可循,有法可依;
(三)精簡原則。根據(jù)工作需要制定相關規(guī)章制度,同一工作事項盡量在同一規(guī)章制度內(nèi)規(guī)范,避免分散、交叉、重復。
第三條本規(guī)定適用范圍為公司制定的各項規(guī)章制度。
各屬下單位可在不違背公司規(guī)章制度的前提下,參照制定相應的規(guī)章制度。
第二章管理職責
第四條公司行政與人力資源部負責統(tǒng)籌公司行政系統(tǒng)規(guī)章制度體系的建設和管理。具體職責為:
(一)規(guī)范及統(tǒng)籌公司規(guī)章制度體系建設;
(二)規(guī)范公司規(guī)章制度體例及文字表述;
(三)匯編公司規(guī)章制度;
(四)掌握匯總公司規(guī)章制度變動情況。
第五條各部門負責本部門職責涉及的有關規(guī)章制度的建設、管理,具體職責為:
(一)負責本部門職責涉及的有關規(guī)章制度的擬訂、組織實施及監(jiān)管;
(二)負責定期對本部門職責范圍內(nèi)的規(guī)章制度進行檢討、修訂。
第三章 新訂、修訂、廢止的權限和程序
第六條規(guī)章制度新訂、修訂、廢止的權限原則上一致,即負責審批制訂規(guī)章制度的層級,同樣負責批準修訂、廢止。
第七條涉及兩個或以上部門工作職責的規(guī)章制度,根據(jù)工作職責或由公司領導指定一個主要負責部門牽頭,各有關單位共同參與制訂。
第八條涉及面較廣的重大規(guī)章制度,在提交審定前,負責擬訂部門應采取有效形式,多方征求、聽取意見。
第九條新訂規(guī)章制度的程序為:
(一)有關部門根據(jù)工作需要提出擬訂申請,將擬訂說明、擬訂立的規(guī)章制度綱要報行政與人力資源部;
(二)行政與人力資源部根據(jù)公司規(guī)章制度建設實際情況,提出意見報總經(jīng)理;
(三)總經(jīng)理審批同意的,由行政與人力資源部交主擬部門擬定;
(四)主擬部門提出規(guī)定草案后,報行政與人力資源部,由行政與人力資源部發(fā)公司領導、各部門、有關單位征求意見;
(五)意見反饋后,由主擬部門統(tǒng)一修改;
(六)行政與人力資源部做最后文字修正;
(七)報總經(jīng)理辦公會審議,通過后,由總經(jīng)理簽發(fā)。
第十條辦法(細則)類。規(guī)則、守則、流程性規(guī)定,由有關部門根據(jù)工作需要擬訂,經(jīng)主管領導審核后,報總經(jīng)理簽發(fā)。
第十一條規(guī)定的修訂。規(guī)定需要修訂時,由原主擬部門提出修正稿,并說明修訂原因,按原批準程序辦理。
第十二條規(guī)定的廢止。凡已有新的規(guī)定頒布,應同時宣布廢除已不再執(zhí)行的原規(guī)定。
第十三條規(guī)章制度的新訂、修訂、廢止都須正式發(fā)文通知。
第四章體 例
第十四條根據(jù)規(guī)章制度的內(nèi)容確定體例。
內(nèi)容較豐富的,一般采取“分章貫條”式體例,即:按不同內(nèi)容,辟為不同章。章之下分條編排。條目編大流水號。
內(nèi)容較簡短的,一般采取“條文到底”式體例,即:全部內(nèi)容分為不同條目,順序編排。
條下可分款,款內(nèi)可列項。
第十五條章、條數(shù)目以漢字數(shù)字書寫;款的數(shù)目,以括弧的漢字數(shù)字書寫;項的數(shù)目以阿拉伯數(shù)字書寫。
第十六條規(guī)章制度的文字表述力求嚴謹、規(guī)范、簡練。
第十七條對于重要的制度、規(guī)定,行政與人力資源部負責審核規(guī)范體例、文字表述。
第五章管理
第十八條規(guī)章制度內(nèi)容須符合國家有關法規(guī),公司重大規(guī)章制度發(fā)布前,須征求公司法律事務部門意見。
第十九條各部門根據(jù)
需要及時新訂、修訂、廢止有關規(guī)章制度。每年年底定期對職能范圍內(nèi)的公司規(guī)章制度進行一次全面檢討,并將規(guī)章制度變動的總體情況送行政與人力資源部匯總。
第二十條行政與人力資源部根據(jù)需要及時更新公司規(guī)章制度匯編。
第二十一條屬下公司制定的重要規(guī)章制度,須向公司報批,并由公司行政與人力資源部備案。
第六章附 則
第二十二條本規(guī)定由公司行政與人力資源部負責解釋、修訂。
第2篇 幼兒園管理制度建設規(guī)范
無規(guī)矩不成方圓,無制度則無國家,幼兒園同樣如此。下面是小編整理的幾篇幼兒園管理制度范本,歡迎閱讀參考。
晨檢制度
為防止傳染病患兒進入幼兒園及幼兒把不安全的物品帶入園:一摸、二看、三問、四查
一摸:摸摸幼兒額頭看有無發(fā)熱。
二看:看幼兒精神狀態(tài)好不好,有無疲倦或不適面容,看皮膚有無皮疹、腫塊,這是發(fā)現(xiàn)并隔離水痘、腮腺炎患兒非常關鍵的步驟。
三問:問問幼兒在家中的健康情況,有無不適以便在園中觀察,如發(fā)現(xiàn)問題可細問其有無發(fā)執(zhí)、咳嗽、嘔吐、腹瀉等癥狀,在家的睡眠、飲食、大小便情況。
四查:對疑似患病的幼兒進行體格檢查協(xié)助診斷。
檢查有無攜帶易造成外傷的物品、器械入園,最好不要讓幼兒自帶食品入園。
晨檢過程中,班主任教師應注意親自把關,對普通的感冒、消化不良、皮炎等帶藥入園的幼兒要進行登記并管理。
注意發(fā)現(xiàn)幼兒的問題,及時請保健醫(yī)生復檢,應正確對待晨檢工作。
全日觀察制度
教師應對入園幼兒進行全日觀察,處理在園幼兒的健康相關問題,并做好相應的記錄,具體工作
1.對帶藥入園的患兒,應檢查其服藥情況、在園活動情況及病情變化情況,以便離園時知道家長,并做好觀察記錄。
2.對在園幼兒應觀察其有無健康問題。
(1)看幼兒的精神狀態(tài)、面容,必要時測量體溫。
(2)觀察幼兒的情緒、食欲、大小便情況,注意有無異常情況。
(3)觀察幼兒的活動情況是否正常。
(4)注意防范意外事故的發(fā)生,在園中如果發(fā)生摔、碰、劃破皮膚等事故應及時處理,離園時必須告知家長,并做記錄。
3.離園時應與家長做好交接工作,并進行必要的衛(wèi)生、安全宣傳。
對全日觀察中有發(fā)現(xiàn)問題的幼兒,或帶藥入園者,離園時教師應告及時告知家長幼兒在園中的表現(xiàn)、病情的變化情況,提出合理的衛(wèi)生保健指導和建議。
周邊環(huán)境安全治理制度
1.幼兒園周邊環(huán)境治理涵蓋師生人身、食品衛(wèi)生、文化活動等方面,系綜合性治理,應取得社會各界的廣泛支持與通力配合。
幼兒園對周邊環(huán)境應密切關注與監(jiān)控。
2.幼兒園在做好內(nèi)保工作的同時,應重視周邊環(huán)境的安全治理工作,應主動聯(lián)系轄區(qū)的派出所、街道、工商管理、文化監(jiān)管等部門共同抓好治理工作。
3.值日人員除做好園內(nèi)的巡視工作,還應注意對園外附近環(huán)境的巡查,發(fā)現(xiàn)可疑人員或可疑情況,要針對不同情況及時報告幼兒園行政、“110”、“120”、“122”或附近派出所,以保護幼兒、家長和教職工安全。
4.開學前后,教師要組織家長會,提請家長、幼兒注意交通等各項安全。
5.建立幼兒園突發(fā)事件職工救護隊,高度警覺周邊環(huán)境安全工作。
公共活動場所安全管理制度
1.幼兒園多功能室、游戲場等均為公共活動場所,實行誰組織活動,誰負責安全工作的原則。
2.開展活動時應認真檢查電路安全和場地安全,沒有電工在場不要私拉亂接電源。
幼兒園應組織電工定期檢查電源開關、插座是否完好,有損壞的應及時修復。
組織安全員定期檢查場地安全和游樂設施安全。
3.開展活動要保持所有通道暢通無阻,開關靈活,便于隨時打開。
4.開展活動要適當控制人員,不要過分擁擠,要保證在任何情況下都能出得去。
5.大型活動要指定專人負責安全工作,突發(fā)事件有專人負責指揮疏散撤離。
班級教育活動教學安全制度
1.班級教育活動實行誰組織誰負責的原則。
2.班級保教人員必須按照“幼兒園一日工作規(guī)范”要求來操作,長期、經(jīng)常性地對幼兒進行常規(guī)安全教育,文明說話、文明做事、文明交往,每個活動前提出活動要求,活動后有小結,活動前后清點人數(shù),以防幼兒走失。
3.教師不得指導幼兒開展有危險性的活動,幼兒要聽從教師指導,學會正確的運動技術和自我保護。
4.在戶外活動中教師有組織、指導的責任,保育員有指導責任,因組織指導的過錯造成幼兒身體傷害事故保教人員要負責任。
5.凡出現(xiàn)受傷情況,應及時送往醫(yī)院,并及時向園長匯報。
校車管理制度
1.每次車輛出發(fā)前,駕駛員需全面檢查車輛狀況正常后方可出發(fā)。
校車定時參加年檢和交管部門規(guī)定的審查。
駕駛員需帶齊所有證照,保證良好的身體狀況,不酒后駕駛和疲勞駕駛。
2.跟車老師必須在乘車前仔細對照乘車名單,與領隊老師確認核實當日乘車名單及人數(shù)無誤后,方可上車。
3.如有幼兒因特殊原因更改上、落點或改乘其它線路車輛,家長須于下午3點前通知幼兒園,跟車老師必須在當日記錄中做特別說明,以免遺漏。
4.跟車老師在跟車過程中,必須對照乘車清單,確認每個站點上、落車的幼兒,并在每個相應的名字后打勾確認。
5.跟車老師在跟車結束前,必須對整個車廂進行檢查,確認沒有一個幼兒被遺留在車上。
6.跟車老師在跟車結束后,必須再次檢查乘車記錄,并在乘車表上簽名確認后,再請園長簽名每月底交辦公室備案。
7.督促校車司機必須保持車輛勻速行駛,遵守交通規(guī)則,并避免一切不安全駕駛的行為。
8.檢查校車司機在接送的路程中是否正確在各站點?？?無論該站點是否有人上落。
9.提醒校車司機必須在幼兒上車坐穩(wěn)后,跟車老師示意可以開車后,方可啟動車輛前行。
10.校車站點及乘車幼兒名單需變更時,由每條線路組織教師提前通知到該車所有跟車人員及司機。
11.家長接送幼兒必須出示接送卡。
幼兒園班級衛(wèi)生安全管理制度
1.兒童飲水杯個人專用,每天清洗并消毒一次。
2.桌面餐前要清潔擦拭并消毒,餐后要擦拭干凈。
3.循環(huán)使用的餐具每次使用后,分班級進行消毒。
4.生吃瓜果要洗凈或削皮,并防止食用的污染。
5.接觸兒童飲食的工作人員工作前要用肥皂和流動水洗手。
6.兒童飲食實行民主管理:成立伙委會,由園長、保健人員、教師、保育員、炊事員、定期召開會議,研究兒童伙食中存在的問題并隨時征求家長意見,總結經(jīng)驗,以求不斷提高伙食質(zhì)量。
7.兒童與工作人員(包括炊事員)伙食與食物儲存和制做要嚴格分開,兒童伙食費要?？顚Ｓ?盈虧小于3%。
8.制定四季帶量食譜,每周制定適合兒童年齡特點的食譜,盡量自制點心,做到品種多樣,搭配合理,按量供給,烹調(diào)色香味好。
每周更換食譜,保證日托熱量、蛋白質(zhì)平均攝入量均達70%—80%以上,每學期對食品結果有分析總結,對存在問題有改進措施。
9.每天各班統(tǒng)計出勤、報告廚房,炊事員應根據(jù)各班當天報來的實有人數(shù)按量按食譜做飯。
做到少剩飯不浪費,買不到所定食品可臨時以同類食物代替,并要在食譜上更改,不吃隔夜飯菜。
10.炊事用具生熟分開,食具餐具嚴格消毒。
11.為兒童飲水提供條件,保證能隨時飲水。
12.按時開飯,保證幼兒吃好,吃飽每餐飯,進餐時間不少于20分鐘。
13.合理安排飲食,養(yǎng)成幼兒良好的進餐習慣。
幼兒園服藥登記制度
1.晨間幼兒帶藥必須交班主任接收管理。
2.服藥的幼兒必須由家長帶一次性的藥量入園。
3.家長將藥交到班主任處,并按“服藥登記表”上要求的內(nèi)容登記幼兒姓名、服藥量等。
4.每天晨檢結束,班主任負責一一清點核對所收藥物,按時喂藥。
傳染病管理制度
加強入園前健康檢查。
2.培養(yǎng)幼兒良好的衛(wèi)生習慣。
如飯前便后用肥皂流動水洗手,定期洗澡、理發(fā)剪指(趾)甲,定期換洗衣褲被褥等。
3.定期檢查炊事人員,廚房炊具食品衛(wèi)生情況,確保飲食衛(wèi)生。
4.兒童活動室及臥室經(jīng)常通風換氣,地面桌椅干凈整齊,消滅四害,為兒童提供一個良好的衛(wèi)生環(huán)境。
5.定期為兒童進行健康檢查。
6.認真落實托幼機構的有關各項制度。
園所內(nèi)一旦發(fā)生傳染病應做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早診斷、早隔離、早治療,防止傳染病的蔓延。
7.利用多種形式廣泛開展健康教育活動,提高工作人員、兒童及家長的自我保健意識。
幼兒園健康檢查制度
1.入園檢查:幼兒在入園前必須進行全身體格檢查,對有傳染病接觸史的幼兒必須做胸部_光透視,肝功能,糞便常規(guī)檢查,以及陰道霉菌滴蟲檢查、健康檢查合格并且無嚴重生理缺陷者方可就職。
2.定期體格堅持制度:三歲以上幼兒每年體檢二次,每學期測身高體重一次,測量準確并做好記錄,進行健康分析,評價疾病統(tǒng)計及矯正缺點,每個入園幼兒建立健康卡片,工作人員每年全面體檢一次,發(fā)現(xiàn)肝炎或其他傳染病立即離職治療,待痊愈后、有醫(yī)院健康證明方可恢復工作,患慢性痢疾、乙型肝炎表面抗原陽性、滴蟲陰道炎、化膿性皮膚病、麻風病、結核病、精神病等保教人員應調(diào)離工作。
3.堅持晨檢及全日健康觀察制度,認真做好一摸:有否發(fā)燒;二看:咽部、皮膚和精神;三問:飲食、睡眠、大小便情況;四查:有無攜帶不安全物品,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4.每學期對保教人員、家長、幼兒進行1-2次健康教育。
5.每月對保教人員講課一次,內(nèi)容涉及對保健知識及幼兒常見病的預防,意外傷害的處理等。
6.每學期請專家衛(wèi)生講座一次。
7.定期由教師向幼兒講授衛(wèi)生知識課。
8.園內(nèi)定期以黑板報,畫畫等形式宣傳相關知識。
9.每個班級要對幼兒進行健康教育。
體格鍛煉制度
1.有組織地經(jīng)常開展適合幼兒特點的游戲及體育活動,幼兒每天做一至二次體操或活動性游戲。
2.在正常天氣下,有充足的戶外活動時間,每天堅持兩個小時以上戶外活動加強冬季鍛煉。
3.創(chuàng)造條件充分利用陽光空氣、水等自然因素有計劃地鍛煉兒童體格。
4.鍛煉經(jīng)常和循序漸進,運動項目和運動量適合不同年齡的特點,對體弱的幼兒給予特殊的照顧。
幼兒園衛(wèi)生消毒及隔離制度
(一)環(huán)境衛(wèi)生
1.建立室內(nèi)外環(huán)境清潔制度,每天一小掃,每周一大掃(星期六),分片包干,定人定點,定期檢查。
2.經(jīng)常保持室內(nèi)開窗通風,廁所清洗消毒、玩具保持清潔,定期消毒、清洗以及綠化美、環(huán)境美。
(二)個人衛(wèi)生
1.幼兒每人一巾一杯,日常生活用品專人專用,做好消毒工作。
2.幼兒飯前便后要洗手。
3.飯后漱口,教育幼兒養(yǎng)成早晚刷牙的習慣。
4.要求幼兒每周剪指甲一次,每天帶條干凈的小手絹。
5.要求幼兒服裝整潔,被褥勤曬,床單一月洗一次。
6.保護視力,室內(nèi)要注重采光,損壞燈具及時修理,看電視一次時間不宜過長,看時不能離得太近,電視機安放高度要適中。
7.工作人員個人衛(wèi)生,經(jīng)常保持儀表整潔,勤洗頭、洗澡,勤剪指甲,飯前便后給幼兒開飯前用肥皂洗手。
傳染病疫情登記報告制度
1.幼兒園建立傳染病應急預案。
2.校園內(nèi)一旦發(fā)生傳染病,馬上隔離,按“預案”程序根據(jù)傳染病分類等級在規(guī)定時間內(nèi)逐級上報。
并將病人送往指定的地點。
3.對環(huán)境進行全面消毒。
嚴重的請防疫部門進行消毒。
4.建立疫情報告登記及疫情跟蹤記錄表。
觀察有無其他病例。
5.發(fā)現(xiàn)漏報或不報現(xiàn)象,根據(jù)有關規(guī)定,給予相應處罰。
幼兒園預防疾病制度
1.貫徹“預防為主”方針,按年齡及季節(jié)完成防疫部門布置的預防接種工作,預防接種率達百分之百。
2.新入園幼兒應在健康檢查卡上填好預防接種史,有專人登記備案。
3.及時了解疫情,發(fā)現(xiàn)傳染病及時報告,做到早預防,早發(fā)現(xiàn),早報告,早診斷,早治療,早隔離。
4.在傳染病流行期間不帶幼兒到公共場所。
5.加強體格鍛煉,增強幼兒體質(zhì),提高對疾病的抵抗力。
幼兒園安全檢查制度
1.每學期開學初,總務組組織人員對幼兒園的電、水、煤氣等重要部位及消防設備的等,進行一次全面檢查并記錄檢查情況,發(fā)現(xiàn)隱患,馬上整改。
2.每月對班級和部門的電線、開關、電器設備、門、窗、柜櫥、煤氣等設施、設備進行一次常規(guī)檢修并記錄情況。
3.每周對重點部門、倉庫等場所及消防設備進行一次檢修。
4. 建立每日巡視制度,每天對幼兒園的戶外場地及運動器械進行檢查并登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報進行整改。
5.夏天空調(diào)及冬天熱水器、暖氣機使用前請電工檢查后方可使用。
消防制度
1.安全消防負責人對全園的安全防火工作進行監(jiān)督、檢查,做好義務消防隊的組織建設和業(yè)務培訓,開展經(jīng)常性的防火宣傳。
2.定期檢查各部門電線、開關、插座消防器材等用電安全,嚴禁使用不合格的保險裝置,禁止超負荷用電;燈泡和電熱器不要靠近易燃物。
3.要經(jīng)常檢查和更新定期檢查各部門電線、開關、插座消防器材等用電安全,嚴禁使用不合格的保險裝置,禁止超負荷用電;燈泡和電熱器不要靠近易燃物。
各種電器使用完畢要及時切斷電源。
空調(diào)、熱水器等用后應及時關閉電源。
4.要經(jīng)常檢查和更新消防器材設備。
消防器材的更換、維修和配置,由安全保衛(wèi)干部統(tǒng)一負責。
5.人人重視防火安全,增強消防安全意識。
一旦有火情,人人都要自覺參與撲火。
各部門的工作人員嚴格管理各自使用的場所、房屋,誰用誰負責,責任落實到人。
6.食堂應謹慎用火,做到火不離人,專人使用煤氣,每天下班應檢查關閉煤氣開關;定期檢查煤氣、電源并做好記錄工作。
7.教育幼兒不玩火,教育教職員工節(jié)假日按有關規(guī)定燃放煙花爆竹,不得隨地扔煙蒂,防止發(fā)生火災事故。
8.定期組織開展消防培訓工作并組織消防疏散演習活動。
9.各班必須增強防火安全意識,經(jīng)常觀察,發(fā)現(xiàn)隱患,認真研究,采取措施及時消除安全隱患。
10.在無火警的情況下,任何人不得擅自動用消防器材、消防設施,發(fā)現(xiàn)者視情節(jié)給予罰款等處理,因擅自動用造成嚴重事故者追究其法律責任。
勞動紀律制度
1.樹立全心全意為人民服務的思想,認真做好本職工作,上班集中思想,業(yè)務精益求精,克服出勤不出力的庸人主義。
2.上班不做私活,不擅自會親友,不打私人電話。
3.上班時間嚴禁串班,聊天,要堅守崗位,未經(jīng)領導批準不能隨便調(diào)班,離開孩子,離開幼兒園,如有發(fā)現(xiàn),依曠工處理。
4.工作人員嚴禁使用幼兒物品及幼兒園公家用品。
5.不能強求家長為個人辦事,如造成不良影響,要依《教師紀律15條》處分。
6.上班注意儀容端莊大方,不能濃妝艷抹,不穿高跟鞋,不梳披肩長發(fā),不留長指甲,不戴戒指、耳環(huán)和手鏈。
7.領操活動,上音樂課和體操時,教師要穿平跟鞋,體操課不穿裙。
8.進入幼兒園嚴禁吸煙。
9.愛護園內(nèi)花草樹木,不隨便私自采摘。
考勤制度
1.全體教職工必須嚴格遵守作息制度,不遲到、不早退、無大事不隨便請假。
2.教職工因事假必須經(jīng)園長批準,病假須出具學校醫(yī)務室的轉(zhuǎn)診證明及醫(yī)院病假單方能生效,凡未請假或請假未經(jīng)園長批準而離開崗位者按曠工論處。
3.因事需臨時調(diào)班,必須園長批準,無大事不能隨便調(diào)班。
4.凡園規(guī)定的學習教研活動時間及集體活動時間,晚到者以遲到論處,不到者(特殊情況除外)按曠工論處。
5.當班或值班時間,一律不接待親友,不接私事電話,不能因私事離開孩子。
6.一月公布一次出勤。
并將考勤列入獎懲、評比條例中。
班主任工作職責
1.嚴格遵守學?！督處熜袨橐?guī)范10條》和各項規(guī)章制度。
2.全面負責本班教育和保育工作,根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》提出的要求,結合本班實際,制定教育工作計劃(包括觀察、分析、記錄幼兒發(fā)展情況),并認真執(zhí)行。
3.對幼兒態(tài)度要和藹和親,做到耐心、關心、細心、熱心,與本班教師、保育員團結協(xié)作,搞好所在班級教育、衛(wèi)生、保健及生活護理等工作。
4.認真執(zhí)行幼兒的作息制度,認真安排好幼兒一日生活內(nèi)容,做到動靜交替,手腦并用,確保幼兒身心健康成長。
5.主持召開每周班務會議,共同確定下周工作重點,與副班主任和保育員共同搞好班內(nèi)的工作。
6.堅持下面教育原則,尊重幼兒,積極啟發(fā)誘導,嚴禁體罰和變相體罰。
7.努力鉆研業(yè)務,積極參加教研活動及業(yè)務學習。
積極創(chuàng)編教材,制作教具,不斷提高自身素質(zhì)及水平。
8.堅持做好交接班工作,一般情況口頭交接,重大情況要作書面交接。
家長特殊要求、患兒藥品、物品要登記交接。
9.做好家長工作,向家長宣傳正確的教養(yǎng)方法,每周向家長公布本周及下周的教育內(nèi)容,以便家長心中有數(shù),積極配合。
10.認真填寫“家園聯(lián)系手冊”,經(jīng)常與家長保持聯(lián)系,及時交換意見。
11.認真做好教研活動記錄和每周教育小結,每學期寫出質(zhì)量較高的教育工作總結或論文一至篇。
12.堅持英語學習,堅持用英語組織教學。
園長工作職責
1.園長負責幼兒園的全面管理,主持全園工作。
2.認真學習黨的教育方針和國家的有關法律、法規(guī)、政策,全面貫徹《幼兒園工作條例》和《幼兒園工作規(guī)程》。
3.主持制定全園工作計劃和各項規(guī)章制度,確立分級管理目標,建立結構合理、協(xié)調(diào)靈活、反饋及時的科學管理機制。
定期召開園務會,深入第一線檢查各項工作實施情況。
4.負責全園教職工的聘任、調(diào)整園內(nèi)工作人員結構,定期對保教工作人員進行考核并作出正確評估。
5.全面了解教育、教研、衛(wèi)生保健及膳食管理情況,并根據(jù)實際情況及時調(diào)整,盡量減少工作中的失誤。
發(fā)揚民主,尊重人格,加強“愛心、和諧、團結、向上”的園風建設。
6.全面掌握教職員工的思想動態(tài),開展經(jīng)常性的政治、業(yè)務學習,提高修養(yǎng)。
關心教職工的生活,改善生存環(huán)境,維護合法權益,增強向心力,提高凝聚力。
7.定期召開家長會,展示教育成果,宣傳家教方法,聽取家長意見,提高辦園質(zhì)量。
8.及時了解國內(nèi)外幼兒教育動態(tài),研究幼兒教育新成果,關注幼兒教育發(fā)展的新動向。
9.堅持入班聽課,每周不少于三節(jié)。
第3篇 中小學管理制度建設規(guī)程
中小學管理制度【1】
第一章 總 則
1、為加強學校建設計劃項目管理,規(guī)范項目建設工作,提高項目管理水平,保證建設計劃順利實施,根據(jù)國家有關規(guī)章制度,特制定寧鄉(xiāng)縣學校建設項目計劃管理制度。
2、建設計劃以提高全縣教育改革發(fā)展水平為目標,以加強基礎建設、隊伍建設、完善內(nèi)部管理為保障,切實加強內(nèi)涵建設,通過建設,使項目學校成為省、市、縣的示范、提高質(zhì)量的示范和辦出特色的示范。
3、建設計劃堅持“省市引導、縣級政府為主、教育局實施”的原則,采取縣政府、縣教育局和項目學校分級管理的方式,以學校管理為基礎,縣級政府管理為主。同時,各部門、單位和社會有關方面有效參與和支持。
4、實施建設計劃所需資金主要由縣政府統(tǒng)籌。地方財政安排相應的經(jīng)費予以支持。
第二章 管理職責
5、由教育局制定項目建設的總體規(guī)劃和規(guī)范要求,制定項目管理辦法等,對項目建設過程中的重大問題進行決策。主要履行以下職責:
(一)負責統(tǒng)籌指導建設計劃的相關工作;
(二)制定相關政策、管理規(guī)定和績效考核辦法等;
(三)組織專家復核地方上報的項目學校名單、項目建設實施方案和任務書及項目建設進展報告等;
(四)按計劃組織開展政策發(fā)布、業(yè)務咨詢和培訓等工作;
(五)建立項目建設信息采集與績效監(jiān)控系統(tǒng),開展年度績效考評工作;
(六)協(xié)調(diào)、指導項目學校的項目建設工作,組織開展調(diào)研督查、年度檢查、項目驗收、掛牌表彰、成果宣傳等。
6、縣人民政府是項目實施的地方行政主管部門,主要履行以下職責:
(一)按照上級領導要求,組織本地區(qū)項目學校的申報、評審和推薦工作;
(二)負責指導、檢查、監(jiān)督本地區(qū)項目學校的項目建設工作,監(jiān)督本地區(qū)項目學校按項目建設任務書完成建設任務,及時協(xié)調(diào)、解決項目建設過程中出現(xiàn)的問題;
(三)負責統(tǒng)籌落實和籌集項目學校的建設資金,對建設資金的使用進行監(jiān)督,確保專款專用;
(四)向省市相關部門報送本地區(qū)項目建設階段進展報告和項目完成總結性報告。
7、縣教育局是項目學校的主管單位,主要履行以下職責:
(一)按照上級有關領導的要求,指導所屬學校進行項目申請,確保落實相關政策;
(二)負責指導、檢查所屬項目學校的項目工作,監(jiān)督項目學校定期進行自查,及時協(xié)調(diào)、解決項目建設過程中出現(xiàn)的問題;
(三)按要求向省、市教育主管部門和縣人民政府、發(fā)改、財政等部門報送所屬項目學校項目建設階段進展報告和項目完成總結性報告。
8、項目學校法人代表為項目建設監(jiān)督人。項目學校應設立專門機構具體負責本校項目建設的規(guī)劃、實施、管理和檢查等工作,接受教育、人力資源社會保障、財政、審計、監(jiān)察等部門對項目實施過程和結果進行監(jiān)控、檢查和審計。
第三章 申報評審與組織實施
9、申報評審工作按照省、市教育部門公布的年度建設計劃執(zhí)行,包括核定申報指標、預審推薦、組織復核、統(tǒng)一社會公示、正式發(fā)文公布等環(huán)節(jié)。
(一)縣政府、發(fā)改、財政、教育等部門核定申報指標年度申報的項目學?？刂茢?shù)。
(二)地方預審推薦。教育局組織項目學校按照省、市教育部門和縣政府、發(fā)改、財政等部門有關文件要求,上報申報材料,提出基本建設思路、初步設想和計劃方案?？h政府、發(fā)改、財政等部門組織專家對項目學校的申報材料進行預審,確定本地區(qū)擬推薦申報的項目學校,統(tǒng)一報至上級主管部門。
(三)縣政府、發(fā)改、財政等部門組成專家組,根據(jù)學校建設計劃項目學校遴選基本條件,對各地推薦申報的項目學校申報材料進行復核,根據(jù)需要對項目學校申報信息進行現(xiàn)場核查。
(四)統(tǒng)一公示。復核結束后,在報紙或媒體、網(wǎng)站上公布擬立項支持的項目學校名單,公示期為7個工作日(法定節(jié)假日除外),接受社會監(jiān)督和質(zhì)詢。
(五)正式發(fā)文公布。公示期滿后,教育局會同縣發(fā)改、財政等部門公布項目學校名單。
10、縣政府、發(fā)改、財政等部門根據(jù)已批準項目學校的重點建設任務等因素,下達財政專項資金總預算控制數(shù)及年度預算控制數(shù)?？h政府、發(fā)改、財政等部門據(jù)此組織項目學校及其舉辦者制定項目建設方案,并填寫項目建設任務書,以及制定相應的保障措施和管理辦法。
11、教育局協(xié)同發(fā)改、審記、財政等部門組織專家對修訂后的項目建設方案和任務書進行評審論證,復核并將通過評審論證的項目建設方案和任務書報送上級主管部門,達到要求的予以批復。批復后,正式啟動項目建設工作。
12、項目單位按照上級批復的項目建設方案和任務書,組織實施項目建設。項目建設方案和任務書一經(jīng)審定,必須嚴格執(zhí)行,項目建設過程中一般不得自行調(diào)整。如確需調(diào)整的,項目單位須報經(jīng)縣政府、發(fā)改、財政等部門核準后,由省縣政府、發(fā)改、財政等部門核定。
第四章 資金管理
13、縣人民政府負責統(tǒng)籌落實和籌集項目學校的建設資金,對建設資金的使用進行監(jiān)督,確保?？顚Ｓ?/p>
14、項目學校應統(tǒng)籌安排使用不同渠道的專項資金,科學、規(guī)范、合理地編制本校建設項目的總預算及年度預算。項目預算是項目學校綜合預算的組成部分,應納入學?？傮w預算。
15、項目學校要嚴格按照項目建設方案和任務書提出的目標組織項目建設,嚴格遵守國家有關財經(jīng)法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定,加強資金管理。專項資金當年結余,可結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用,不得挪作他用。
16、專項資金按財政管理制度的有關規(guī)定辦理支付,納入項目學校財務機構統(tǒng)一管理,并設置單獨賬簿進行明細核算,專款專用、專賬管理。
17、凡納入政府采購的支出項目,必須按照《中華人民共和國國政府采購法》的有關規(guī)定,經(jīng)過招投標、集中采購等規(guī)范程序后方可列支。
18、凡使用財政性資金形成的資產(chǎn),均為國有資產(chǎn)。項目學校應按照國家有關規(guī)定加強管理,合理使用。
第五章 監(jiān)督檢查與驗收
19、建立省市監(jiān)督檢查、地方監(jiān)管和項目學校自我監(jiān)測的三級監(jiān)控考核體系,對項目學校建設計劃的實施實行事前科學論證、事中監(jiān)控指導、事后效益評價的全過程審核、監(jiān)控和考核。
(一)縣教育局負責指導項目的實施,檢查和監(jiān)督項目學校的建設進展情況,及時解決建設過程中的問題。
(二)縣財政切實履行各項資金及政策支持承諾,確保項目實施質(zhì)量與進度。
(三)項目學校負責項目建設日常工作和過程管理,設立專門機構,建立管理責任制和績效考評機制。
20、在計劃實施過程中有下列行為之一的,可視其情節(jié)輕重給予警告、中止或取消項目等處理。
(一)編報虛假申報信息,騙取項目學校建設權;
(二)項目執(zhí)行不力,未開展實質(zhì)性的建設工作;
(三)擅自改變項目總體目標和主要建設內(nèi)容;
(四)項目經(jīng)費的使用不符合有關財務制度的規(guī)定;
(五)無違規(guī)行為,但無正當理由未完成項目總體目標延期兩年未驗收的;
(六)其他違反國家法律法規(guī)和本制度規(guī)定的行為。
21、項目完成后,項目學校應撰寫項目總結報告,由縣政府、發(fā)改、財政等部門初審后,向省、市教育主管部門申請項目驗收。總結報告的內(nèi)容主要包括:項目建設基本情況,建設目標任務完成情況和成效,對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的貢獻度,對其他地區(qū)和學校進行示范、帶動和輻射的成效,以及專項資金預算執(zhí)行情況和使用效果,資金管理情況與存在的問題等。
中心小學師德師風建設制度【2】
為了建設一支師德高尚、業(yè)務精湛的教師隊伍,全面提高教育教學質(zhì)量,根據(jù)上級關于加強師德師風建設的要求,并結合我校實際,特制訂師德師風建設制度。
一、師德師風建設目標責任制度
學校把師德師風建設責任落實到每一位教師,具體的各項事務均由專人負責,力求做到責任明確,無死角、無漏洞、無空白。
二、師德師風互助制度
學校挑選師德好,業(yè)務強,思想道德修養(yǎng)高的教師幫助個別易犯錯誤、脾氣暴躁、性格內(nèi)向、易沖動自控能力差和剛參加工作的年輕教師,主要從安全、師德等方面對其進行思想教育,主要是了解他們的工作情況和思想動向,及時糾正出現(xiàn)的問題或不良思想趨向。重大問題必須及時報告校長,并作及時處理。
三、師德師風學習制度
學校利用教師例會,對教師進行師德教育,并組織學習有關教育法律法規(guī)知識,讓每一位教職工明白:作為一位人民教師應該努力做好什么,不能做什么,而且每位教師都要有學習筆記。
四、師德師風督促制度
1、學校的師德師風建設由全體教職工相互監(jiān)督、學生監(jiān)督、社會輿論監(jiān)督,并設有公開監(jiān)督電話。(校長)
2、定期聽取社會人士對學校師德建設的評議。學校成立“家長委員會”,開展家長、學生評價老師,老師評價學校行政的活動,多方聽取社會各界的意見和建議。根據(jù)收集的意見和建議,制訂整改措施,并限期整改到位。
3、學校行政干部、教職工凡發(fā)現(xiàn)有教師違紀、違法犯罪現(xiàn)象不論是否屬于自己的直接工作范圍,都必須向?qū)W校有關人員反映,凡視而不見,推委縱容、任其發(fā)展的,學校將按照情節(jié)和后果加以責任追究。
4、增強學生的自我保護意識,學生一旦自身合法權益受到威脅或侵害要立即舉報,爭取保護。
五、師德師風考評制度
學校堅持做好每日巡查。每月和每學期的師德考核工作,堅持由學?？己思皩W生、教師評議相結合的方式。堅持把教職工師德考核的結果納入教師教學年段崗位考核和教師的職稱年度考核內(nèi)容,與教師崗位聘任、晉職晉級、提干評優(yōu)等切身利益掛鉤。
六、師德師風評議制度
學校在每學期期末放假前或下半年開學前,集中對全校教職工師德師風進行評議,通過教師自我總結剖析和日常工作情況記錄,查找學校師德師風管理和教師遵守師德師風規(guī)范等方面的不足,制訂整改措施,督促落實,提高教師的師德師風水平。
七、師德師風獎懲制度
學校每年評選表彰一次師德先進個人或先進教師。學校每學期評選表彰師德師風優(yōu)秀教師一次,報告師德師風建設中優(yōu)秀教師的典型事跡,作好宣傳,擴大影響。如:評選學校“文明班級集體”“優(yōu)秀班主任”、“優(yōu)秀教師”“優(yōu)秀輔導員”等。
八、預防和杜絕教師犯罪制度
1、加強領導,落實責任。預防和杜絕教師犯罪。學校將杜絕教師犯罪納入師德師風建設的重要內(nèi)容,把杜絕教師犯罪的責任分解給每一個年段或每一位教職工,形成有效的防范機制。
2、認真開展預防和杜絕教師犯罪的教育活動。學校必須嚴格執(zhí)行《師德師風學校制度》,認真組織教職工學習法律法規(guī)、黨紀政紀條款、職業(yè)道德規(guī)范和準則等相關內(nèi)容。
3、加強教師管理,嚴格規(guī)范教師行為。每位教職工必須嚴格遵守學校十項教學禁令。
4、加強學生自我保護意識教育,強化教師對每一個學生的保護意識。學校結合中小學生安全知識教育,廣泛開展學生自我防范、保護、救護能力的教育活動,重點抓好學生日常行為習慣養(yǎng)成教育,不斷增強學生的道德修養(yǎng)和自我保護的能力。
5、加強監(jiān)督、及時報告,認真處理。學校認真執(zhí)行《師德師風監(jiān)督制度》,完善校內(nèi)教職工相互監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督制度。學校教職工一旦發(fā)現(xiàn)有教師犯罪的必須按照《師德師風監(jiān)督制度》的規(guī)定進行處理和報告,否則將按照有關規(guī)定進行責任追究。
九、師德師風責任追究和連帶責任追究制度
教職工發(fā)生不遵守師德師風規(guī)范的行為,根據(jù)上級文件精神,按以下制度進行責任追究和連帶責任追究:
1、違反師德師風規(guī)范情節(jié)較重,造成的后果影響較小大的,對當事人給予責令檢查、通報批評、限期改正,當年年度考核評定為基本稱職及以下,并不得參加評優(yōu)、晉級和正常晉升工資。
2、違反師德師風規(guī)范情節(jié)惡劣,構成犯罪事實的,上報上級部門,由司法機關依法追究當事人的法律責任。
第4篇 管理規(guī)章制度建設情況規(guī)范
管理規(guī)章制度建設情況怎么寫以下是小編帶來的管理規(guī)章制度建設情況,歡迎閱讀!
管理規(guī)章制度建設情況【1】
近年來, 公司緊緊圍繞加快建設“三集五大”工作重心,以推進農(nóng)電”四接軌”為企業(yè)內(nèi)部管控建設目標,以標準化建設和依法治企專項行動為抓手,梳理接口,規(guī)范管控,在企業(yè)規(guī)章制度建設方面取得一定的成效。
下面我對縣公司規(guī)章制度建設與管理工作做以簡要匯報:
一、規(guī)章制度專業(yè)歸口管理情況
公司領導對規(guī)章制度的建設十分重視,明確了企管部為專業(yè)歸口部門,負責對公司規(guī)章制度的制定、修改和完善,并設兼職管理人員對規(guī)章制度進行發(fā)布和宣貫。
二、自有制度建設開展情況
對照《國網(wǎng)公司基礎標準目錄》,通過收集清理、整合修訂,公司現(xiàn)有工作標準26項、管理標準290項、技術標準13項、規(guī)章制度296項。
在公司oa系統(tǒng)上進行了宣貫公示傳達。
形成了以技術標準、管理標準、工作標準為框架的標準化建設體系。
三、上級制度執(zhí)行情況
公司積極與“三集五大”制度標準體系建設進行對接。
從2022年至今,共接收執(zhí)行上級下達各項規(guī)章制度77項,其中包括《國家電網(wǎng)公司___辦法》等國網(wǎng)公司規(guī)章制度7項,《省電力公司___五項制度》等省公司規(guī)章制度40項,
《市公司___辦法》等市公司規(guī)章制度30項,全部貫徹執(zhí)行到位。
四、規(guī)章制度建設與管理具體執(zhí)行情況
1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié):
總的來說把握以下原則:
上級單位省、市公司有明確規(guī)定的,按省、市公司規(guī)定執(zhí)行;上級單位省、市公司沒有明確規(guī)定的,按縣公司已有的規(guī)定執(zhí)行;上級單位省、市公司、縣公司都沒有明確規(guī)定的,由公司會議集中商討一個方案,權限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行,權限范圍外的報市公司審批同意后執(zhí)行。
2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié):
一是抓好規(guī)章制度的宣貫培訓。
對上級下達和公司出臺的規(guī)范性文件,相關工作的對口部門必須事先仔細研讀,在透徹掌握、領會要義的基礎上,要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓。
讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的同時,在實際工作中能踐行到位。
二是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
修訂中層干部管理及考核辦法,2022年,2022年連續(xù)對所有中層管理人員實行了年度測評考核,加大中層管理團隊在規(guī)章制度方面的執(zhí)行力度。
打造一個有效的管控流程,各部門通過每月至少一次的
“月履職”方式,檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。
安排專業(yè)管理部門負責督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況,加大問責力度,對未按規(guī)范性文件執(zhí)行的行為,嚴格按規(guī)定扣減責任部門月度績效工資總額。
三是強調(diào)與上級單位的溝通。
引導各職能部門在日常工作中,充分注意與上級單位,主要是市公司對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào),避免具體工作中因缺乏與上級單位溝通而導致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn),使公司職能部門和上級職能部門之間形成“熱線”暢通,提升工作質(zhì)效。
通過緊抓“制定好”和“執(zhí)行好”兩條主線,經(jīng)過近年的不懈努力,公司中層管理團隊、基層員工對上級單位省市公司、縣公司各方面的管控要求、管控目的更明白,對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的更加詳細到位。
公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀。
為推動公司發(fā)展再上新臺階打下了堅實基礎。
管理規(guī)章制度建設情況【2】
第一章 餐飲管理制度
第一節(jié) 餐廳日常工作制度
一、遵守工作紀律,按時上下班,做到不遲到、不早退。
二、按規(guī)定著裝,保持良好形象。
三、工作中不準嬉笑打鬧,不準聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機。
四、不準與顧客發(fā)生糾紛。
五、工作中做到“三輕”(動作輕、說話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按規(guī)定用餐,不準吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前請假,按服務區(qū)《考勤和請銷假制度》執(zhí)行。
八、愛護設施、設備,人為損壞,照價賠償。
九、落實例會制度,對工作進行講評。
第二節(jié) 餐具衛(wèi)生管理制度
一、餐具經(jīng)消毒后必須存放在保潔柜內(nèi)。
二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。
三、保潔柜內(nèi)不得存放個人餐具和物品。
四、餐具要干凈、衛(wèi)生,無手印、水跡、菜漬、灰塵。
五、經(jīng)常檢查餐具的完好狀況,對殘損餐具要及時更換。
第三節(jié) 餐廳個人衛(wèi)生管理制度
一、服務人員必須有本人健康證明,持證上崗。
二、按規(guī)定著裝,工作服必須干凈,無污漬。
三、工作時不許戴首飾和各種飾品。
四、工作前按要求洗手,始終保持手部清潔。
五、不準在食品區(qū)或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。
六、上班前不準吃異味食品,不準喝含酒精飲料。
第四節(jié) 餐廳設施設備保養(yǎng)制度
一、餐廳的設施、設備按規(guī)定要求定期進行保養(yǎng)。
二、保溫臺每班要及時加水,避免干燒情況發(fā)生。
三、定時清洗空調(diào)慮網(wǎng)。
四、調(diào)整保溫臺溫度要輕扭開關,避免用力太猛,造成損壞。
五、保溫臺換水要先關電源,后放水,再清除污垢。
六、對設施、設備出現(xiàn)異常情況及時報告餐廳主管。
第五節(jié) 后廚日常工作制度
一、檢查工具、用具情況,發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報。
二、按崗位要求規(guī)范操作,保證質(zhì)量。
三、愛護公物,不吃、拿后廚食物及原料。
四、值班期間保管好后廚物品,嚴禁無關人員進入后廚。
五、落實各項安全防范制度,確保后廚的設施、設備食品原料的安全。
六、遵守工作紀律,有事提前一天請假。
七、落實例會制度,對工作進行講評。
第5篇 管理制度建設情況規(guī)范
管理制度,是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱。下面是小編給你帶來的關于管理制度建設的相關情況,希望對大家有用。
企業(yè)公司管理制度
(總則)
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
五、實行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。
并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司利益,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
八 、本制度是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
《員工守則》
一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、 維護公司聲譽,保護公司利益。
三、 服從領導,關心下屬,團結互助。
四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、 不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。
六、 積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
《機關事務管理制度》
為了嚴肅機關工作紀律,端正機關工作作風,進一步規(guī)范公司管理,塑造良好的公司形象,推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理,特制定本制度。
第一條 作息時間。
按國家規(guī)定結合本公司工作實際,制定分季作息時間。
分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間,不得遲到早退。
遲到或早退在20分鐘以內(nèi),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內(nèi),每違反一次,扣發(fā)本人當月工資20元;超過一個小時,每違反一次,扣發(fā)本人當月工資40元;超過半天,扣發(fā)本人當月工資100元,并按曠工半天處理,納入人力資源部年終考核,因工作需要加班的應事先告知辦公室,以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴格請銷假制度。
公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領導審批;公司員工因事因病請假一天,須以書面形式報部門領導審批,請假二天,須以書面形式報分管領導審批,請假三天及以上須以書面形式由部門領導簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天,須以書面形式報分管領導審批,超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批;公司領導因事因病請假須以書面形式報總經(jīng)理審批。
請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理,
員工事假每月不超過一天的,不扣工資。
員工事假超過一天的,超出天數(shù)的工資,按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。
不假未上班者按曠工處理,曠工期間工資扣發(fā)。
年度曠工累計五天的,扣發(fā)全年獎金。
員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假,業(yè)務相關部門必須做好安排,保證不影響任務的完成。
第三條 注重個人形象,提升公司文化品位。
員工上班須做到衣著整潔,舉止端莊,語言文明,行為規(guī)范。
不得扎堆閑聊,不得上網(wǎng)游戲影響工作,違者懲50元,在當月工資中扣除。
員工不得做與本職業(yè)務無關的事,違者給予批評教育,情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。
第四條 不準酒后上班,以免造成工作失誤。
若因工作接待需要飲酒,經(jīng)領導批準后可休息。
因私事飲酒,視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。
第五條 維護公司整體利益,樹立公司團隊精神,確保步調(diào)一致,政令暢通。
不準散布損害公司形象的言論,不準在背后議論他人撥弄是非,惡意中傷他人。
違者給予批評教育或者警告,扣發(fā)當月的績效工資,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,。
第六條 加強廉政建設,嚴禁任何人以任何形式向被服務對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回扣,損害公司利益。
違者一經(jīng)查實,除如數(shù)退賠外,扣發(fā)1――3月的績效工資并通報全公司,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,依法應受刑事處理的移交司法機關處理。
第七條 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。
公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦,區(qū)別對待,控制開支,公司所有財務支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務領導審核、總經(jīng)理簽字生效制度。
任何人不得采用任何形式貪、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條 尊重領導,服從公司工作安排,不得頂撞領導,違者給予批評教育,惡意頂撞領導經(jīng)教育不改者辭退。
第九條 辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管,因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條 辦公用品采購由部門報計劃,辦公室綜合絡列采購清單,報總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行,嚴禁多頭采購。
所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。
第十一條 除技術資料外,公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進行質(zhì)量把關。
任何對外發(fā)布通知、函件、(除項目部文件)須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施,嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡、小報等形式發(fā)布,違者重處并追究責任,以維護公司對外形象。
第十二條 公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。
第十三條 員工出差補助按省內(nèi)市外120元/天標準執(zhí)行,甘、阿、涼、省外150元/天標準執(zhí)行,經(jīng)濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。
報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。
第十四條 樹立安全防火、防盜、防泄密意識,各部門做到下班時人走燈滅電器關,每違反一次,扣責任人當月工資50元,技術、財務等部門,下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖,避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。
第十五條 公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設備設施的維修由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
第十六條 強化客戶服務工作,切實轉(zhuǎn)變工作作風。
公司員工要樹立服務就是效益的觀念,打破歸口接待,樹立員工主人翁精神,真正做到客戶進門有一張笑臉,一杯熱茶,一個座位,一席中聽的話語,離開時有一句客氣的話,讓客戶有賓至如歸的感覺。
堅決克服門難進,臉難看,話難聽,事難辦的衙門作風,不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務。
凡因客戶投訴,一經(jīng)查實確屬員工有責任,且對公司業(yè)務拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的,取消當事人當年一個季度至一年的獎金,并不列入評選先進。
第十七條 機關工作紀律由公司辦公室實施,督查辦負責監(jiān)督。
《工作報告制度》
為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況,科學決策公司各項經(jīng)營活動,不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務素質(zhì),養(yǎng)成良好的工作習慣,特制定本制度。
第一條 報告工作的對象:總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條 報告工作時間:每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室,辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核,審核時限不超過兩個工作日,審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。
第三條 報告工作的內(nèi)容:總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況,存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執(zhí)行,并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。
第五條 強化管理約束機制,確保制度的落實。
凡不按上述規(guī)定上交工作報告的,首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結電傳總公司辦公室。
缺報按次數(shù)扣工資,并通報全公司。
《印章管理制度》
第一條 為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用,確保印章在使用中的安全,特制定本制度。
第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理,使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發(fā)票專用章由財務總監(jiān)管理,使用失當由財務總監(jiān)負責。
印章的保管必須安全可靠,原則上所有的印章均應置于保險柜內(nèi),并注意隨時鎖好,以免發(fā)生意外。
第四條 印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》,并報總經(jīng)理批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》,報分管領導批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》,報分管領導審批后發(fā)布正式的啟用通知,注明使用范圍、啟用日期。
辦公室保存《印章啟用申請表》一份,同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進行登記。
第五條 印章移交須辦理手續(xù),簽署印章《印章移交登記表》,注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。
如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時,須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時,也應辦理上述交接手續(xù),做到職責分明。
未履行印章移交程序,任何人不得擅自動用印章,包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條 任何人不得將印章拿出公司,財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊情況除外),需財務負責人書面向總經(jīng)理申請,同意后方可拿出。
第七條 需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標用章除外),印章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等,加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查,介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查。
公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經(jīng)濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒,嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條 違反本制度以上規(guī)定用印者,除追究印章管理人員的經(jīng)濟和法律責任外;還將追公司相關責任人的責任。
《合同管理制度》
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有負責人。
第一條 公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
第二條 合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
第三條 合同談判須由相關部門負責人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,并向公司及時備案。
第四條 簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解合同條款。
第五條 簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
第六條 合同一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
第七條 合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權限審批。
重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。
合同審查的要點是:
1、合同的合法性。
包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。
包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。
包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
第八條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第九條 合同依法成立,既具有法律約束力。
一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
第十條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。
否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
第十一條 變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
第十二條 合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第十三條 凡可能發(fā)生爭議的合同,應當及時向公司負責人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據(jù)材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
第十四條 公司每個工程項目在正式簽署合同后,均由辦公室統(tǒng)一登記、相關部門在辦公室領取,項目結束后由辦公室建檔管理。
第十五條 辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。
具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
《檔案管理制度》
第一章 總 則
第一條 為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理,實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務,根據(jù)《中華人民共和國國檔案法》有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交,集中管理,任何單位和個人不得據(jù)為已有。
第三條 各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條 公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監(jiān)督和指導。
第二章 歸檔范圍
第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標通知書等)均屬歸檔范圍。
第六條 公司文件材料應歸檔的有:
(一)公司頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機關的批復文件,各部門、各項目部的請求與本公司的批復;
(三)公司的工作計劃、總結、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料;
(五)公司領導公務活動形成的重要文件,從外單位帶回的與公司有關的文件材料;
(六)反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料;
(七)公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等;
(十)公司的簡介、榮譽,有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門領導任免、調(diào)配、培訓、專業(yè)技術職務評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;
(十二)公司領導、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問題形成的文件材料;
(十四)公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;
(十五)公司固定資產(chǎn)登記,財產(chǎn),物資、檔案等移交憑證;
第三章 立卷歸檔要求
第七條 公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向公司辦公室移交。
第八條 各單位必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。
第九條 各單位向公司辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。
第十條 歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同價值,便于保管和利用。
具體應做到下述幾點:
(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
歸檔的項目檔案應包括如下文件:各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、章程、項目人員任免文件,有關項目業(yè)務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業(yè)務資料等。
(二)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開。
(三)卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;
(四)卷內(nèi)文件材料應按排順序依次編寫頁號或件號。
裝訂的案卷,應統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責任者。
(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。
第四章 檔案保管期限
第十一條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。
長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。
第十二條 確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。
(三)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。
第五章 檔案的鑒定與銷毀
第十三條 公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。
第十四條 檔案鑒定工作由辦公室主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。
第十五條 檔案材料鑒定小組審定,并經(jīng)公司有關領導批準后,方可銷毀。
第十六條 銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。
第六章 檔案的借閱
第十七條 公司各部門因工作需要,借閱本部門的業(yè)務檔案需經(jīng)本部門領導批準,方可借閱。
第十八條 公司各部門借閱非本部門的業(yè)務檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領導批準。
第十九條 借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù),歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。
第二十條 借閱檔案的同志,不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復印攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時,須經(jīng)單位負責人批準。
第二十一條 借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。
第二十二條 借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。
第二十三條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規(guī)定辦理。
第七章 懲戒
第二十四條 公司員工凡違反制度,泄露秘密,按《公司保密工作條例》進行處理。
對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領導批準轉(zhuǎn)借、復印或攜帶檔案外出的;視具體情況,扣500―1000元獎金,并予以通報批評,情況嚴重者辭職、辭退。
《經(jīng)營管理制度》
為嚴肅公司紀律,端正經(jīng)營作風,規(guī)范化管理公司,正確指導公司、項目部、辦事處經(jīng)營工作。
督促員工認真履行崗位職責,嚴格辦事程序,提高工作效率,和投標入圍、中標率。
加強簽約項目合同管理。
樹立公司良好形象。
以客戶為上帝,竭成作好各項服務,更進一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風,特制定本制度并遵照執(zhí)行。
一 證件管理制度
1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國家稅務登記證、地方稅務登記證(正副本)等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件(包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等)。
2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用,公司證件由辦公室保管,個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件,個人保存原件,由辦公室分類存檔,由公司出資辦的個人證件由公司保管,須壓證管理的按照有關部門要求辦理。
3.證件申報及年審:由辦公室統(tǒng)一到有關部門辦理。
保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用,不影響公司經(jīng)營活動正常開展。
4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往,若遇特殊情況需將證件外借,由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領導同意后才能借出,并在規(guī)定時間內(nèi)收回。
若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔全部責任。
5.所有一二級建造師相關證書由公司辦公室統(tǒng)一保管,轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理,聘(轉(zhuǎn))入由辦公室(人力資源部)負責。
6.證件借用程序:
①各部門、項目部急辦事處,因工作急需借用公司相關證件原件,須出據(jù)書面申請,并在申請上注明使用時間、事由及相關事項。
經(jīng)相關領導同意后,到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。
②各部門因工作急需復印公司相關證件原件,按上述履行手續(xù)后,由辦公室復印,交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋公司行政印章,方可交由借件人。
③使用證件的部門和當事人,應妥善保管,不得遺失。
如證件遺失,應及時向辦公室報告,凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。
7.中標需要押證施工的項目,項目部施工責任人須書面請示公司,經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或分管領導同意后,按領導指示壓證,通知財務室收取證件保證金和證件使用費,辦公室督促項目部在項目完工后及時交還公司。
二 招投標管理制度
1、根據(jù)招標(邀標)項目要求對項目投標前綜合實力進行考察,確定是否參與投標。
確定參與投標的項目,部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費,并將項目投標人聯(lián)系電話及身份證復印件交由辦公室存檔,同時電腦里建立客戶檔案資料。
2、嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費,未收取投標資料費的采取擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個月內(nèi)完清費用。
公司規(guī)費一律由財務統(tǒng)一收取,杜絕非財務人員收款不交或不計帳。
確因工作需要委托代收的,回公司后須及時解交財務并出具收據(jù)。
3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料,安排公司人員報名購買招標文件。
招標文件交回辦公室時,辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標負責人,并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認,再由公司招投標負責人根據(jù)投標文件的性質(zhì)、開標時間等安排人員制作文件,制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關內(nèi)容提供給財務部,制作人在簽收招標文件后,熟讀招標文件,在兩個工作日內(nèi)對招標文件中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反應給公司招投標負責人,公司招投標負責人根據(jù)情況書面請示分管領導,同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標的法定代表委托人。
招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人,公司招投標負責人按照公司證件進行合理調(diào)配并將開標原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必須熟讀文件,深刻理解文件條款含義,對招標文件中有不清楚或不能確定的,由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄,得到準確答復后制作人按此要求制作文件;商務標部分由項目投標人自行報價,再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確定最終報價。
若制作人曲解文件的真正含義,擅自作主,由制作人承擔全部責任。
投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作,要求投標文件在開標前兩個工作日完成,每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,如客戶有特殊要求標書制作完成時間,應滿足客戶要求如期完成。
對所制作文件資料不能按時遞交,商務標懲處:對責任人按投標報價的0.03%扣工資或獎金,資審文件懲處額:300元/個。
5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件,其產(chǎn)生的后果由被指定人負責。
將上報公司按有關規(guī)定予以懲處,部門主任及時報告公司分管領導作出相應決定。
6、文件質(zhì)量實行誰制作誰負責制,制作人員按文件要求將資料制作完成后,應逐頁進行檢查,確認無誤后,整理成套,以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。
審查文件負責人根據(jù)文件要求逐頁審查,并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。
對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的,有權要求重新制作并懲處。
其懲處標準是:
文字、標準符號錯誤:5元/個
格式與文件要求不符:10元/篇
附件資料遺漏50元/篇。
由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件,導致資審、投標失誤或不能入圍,因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。
投標文件審查無誤后,制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章,并開具繳款通知單到部門主任,部門主任通知財務收取資料費,完清費用后由文件制作人密封,交由法定委托開標代理人辦理遞交事宜;開標人應將開標詳情及時反饋回公司。
為保證投標項目合法權益,項目投標人對標書檢查在公司進行;所有投標文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況,需書面請示公司分管領導同意后方可執(zhí)行。
招標文件實行制作人對文件管理與保存。
加強檔案管理,提高檔案利用價值。
為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套,編號存入檔案柜。
公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。
《保密制度》
第一章 總 則
第一條 為保守國家和公司秘密,加強公司的業(yè)務管理,確保公司文件、業(yè)務資料的有效利用,制定本制度。
第二條 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。
第三條 公司辦公室是公司保密工作職能部門,負責公司并指導下屬單位的保密工作,進行保密教育,調(diào)查處理失密、泄密事件。
第四條 公司每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。
第二章 保密范圍的密級劃分
第五條 公司保密范圍劃分原則是:如被不應知悉者獲知,將會對公司利益造成下列后果的各類事項,均屬公司秘密。
(一)損害公司經(jīng)濟利益(競標標底);
(二)損害公司聲譽;
(三)損害公司對外關系;
(四)妨害公司業(yè)務的開展;
(五)妨害公司有關規(guī)定、制度、計劃的實施;
(六)危害公司秘密業(yè)務情報來源的安全。
第六條 密級劃分:公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級:如被不應知悉獲知,會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響,如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務情況以及公司領導的變動,競標標底、公司技術、資質(zhì)等。
2、機密級:如被不應知悉者獲知,會給公司造成嚴重經(jīng)濟損失或嚴重不良影響,如公司領導會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機構調(diào)整和部門、項目部負責人的人事變動等。
3、秘密級:如被不應知悉者獲知,會給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響,指第1、第2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務、人事等情況。
第七條 公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級建議并由有關公司領導確定,由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。
如辦公室有異議,可交有關領導改變密級。
第八條 根據(jù)工作需要的情形變化,密級可以變更或解除,其審定權限與確定密級權限相同。
第三章 保密制度
第九條 知曉范圍:第六條所定內(nèi)容除公司領導有權全部知曉外,絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉,機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉,秘密級只限相關人員知曉。
第十條 備份:絕密級資料原則上不能摘抄或復印,確需摘抄或復印者須公司總經(jīng)理批準,機密級資料需經(jīng)公司分管領導批準,秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負責人批準,交由辦公室復印并登記,復印者應詳細填寫清單,并注明復印件份數(shù)及去向用途,原則上年終應交回辦公室銷毀。
第十一條 保密工作的基本要求:
(一)不該說的話不說;
(二)不該問的事不問:
(三)不該看的文件不看:
(四)不該記錄的秘密不記:
(五)不攜帶保密材料外出:
(六)不隨便談論保密事項:
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十二條 如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況,應立即報告辦公室和所在單位負責人,以便及時采取補救措施。
第四章 獎 懲
第十三條 對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚,對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工,將視情況予以表揚和獎勵。
第十四條 對于違反條例,玩忽職守,造成失密、泄密,使公司受損失者,給予經(jīng)濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。
對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的,可酌情減輕懲處;對造成泄密后故意隱瞞不報的,將予以從重處理。
《財務管理制度》
第一條 為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
第二條 公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務由財務總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。
第四條 財務工作崗位職責
第五條 財務總監(jiān)負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。
會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對,保持手工帳與微機帳一致。
(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出情況,每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務專用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(五)完成總經(jīng)理和分管財務領導交辦的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
隨時做好資金的儲備調(diào)度,確保主要領導工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。
嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。
總經(jīng)理和分管財務領導對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經(jīng)理和分管領導。
(四) 出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。
在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。
(五)配合會計做好各種帳務處理。
(六)完成總經(jīng)理和分管財務領導交付的其他工作。
財務工作管理
第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
第十條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。
會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理或分管財務領導每月進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務領導,并報送有關部門。
會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。
會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或分管財務領導書面報告,按領導指示作出處理。
第十五條 對應收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業(yè)務部門,督促業(yè)務部門積極催收,避免形成壞帳。
第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。
第十七條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù),由財務負責人、分管財務領導監(jiān)交。
財務負責人辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理負責監(jiān)交。
支票及現(xiàn)金管理
第十八條 支票由出納員購買并保管。
支票使用時須先填寫日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關內(nèi)容簽字備查。
第十九條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。
填寫金額要無誤,完成后交出納人員。
出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。
第二十條 加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務需要不準外泄,銀行帳戶印件實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。
嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
第二十二條 公司實行錢票分離,現(xiàn)金收入由專人開票,出納收款,月結兌賬,做到錢票相符。
第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應存入銀行。
第二十四條 公司職員借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,500元(含500元)下由分管領導審批,超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。
超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款,在當月工資中扣還。
第二十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單),填制憑證后由經(jīng)辦人簽字,確認時間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務領導審核,送總經(jīng)理簽字,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第二十六條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后,由會計審核,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第二十七條 職工工資由財務人員依據(jù)人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表,交分管財務領導審核,總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條 財務匯款(除項目投標保證金、履約保證金外),由財務會計審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。
第二十九條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。
帳目應當日清月結,帳款相符。
第三十條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
第三十一條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務部歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第三十二條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由財務部保管,并分類填制目錄。
第三十三條 當年形成的會計檔案,在會計年度終了,可暫由財務會計部門保管一年。
期滿之后,按《會計檔案管理辦法》由財務部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專人保管。
第三十四條 會計檔案不得攜帶外出,除總經(jīng)理和分管財務領導外,任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案,違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條 出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)違反本規(guī)定條款認定應予懲處的。
第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘并賠償損失,嚴重的移交司-法-部門處理。
(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
附則
第三十七條 本制度由公司財務部負責解釋。
《工程項目財務管理制度》
第一章 納入基本賬戶統(tǒng)一管理:
第1條、工程結算收入由公司統(tǒng)一開票,流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。
平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支,在第二次領款時,按《成本管理條例》要求,由項目部將成本發(fā)票交財務部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領款的依據(jù)。
第2條、對應交納的稅費,工程結算款到賬一次,及時結算。
流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應收標準,以到賬金額的3.56%計算,所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(2000)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預留。
利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。
項目部在第二次結算款時,若不能及時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付款工程款(稅務部門規(guī)定:按欠票金額的25%預交企業(yè)所得稅,逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。
第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權委托及總經(jīng)理或分管財務的審簽后方能報賬或支付。
第4條、工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條、公司開異地稅收管理證明,工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程,按以上有關條款辦理。
第二章 項目部建賬,公司兼管
(一)、項目部單獨核算,公司統(tǒng)一做賬,財會人員費用由項目部承擔。
公司開異地納稅證明,在項目所在地開立臨時賬戶,各辦事處需向公司申請,經(jīng)公司財務總兼審核,領導審批同意方可開立項目臨時賬戶,開戶資料原件由公司保管,分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器,或派專人監(jiān)管。
第6條、設立銀行臨時賬戶的項目部,其銀行預留印鑒由項目部財務公章和公司財務人員印章組成,工程結算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶,然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi),由公司財務部監(jiān)管。
第7條、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當?shù)亟患{。
辦理異地納稅證明時,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收,由公司統(tǒng)一交納。
第8條、工程進度費用支出:由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續(xù),以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條、項目部應按要求及時準備好成本發(fā)票,按成本管理條例要求,由項目部將報表和成本發(fā)票交財務部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領款的依據(jù)。
利潤分成及管理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。
項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付工程款。
工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當?shù)亻_立臨時戶,獨立核算,由公司預留印鑒和密碼器監(jiān)管。
第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復印件留公司),按規(guī)定時間向公司財務部報送會計報表,企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納;不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預留,在稅務指定地交納。
工程竣工時,項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料,并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司,經(jīng)公司財務部確認后,方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。
第12條、其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目),由公司派專參與項目部財務管理。
工資、福利及有關費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能使用支付密碼器的,可實行:一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后,印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。
工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后,財務部方能支付履約保證金。
第三章 全權委托,依法納稅,互利共盈。
第13條、在保證建設工程質(zhì)量、安全條件下,對項目較小,金額不大,可委托項目部負責人在招標方以現(xiàn)金方式收款,應付稅費由項目部直接交納,其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。
第14條、在工程開工前,按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金,工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務部方能支付保證金。
項目財務檔案管理
第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目,其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、竣工資料,由財務部統(tǒng)一歸檔。
第16條、建立了臨時賬戶的項目部,平時的成本單據(jù)、發(fā)票,由項目部負責收集,報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。
異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據(jù)資料,由項目部和財務部相互配合及時歸檔。
第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。
《派駐管理人員規(guī)定》
第一章 總則
第一條 為了加強所屬項目部規(guī)范化管理,根據(jù)經(jīng)營管理的需要,向項目部派駐管理人員。
第二條 公司派駐管理人員,代表公司對駐在項目部經(jīng)營管理過程中提供公司相關證件和印鑒服務,保證項目部有效經(jīng)營管理,并與公司生產(chǎn)經(jīng)營保持高度一致,維護公司和駐在項目部的合法利益。
第二章 派駐管理人員的管理
第三條 派駐管理人員由人力資源部調(diào)配,受人力資源部監(jiān)督和管理。
第四條 派駐管理人員對公司負責,由公司按照有關規(guī)定發(fā)放工資和獎金。
第五條 派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關證件和加蓋公司印鑒服務,項目部應提供工作條件,項目部業(yè)務出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。
第六條 派駐管理人員應每月最后一個工作日向公司匯報工作開展情況,對一個月的工作安排提出建設,提交工作日志及工程合同簽訂應存檔的材料。
第七條 派駐管理人員因病因事請假離開工作地點,需書面請示項目部負責人,同意后再向公司分管領導請示,同意后方可離開。
第八條 派駐管理人員應保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。
第九條 派駐管理人員應及時傳達公司下發(fā)的各種文件通知,經(jīng)項目部負責人簽字后,及時將信息反饋回公司辦公室。
第三章 派駐管理人員的職責
第十條 派駐管理人員應當履行下列職責:
(一)協(xié)助項目部正確貫徹、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和方針政策,保證其依法經(jīng)營;
(二)參與項目部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止,保證其合法性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性;
(三)依據(jù)公司合同及項目管理制度的規(guī)定,參與項目部的業(yè)務談判,提供咨詢意見,負責合同內(nèi)容的審查;
(四)依據(jù)公司規(guī)定,為項目部辦理對外簽約授權,杜絕所有未經(jīng)授權的人員對外簽約;
(五)協(xié)助項目部負責人做好業(yè)務開展工作。
自覺維護公司良好的外部形象。
第十一條 派駐管理人員在公司有關證件的印鑒管理工作中應遵循以下規(guī)定:
(一)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、技術人員等相關證書原件只能在業(yè)主或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。
(二)對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同,應嚴格審核把關并經(jīng)項目部負責人同意,不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應向公司匯報由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章,工程合同蓋章前應先與項目責任人簽訂內(nèi)部責任書。
(三)加蓋公章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查。
介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查,用章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經(jīng)辦人(簽字)等,并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。
(四)派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無關的證明、承諾、空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。
第四章 派駐管理人員的權利和義務
第十二條 派駐管理人員在履行職責時,享有下列權利:
(一)參加項目部的經(jīng)營活動,對項目部的經(jīng)營活動提出建議;
(二)根據(jù)工作需要,有權查閱項目部的有關文件資料,向有關人員了解和收集經(jīng)營業(yè)績資料;
(三)對于違反公司規(guī)章制度和生產(chǎn)經(jīng)營過程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責人,有懲處建議權;
(四)法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權利。
第十一條 派駐管理人員在履行職責時,應當承擔下列義務:
(一)認真遵守國家有關法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度,維護公司、項目部的利益;
(二)自覺接受項目部負責人的工作安排,為項目部提供優(yōu)質(zhì)服務
(三)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務。
第五條派駐管理人員具有下列情形之一的,依照有關職工獎勵的規(guī)定,予以獎勵:
(一)在維護國家法律、法規(guī)尊嚴,制止、糾正違法行為,防止或挽回公司資產(chǎn)遭受重大損失方面貢獻突出的;
(二)在運用所學技能,提高項目部經(jīng)濟效益或挽回損失方面效果明顯的;
(三)有其他突出成績的。
第十三條 派駐管理人員在執(zhí)行職務過程中具有下列情形之一的,由公司根據(jù)情節(jié)輕重予以處分:
(一)違反法律、法規(guī)和公司、項目部的規(guī)章制度,泄露公司秘密,給總司、項目部造成損失的:
(二)明知項目部發(fā)生違法行為,不制止、不報告,致使公司遭受損失的;
(三)在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴重失誤,給公司、各及項目部造成損失的;
(四)從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。
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企業(yè)管理制度建設的方法與步驟
一、制度建設統(tǒng)一管理。
制度建設是一項系統(tǒng)管理工程,必須企業(yè)負責人掛帥,成立有各方代表參加的制度建設領導小組。
領導小組確定企業(yè)制度建設的周期、梳理企業(yè)制度建設大綱,確定企業(yè)制度撰寫的原則,確定合格制度的評判標準,確定制度草案的分工原則,確定參與人員的獎勵標準,確定制度起草、討論、審核、審批的程序,確定企業(yè)制度管理辦法,確保企業(yè)制度建設有組織有領導有計劃按步驟有條不紊進行。
如果企業(yè)原有制度數(shù)量多,就必須增加一項制度清理或者叫盤點工作,以甄別保留、修改、廢止事項,以確保新的制度建設體系完整統(tǒng)一。
在企業(yè)制度建設階段性工作完成之后,企業(yè)有必要設立制度管理專職崗位,如制度法制處處長(科長、部長或經(jīng)理),也有企業(yè)稱為制度文化處長(科長),全權負責企業(yè)制度的執(zhí)行與改善工作。
二、起草制度歸口負責。
制度起草工作按照歸口管理原則,一般由該項工作的主管部門負責人負責。
如品質(zhì)管理制度的起草工作通常由品質(zhì)管理部經(jīng)理負責,主管部門負責人或親自執(zhí)筆或委托下屬員工執(zhí)筆均可,但最終對制度草案負責的是主管部門負責人。
對于新辦業(yè)務或者企業(yè)即將開展的工作事項,暫時沒有主管部門的制度起草任務則由制度建設領導小組討論后,指定人員起草。
一般而言,制度建設遵循誰主管誰負責原則。
如果企業(yè)進行了流程優(yōu)化工作,其制度建設責任就不言自明了,各四級流程的授權崗位就是制度起草負責人。
三、集體討論集思廣益。
前面之所以強調(diào)起草制度歸口負責,就是強調(diào)起草責任而不是制訂責任。
制度制訂是企業(yè)權力,不是個人權力,雖然所有制度都有負責人簽發(fā),但簽發(fā)人必須是法人代表或董事會授權責任人,而企業(yè)的任何制度在簽發(fā)之前,都必須進行廣泛討論,讓更多利益相關者或者說執(zhí)行者參與討論,歸口負責人主持征求意見,并盡可能將討論意見納入制度修改草案。
集體討論至少要分三步進行。
一是起草人小范圍征求關聯(lián)崗位員工意見;二是在此基礎上,由上級主管組織具有廣泛代表性的員工代表參與討論;三是最后報企業(yè)制度建設領導小組審批,有的制度還必須經(jīng)職工代表大會審議,領導小組審批本身也是一次優(yōu)化討論。
四、廣泛宣傳上下認同。
制度方案審批通過后,必須進行廣泛宣傳教育,讓制度內(nèi)容被制度執(zhí)行者充分知曉。
宣傳教育的同時也是一次征求大眾意見的過程,如果多數(shù)員工提出異議,該制度就應該重新檢討修訂,直到獲得大多數(shù)員工認可為止,制度只有在上下認同后才正式頒布、員工廣泛知曉后才開始執(zhí)行。
五、與時俱進持續(xù)改善。
企業(yè)制度建設只有起點,沒有終點。
任何制度都是企業(yè)特定階段的產(chǎn)物,隨著企業(yè)發(fā)展壯大,制度需要修改完善;隨著市場環(huán)境發(fā)生改變,企業(yè)制度也需要隨之改變;隨著企業(yè)管理水平的提升,過去約束的行為不再出現(xiàn),制度也需要改變;企業(yè)管理本身就是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程,持續(xù)改善是企業(yè)管理永恒的主題,制度建設也不例外。
第6篇 內(nèi)部管理制度建設情況規(guī)范
內(nèi)部管理制度建設情況
湖北__有限公司門崗出入管理規(guī)定
一、目的
為了進一步加強管理,杜絕閑雜人員入廠,維護本公司正常的內(nèi)部治安秩序,保證生產(chǎn)工作的順利進行,確保公司的人員和財產(chǎn)的安全,特制定本管理辦法,所有出入本公司大門之人員,車輛必須遵守執(zhí)行。
二、范圍
適用于湖北創(chuàng)力鞋業(yè)有限公司門衛(wèi)崗日常管理。
我公司已經(jīng)在門衛(wèi)崗四周安裝24小時全景監(jiān)控加強門衛(wèi)崗管理工作。
三、職責
廠辦為公司門崗的歸口部門,負責門崗的日常管理。
廠長電話:1507292____
四、程序
1、人員出入
1)公司所有員工必須按時上下班,上班時間內(nèi)不得外出,確有事由必須外出的需填寫請假單,經(jīng)主管批準簽字后交于門衛(wèi)人員方可外出,否則保安人員有權拒絕其外出。
2)公司離職人員帶行李出廠,必須有其主管簽字的放行單方可出廠,否則保安人員有權拒絕其帶行李物品出廠。
3)公司員工家屬接送其上下班的,一律到廠門口停車,不得送人入內(nèi),或到廠內(nèi)接人,對不聽勸阻者,報警處理!
4)公司住宿人員必須在晚23:30分前回廠,并不可帶外來人員留廠住宿,超長時間者門衛(wèi)有權拒其進廠,對不聽規(guī)勸者,并私自翻越,處以100-200元的罰款,影響惡劣者,廠辦可對其進行辭退或開除處理。
5)公司員工親屬有緊急事由進廠會見員工的,經(jīng)聯(lián)系該員工到門衛(wèi)室會見,聯(lián)系不上者,經(jīng)門衛(wèi)聯(lián)系主管,同意后方可入廠會見。
否則一律不得入內(nèi)。
6)應聘和面試人員必須出示二代身份證,無有效證件者,須在門衛(wèi)室登記,經(jīng)門衛(wèi)聯(lián)系廠辦同意后方可進入,否則一律不得入內(nèi)。
7)公司員工在上班中途時間進出廠門,均應按員工考勤規(guī)定配合門衛(wèi)查詢或登記,停工待料的需拿有效的停工待料單,經(jīng)保安核準后方可放行,否則一律按早退和曠工處理。
8)長期與本單位有業(yè)務往來單位的人員,由門衛(wèi)核對確認可放行。
因公來廠人員,須聯(lián)系被訪人,且在門衛(wèi)核實被訪人同意后方可進廠接洽工作。
9)公司員工不得以任何借口帶任何非本廠人員入廠,隱瞞事實、隱瞞保安進入廠區(qū),經(jīng)發(fā)現(xiàn)的一律按盜竊嫌疑處理,帶入者處以100-500元罰款。
10)節(jié)假日或特殊情況需帶親屬、朋友、老鄉(xiāng)等入廠的,需經(jīng)門衛(wèi)請示同意后方可帶入,否則一律不得入廠。
11)任何人均不得刁難門衛(wèi)。
若故意滋事、酒后尋釁、刻意搗亂的,與門衛(wèi)人員發(fā)生語言沖突、辱罵、羞辱、肢體沖突、毆打門衛(wèi)執(zhí)勤人員者,依情節(jié)輕重處以100-1000元的罰款,情節(jié)嚴重者,交由公安機關處理。
2、車輛物品出入
1)凡機動車輛進出本廠,必須填寫《人員物品進出登記薄》,并接受門衛(wèi)的檢查,門衛(wèi)有權對車輛(包括駕駛室、貨箱、后備箱、摩托車、坐箱等)的查驗,駕駛員應自覺接受檢查,不得刁難,否則門衛(wèi)有權拒絕其進出廠,強行沖崗的將給予100-200元的罰款,情節(jié)嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。
2)凡機動車輛攜帶物品出入者,必須出示物品所屬部門開具的出廠單,經(jīng)門衛(wèi)清點核實后方可出廠,否則門衛(wèi)有權禁止其出廠,強行沖崗者,將給予100-200元的罰款,情節(jié)嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。
3)凡隨車自帶物品,原則上不準帶入廠,確需進廠,必須填寫物品名錄,在門衛(wèi)核實后方可進廠,出廠時,所運物品必須經(jīng)門衛(wèi)清點核實后,方可放行出廠。
4)若發(fā)現(xiàn)出門手續(xù)不全和物品項目數(shù)量不符者,將對出門單簽批負責人和車主給予50-100元的罰款。
若駕駛員不聽從門衛(wèi)指揮,違令駕車強闖廠門,給予200元罰款,門衛(wèi)發(fā)現(xiàn)出廠物品與出門單上標識品種、數(shù)量或重量明顯不符的情況,不能開門放行,并應立即報告相關部門和領導,由廠里給予相關責任人相應的處理。
本規(guī)定若有未盡事宜,可隨時修正補充。
湖北創(chuàng)力鞋業(yè)有限公司
20__年8月9日
第7篇 制度建設管理辦法(范文)
制度建設管理辦法
第一章 總 則
第一條 為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系,實現(xiàn)本公司制度建設的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化,促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化,特制定本辦法。
第二條 本辦法之制度建設管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)范。
第二章 制度分類及部室職責
第三條 本辦法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術規(guī)范三類,各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度,包括公司章程、機構設置、職責劃分、崗位設置等方面的制度;專業(yè)管理制度是關于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度;
除此之外的劃歸為技術規(guī)范,技術規(guī)范是闡明和確定技術要求方面的規(guī)定,包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗、工藝、環(huán)境保護、安全技術等方面的標準、規(guī)程等。
制度編制、修訂管理歸口管理如下(包含但不限于以下部門及制度): 績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關制度由企業(yè)管理部負責;文件管理、公章管理、車輛管理、會務管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關制度由行政辦公室負責;
招聘管理、培訓管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關制度由人力資源部負責;預算管理、成本控制管理、審計等財務相關專業(yè)制度由財務部負責;采購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供應商管理等采購相關制度由供應部負責;設備
管理(檢修、潤滑、事故)、工藝管理、安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關制度由生產(chǎn)技術部負責。
第四條 根據(jù)制度內(nèi)容,一個完整的可操作的制度應包含三部分內(nèi)容:
1、制度基本內(nèi)容:制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程:依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖,通?？捎胿isio編制。
3、制度操作表單:依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單,通常可用word、e_cel繪制。
根據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等,管理制度的文體基本上可分為以下幾種:
1、章程:是指嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)要求,規(guī)范公司行為和治理結構等方面的管理制度。
2、條例:是規(guī)范某一類對象、某一系統(tǒng)(過程)、某一系列活動的綜合性管理制度。
3、職責:是針對“工作”這一特定對象制定的管理制度,包括各管理層次、各級、各類崗位職責與相關的工作描述。
4、守則:是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。
5、辦法:是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管理制度。
了實現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同;第三章制度的編制、修訂和廢止;第十二條制度編制的流程(見附件一);1、制度編制需求的識別與確認;2、征求意見;3、前期研討;4、制度初審;五);有無制度需求識別與征求意見單(或相應會議紀;表(見附件六,首次編制不需要)等方面;(1)經(jīng)企業(yè)管理部初審確認為“很重要”的制度須在;(2)確認為“重要”的制度在公司例
了實現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
第三章 制度的編制、修訂和廢止
第十二條 制度編制的流程(見附件一)。專業(yè)管理部門對制度編制需求進行識別與確認→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關部門進行研討并征求意見(包括公司對口專業(yè)部門的意見)→企業(yè)管理部制度建設管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領導審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。
1、制度編制需求的識別與確認。全面分析和識別制度編制的需求,了解本部門有關職責、國家相關規(guī)定、公司及各子公司目前相關制度建設和執(zhí)行情況,特別要找準存在的問題,并參考其他企業(yè)同類制度,填寫制度需求識別與征求意見單(見附件二)。
2、征求意見。制度在初稿編制完成后,都必須在公司相關單位范圍內(nèi)征求意見(制度需求識別與征求意見單見附件二),反饋意見必須由各單位主管領導簽字。
3、前期研討。若為了工作方便,提高效率,可以組織與制度相關部門進行研討,以會議紀要的形式確認研討結果,而不再另行征求意見(“會議紀要”可代替“制度需求識別與征求意見單”)。
4、制度初審。初審的內(nèi)容包括:采納反饋意見情況;與其他專業(yè)制度的銜接情況;制度重要程度的判定是否正確;制度編寫格式(見附件四)是否規(guī)范;有無相應的流程與表單;有無檢查計劃和培訓計劃表(見附件
五);有無制度需求識別與征求意見單(或相應會議紀要);有無制度履歷
表(見附件六,首次編制不需要)等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見,填寫制度審核單(見附件七),并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定:
(1)經(jīng)企業(yè)管理部初審確認為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進行審定。
(2)確認為“重要”的制度在公司例會上審定。
(3)確認為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關的專業(yè)部門進行會簽(需進行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。
凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度,不得提交公司領導審定或會簽。
5、批準下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準后下發(fā),屬于“一般”的制度由公司主管領導審核批準后下發(fā)。
第十三條 制度的修訂流程(見附件一):編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→企業(yè)管理部審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。
第十四條 制度的廢止流程(見附件一)
1、對原制度進行修訂后,原制度廢止。
2、對不能適應現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止,按如下流程進行:制度編制部門(制度責任部門)提出制度廢止的書面申請,并填寫制度需求識別與征求意見單→企業(yè)管理部審核→提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定→決定是否廢止。
第四章 制度的督導執(zhí)行
第十五條 制度的貫徹:公司制度下發(fā)一周之內(nèi),各相關專業(yè)管理
部門要組織相關人員學習,對要制定具體的實施細則的,需在15個工作日內(nèi)完成,下發(fā)一周內(nèi),各相關單位要組織相關人員進行學習貫徹。
第十六條 制度的培訓:制度下發(fā)前,制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計劃,填寫制度培訓計劃單(見附件五),并提交到企業(yè)管理部,在制度下發(fā)的15天內(nèi),企業(yè)管理部牽頭會同制度責任部門對相關人員進行培訓。
第十七條 制度的執(zhí)行:各級管理制度必須嚴格執(zhí)行,各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時,每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄,且記錄一定要真實、全面,要留下管理的“痕跡”,以作為檢查、督導和明確責任的依據(jù)。
第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理
1、制度執(zhí)行過程中,如果認為制度脫離實際難以落實時,要及時與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通,如無異議就要對制度在本單位的落實負責。
2、制度執(zhí)行過程中,如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的,制度的執(zhí)行部門或相關部門必須履行請示報批程序,經(jīng)制度責任人同意后方可靈活處理,并要對此過程存檔備查。
第十九條 制度落實的督導檢查
1、制度下發(fā)時,應附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月,制度責任人對各相關單位執(zhí)行制度情況每月都要進行全面檢查;制度下發(fā)三個月后,起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)或形成書面報告交給制度管理部門制度建設人員。
2、制度檢查主要內(nèi)容:制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行,制度本身存在什么問題。
第五章 制度的評審
第二十條 定期評審:每年十二月初,企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進行一次評審,并將評審結果填入制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)。
第二十一條 不定期評審:發(fā)生下列情況時,企業(yè)管理部應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。
1、國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。
2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領域、組織機構等發(fā)生重大變化時。
3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。
4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。
第二十二條 制度評審結果的運用
1、識別并確定公司制度建設的需求。確定公司有關制度的培訓、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。
2、編制公司制度管理與建設的評價報告。企業(yè)管理部在每年的12月底,應根據(jù)制度定期和不定期的評審結果,結合制度日常檢查和有關數(shù)據(jù)與信息的情況,編制公司制度管理和建設的綜合評價報告,并提交總經(jīng)理。
3、將制度評審的結果作為公司各部門進行年終評比的主要依據(jù)。
第六章 制度的存檔管理
第二十三條 各部門要指定專人負責制度的存檔管理工作,要
求用專門的檔案盒(袋)存放各類制度。
第二十四條 每項制度應體現(xiàn)管理“痕跡”,每項制度的檔案應包括 以下基本內(nèi)容:
第七章 附 則
第二十五條 公司的制度及制度建設檔案屬于公司內(nèi)部資料,未經(jīng)公司領導同意嚴禁向外提供。否則,按照《員工獎懲條例》的處罰規(guī)定,除要求返還資料彌補公司損失外還將給予行政“開除”處分。
第二十六條 本辦法的附件有:
附件一:制度管理流程
附件二:制度需求識別與征求意見單
附件三:制度重要程度的判定
附件四:制度編寫格式規(guī)定
附件五:制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓計劃表
附件六:制度履歷表。
6、制度:是規(guī)范某一方面經(jīng)營、管理活動行為準則的管理制度。
附件七:制度審核單;附件八:制度檢查(制度評審)報告單;第二十七條所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象,本;第二十八條所有制度的解釋權均歸制度制定部門,本辦;附件一:制度管理流程;編號:qg101001l01a0;附件二:公司制度需求識別與征求意見單;編號:qg101001b02a0;附件三:制度重要程度的判定;1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù);制度按其重要
附件七:制度審核單
附件八:制度檢查(制度評審)報告單
第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象,本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。
第二十八條 所有制度的解釋權均歸制度制定部門,本辦法由公司企業(yè)管理部負責解釋,培訓、修訂亦由企業(yè)管理部負責。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件一:制度管理流程
編號:qg101001l01a0
附件二:公司制度需求識別與征求意見單
編號:qg101001b02a0
附件三:制度重要程度的判定
1、制度重要程度的分類及其判定依據(jù)
制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類,判定制度重要程度的依據(jù)是:
2、制度重要程度的識別確認:制度的重要程度先由各專業(yè)部門識別,最后由企業(yè)管理部審核確認。
3、制度重要程度分類的用途:企業(yè)管理部依據(jù)審核確認后的制度重要程度,確定是在公司經(jīng)理辦公會或例會上審定,還是組織專業(yè)會議審定,或者進行會簽。
4、制度重要程度的范例
附件四:制度編寫格式規(guī)定
1、管理制度名稱的確定。
管理制度一般由“單位名稱(全稱)+管理的對象、過程、活動名稱+制度文體名稱”構成,如“——————有限公司制度建設管理辦法”。
2、制度編寫的內(nèi)容要求。
(1)制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應包括:制度的目的、適用范圍、有關術語的定義、職責分工等內(nèi)容。
(2)制度的最后一章是附則,附則的內(nèi)容應包括:該制度實施的有關要求;與該制度相關的其它專業(yè)管理制度、流程、表單名稱;該制度的附件,與相關制度的關系等內(nèi)容。
(3)制度的中間章節(jié),用來規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。
3、制度編寫的格式要求。
(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第×章”、“第×節(jié)”、“第×條”分別表示,其中正文的“條”不分章、節(jié),采用連續(xù)順序號表示;正文的“條”下設“款”,款下設“目”,“款”、“目”分別用阿拉伯數(shù)字“1、2、3……”和“(1)、(2)、(3)……”表示;“目”下用阿拉伯數(shù)字“①、②、③……”表示;再往后可以用英文字母“a、b、c……”等表示。
(2)頁面設置。所有制度均用a4紙縱向編制,不分欄,不設頁碼;上、下頁邊距分別為3.4厘米、2.4厘米,左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘米;正文行間距一般為1.5倍行間距。
(3)字體及字號。
①頁眉文字為標準仿宋5號字。
7、規(guī)定:是確定特定對象、過程、活動規(guī)范、準則方面的管理制度。
②制度首頁表頭的“公司名稱”、“制度名稱”、“編;③正文“章、節(jié)、條”的順序號用4號黑體字加粗,正;④制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)實際需;(4)制度正文的每個段落,首行縮進兩個字符;“第;4、制度、流程、表單的編號方法;××××××××v×;修改碼:用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3表示版本號;專業(yè)(組織)管理代碼:用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表;例:公
②制度首頁表頭的“公司名稱”、“制度名稱”、“編制部門”用4號黑體字,表頭的其它部分用小4號標準仿宋字體。
③正文“章、節(jié)、條”的順序號用4號黑體字加粗,正文的其他部分一律用4號標準仿宋字體;“附件×”用4號宋體加粗。
④制度中的附件(主要包括流程和表單)可根據(jù)實際需要選擇合適的字號,標題用宋體,其它文字用標準仿宋字體。
(4)制度正文的每個段落,首行縮進兩個字符;“第×章”、“第×條”后面空一個字符;“總則”和“附則”的兩字之間均空一個字符;“附件×”在頁面左端頂部頂格寫,不空字符;“章、節(jié)”的標題以及表單、流程均居于頁面中間,其它文字兩端對齊。
4、制度、流程、表單的編號方法。專業(yè)管理制度、組織管理制度及其流程、表單的編號,采用漢語拼音字母、阿拉伯數(shù)字、英文字母統(tǒng)一進行編制,具體編號方法分別規(guī)定如下: (1)制度的編號方法
×× ××× ××× v ×
修改碼:用阿拉伯數(shù)字0、1、2、3表示 版本號:用大寫英文字母a、b、c表示 制度順序號:按編制順序用三位阿拉伯數(shù)字表示 公司代碼:101
專業(yè)(組織)管理代碼:用兩位規(guī)定的漢語拼音縮寫表示
例:公司《制度建設管理辦法實施細則》的編號:qg101001a0
(2)制度的流程編號方法
(3)制度的表單編號方法
5、制度編號的調(diào)整。制度每一次修訂均要調(diào)整編號。原制度一次修訂在10處以上或者制度某一條款累計修訂5次以上時,原制度需換版,并更改版號;其他修改,只需調(diào)整修改碼。
6、公司、專業(yè)管理、組織管理代碼
7、制度流程圖繪制的要求
(1)專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖,采用圖形符號和“二維”坐標的方式進行繪制。
(2)圖形符號,應使用word、e_cel、ppt中“自選圖形中流程圖和連接線”符號,或使用visio規(guī)定的符號。
(3)“二維”坐標,應按制度中規(guī)定的管理活動(工作)的步驟和責任者(部門或崗位)建立。
(4)流程圖繪制的要求。
①嚴格依據(jù)制度中規(guī)定的職責、管理活動(工作)步驟和邏輯關系,用最簡明的圖形描述。
②對有時限要求的工作,應在相關圖形連線上,用d(表示工作日)、h(表示工作小時)注明。
③對于“判斷”事項,必須要表達明確的意思,并在 “判斷”連線上,用“y”(“同意”或“是”)和“n”(“不是”或“不同意”)表示。
(5)流程圖常用符號規(guī)定
8、制度匯編的要求
(1)匯編的封面:內(nèi)容依次分別是“×××公司×××年度”(宋體2號橫向居中)、“制度匯編”(宋體初號加粗,每個字占一行,縱向居中)、“編制時間”和“編制部門”(兩者為宋體小三,橫向居中,并排排列,中間空兩字),行間距可依美觀程度自行確定。
(2)匯編的目錄:內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”,“制度名稱”按“序號(阿拉伯數(shù)字)--------頁碼”的格式編制,頁碼右端對齊。
(3)具體制度的匯編:按本附件“3、制度編寫的格式要求”編制。
附件五:制度執(zhí)行情況檢查計劃及制度培訓計劃表
附件六:制度履歷表
例如:
制度建設管理辦法履歷表
編號:qg101001b05a0
8、細則:是為實施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。
附件七:制度審核單;附件八:制度檢查(制度評審)報告單;
附件七:制度審核單
附件八:制度檢查(制度評審)報告單
另外,按照公司相關專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術規(guī)范”的名稱。
第五條 公司制度建設的管理部門為企業(yè)管理部,主要職責是:負責制度體系建設及管理工作;根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求;負責制度的初審與會審管理工作;負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案,并負責逐項督導落實;配合公司制度建設的各項工作;負責有效制度清單的整理等。
第六條 公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)。
第七條 制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人,責任人的主要職責是:對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。
第八條 制度責任人的確定及變更。新出臺制度的責任人一般應為制度的起草人;在本管理制度下發(fā)前的制度責任人由各部門領導指定責任人;制度責任人工作發(fā)生異動時,由部門領導及時重新指定制度責任人。制度責任人工作發(fā)生異動時,必須到制度建設管理人員處確認制度檔案交接情況,否則企業(yè)管理部在組織制度評審時,將對無制度責任人的進行考核。
第九條 辦公室負責文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。
第十條 企業(yè)管理部負責按照培訓工作相關要求組織實施制度培訓,達到培訓效果。
第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序,業(yè)務流程是指為
