三公管理制度具體內(nèi)容(2篇)

三公管理制度是一種旨在確保公正、公平、公開的企業(yè)管理機制，其核心在于提升決策透明度、強化責任追究，以及保障資源分配的合理性。

包括哪些方面

1. 公正決策：強調(diào)決策過程的公正性，避免個人偏見或利益沖突影響決策，確保每個決策都基于公司的整體利益和公平原則。

2. 公平競爭：在選拔人才、分配任務和評價績效等方面，保證所有員工都有平等的機會和標準，消除任何形式的歧視。

3. 公開信息：推行信息公開化，定期發(fā)布財務報告、業(yè)務進展等重要信息，增強內(nèi)外部的信任度。

4. 責任追溯：建立明確的責任體系，對于決策失誤或不當行為，能追溯到具體責任人，強化問責制度。

5. 透明流程：優(yōu)化業(yè)務流程，確保每個環(huán)節(jié)的操作都清晰、可追蹤，減少暗箱操作的空間。

重要性

1. 提升信任度：三公制度有助于增強員工、股東及公眾對公司決策的信任，提高企業(yè)的社會形象。

2. 降低風險：通過公正公平的決策和責任追溯，可以預防腐敗和不正當行為，降低企業(yè)風險。

3. 激勵員工：公平的競爭環(huán)境能激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)新精神，提高工作效率。

4. 促進發(fā)展：公開透明的信息傳遞有助于吸引投資，推動企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。

方案

1. 制定明確的規(guī)章制度：編寫詳盡的三公管理手冊，涵蓋各個方面的操作準則和行為規(guī)范。

2. 建立監(jiān)督機制：設立獨立的審計部門，負責監(jiān)督?jīng)Q策過程和業(yè)務執(zhí)行，確保公正公平。

3. 定期培訓：對全體員工進行三公理念的培訓，強化意識，理解并遵守相關規(guī)定。

4. 引入外部評估：邀請第三方機構對企業(yè)三公制度的執(zhí)行情況進行評估，提供改進意見。

5. 及時反饋與調(diào)整：定期收集內(nèi)部反饋，對存在問題的環(huán)節(jié)進行修正，不斷完善三公管理制度。

通過以上方案的實施，三公管理制度將深入到企業(yè)的每一個角落，成為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的基石。

三公管理制度具體內(nèi)容范文

第1篇 建投經(jīng)營公司三公經(jīng)費管理制度

建設投資經(jīng)營公司三公經(jīng)費管理制度

為切實規(guī)范“三公”消費行為,有效壓縮“三公”經(jīng)費支出,加強對“三公”經(jīng)費的監(jiān)管,扎實推進“三公”經(jīng)費管理工作,公司(中心)研究制定本管理制度。

一、“三公”經(jīng)費定期上報制度。

嚴格按照公司《公務接待制度》和《公車使用管理制度》,做好每月的上報、審批、核算、累計等基礎性工作。每季末,在公司黨委會議上公開上季度公司和子公司的“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況,同時在公司內(nèi)網(wǎng)予以公示,接收全體員工的監(jiān)督。

二、公務卡制度。

由綜合部負責,擬辦理公務卡制度。公司中層以上干部開立公務卡,其他干部職工根據(jù)工作需要原則自行確定;因工作需要,經(jīng)公司領導批準,在具備刷卡條件的商戶進行公務消費時,用公務卡進行結算辦公費、差旅費、培訓費、會議費、交通費、招待費等商品和服務支出,原則上不使用現(xiàn)金結算。

三、公務考察制度。

公務考察,在兩周前將公務考察目的、內(nèi)容、地區(qū)向公司黨委進行匯報,經(jīng)同意后方可實施;外出一周前將審批手續(xù)、考察日程、外出人員名單報綜合部備案,嚴格按規(guī)定控制天數(shù)、人數(shù)、次數(shù)。

四、備查賬制度。

公司綜合部負責專項登記公務接待、公務考察相關詳細信息,同時負責登記公務用車的燃油、維修等費用信息。公務接待按公務接待表及實際支出;公務考察登記外出考察審批表相關內(nèi)容;公務用車建立公務用車登記備查制度,司機班負責人每月向綜合部上報公車運行的公里數(shù)、里程數(shù)、百公里油耗。公司綜合部每季度向黨委公布“三公”經(jīng)費使用情況。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇 三公經(jīng)費管理制度

1、嚴格執(zhí)行公務卡結算。行政人員、處室副職,、年級工作組成員及其它相關工作人員,必須辦理并開通使用建行地方預算單位公務卡,研讀并留存《華容縣公務卡操作指南》,嚴格執(zhí)行《暫行規(guī)定》及《強制結算目錄》。辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費等,和5000元以下零星購買支出,必須按強制結算目標相關要求使用公務卡結算。

2、公務卡財務報銷流程。上述因公消費支出報批時須附消費發(fā)票及銀聯(lián)小票,履行經(jīng)手、證明、入庫、處室主任審核及學校財務集體審批等程序后,再到財務室結算。財務室結算時先登錄公務卡支付系統(tǒng),錄入持卡人消費信息,刷卡消費金額由財政及銀行系統(tǒng)直接還款至公務卡,現(xiàn)金消費由財務室直接支付。

3、按照《教育局學校財務管理實施細則》要求,嚴格控制接待費、差旅費、租車費、會議活動費等支出。此項費用年度開支總額不超過教育局規(guī)定標準。教師培訓費按公用經(jīng)費5%安排。各種會議和來客接待原則上在食堂就餐。出差伙食費補助和公雜費補助按實際出差天數(shù)計算,每天報銷限額:伙食費省外50元、省內(nèi)30元、市內(nèi)20元;公雜費省外30元、省內(nèi)15元;縣內(nèi)公差費伙食費和公雜費每天20元;交通費住宿費按規(guī)定標準據(jù)實報銷。局管干部縣內(nèi)出差補助和交通費參照城關學校標準執(zhí)行。

4、嚴格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等開支須嚴格執(zhí)行事先申報制。申報時須先到辦公室填寫申報單,注明接待事由、接待人員及陪同人員,并由辦公室注明消費限額,加蓋公務接待專用章。300元以上的公務接待用餐申報須經(jīng)校長簽字同意;300元以下公務接待申報須經(jīng)值班副校長或辦公室主任簽字同意;所有公務接待用餐應事先申報表申報;電話口頭申報的事后及時補辦申報;未申報先用餐的不予報批。所有因公接待用餐嚴格對口接待、盡量減少陪同,并按照對口徑、誰經(jīng)手、誰刷卡、誰報批的原則經(jīng)手和審批,堅決杜絕簽單消費。用餐申報單、公務卡刷卡銀聯(lián)票及對應發(fā)票,為接待用餐報批憑證,系公務卡刷卡消費時由辦公室加蓋公務卡消費專用帳。直接與年級發(fā)生工作關系的部門來客和由年級組織的教師工作性用餐,由年級工作小組負責審批和結算。

5、嚴格控制接待用煙及商店購物。校內(nèi)常規(guī)接待用煙由辦公室2人簽字申報、后勤處商店3人簽字,批量采購入庫、批量領取使用;辦公室保存申報、領取及具體使用登記明細;每期期末雙方核對無誤后列入商店支出。校內(nèi)常規(guī)公務接待堅決不發(fā)整包煙。部門協(xié)調(diào)應急用煙由當事人申報、辦公室經(jīng)手、學校行政采購,并經(jīng)行政財務審批后于行政帳報批,報批時須附采購申報單及公務卡銀聯(lián)小票。嚴格各處室直接到學校商店拿用物品。各處室常規(guī)用品須由處室主任申報、后勤主任審批后,交由學校行政集體采購;確需在學校商店臨時拿物的,須先到辦公室填寫申報單,注明事由、物品及數(shù)量,經(jīng)辦公室、對應處室主任及后勤處人員簽字同意后,方可到商店拿取。每學期期末,由辦公室與后勤處人員憑申報單結算,結算總額列作商店支出。

6、嚴格控制公務租車用車。全年學校公務用車嚴格控制在教育局規(guī)定范圍內(nèi)。各年級晚自習后送教師回家用車車費列入年級收支預算。行政人員及各處室特殊情況需要租車的,縣內(nèi)用車須向值班副校長或辦公室主任申報,縣外用車的須向校長申報。所有公務用車應事先申報表申報;電話口頭申報的事后及時補辦申報?！豆珓沼密嚿陥髥巍讽殞懬逵密囀掠伞⒅饕€路及用車時間、用車金額;用車人及隨車人須簽字認可。事先申報的,申報單由用車人交車主留存結算;事后申報的,申報單由辦公室留存與車主結算。辦公室與車主要做到一月一清理、一月一結算。工會教職員工祝賀慰撫用車,須控制車次、控制標準、嚴格審批,費用列入工會開支。其它以年級名義組織的教師活動、家訪和學生活動用車,經(jīng)費由年級負責。

7、接待費、租車費、差旅費、培訓費等非生產(chǎn)性開支,財務室、辦公室應每半期形成一次分析報表,供校長室決策用。本規(guī)定下發(fā)至全體行政人員、處室副職、年級工作組成員及其它相關人員。