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公司章程管理制度，作為企業(yè)運營的核心指南，旨在明確公司的組織結構、運營規(guī)則以及各成員的權責分配，確保公司運作的規(guī)范性和效率。它如同企業(yè)的憲法，為公司的日常管理和決策提供法律依據(jù)，防止內部沖突，保障股東、管理層和員工的權益，促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。
包括哪些方面
公司章程管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：
1. 公司的宗旨和經營范圍：定義公司的主要業(yè)務活動和市場定位。
2. 組織結構：包括董事會、監(jiān)事會、管理層等的設立、職責及選舉程序。
3. 股東權利與義務：規(guī)定股東的投票權、分紅權、查閱權等，并明確其應盡的義務。
4. 董事會與管理層職責：明確決策流程、會議制度、決策權限等。
5. 監(jiān)事會職責：監(jiān)督董事會和管理層的工作，保護股東利益。
6. 決策程序：如股東會、董事會的召開、決議的制定與執(zhí)行。
7. 財務管理：會計政策、審計、利潤分配等規(guī)定。
8. 人員招聘與解雇：員工權益、合同簽訂、晉升機制等。
9. 修改章程的程序：規(guī)定修改公司章程所需遵循的步驟和條件。
重要性
公司章程管理制度的重要性不容忽視，它：
1. 建立規(guī)則：為公司設定清晰的行為準則，避免因無章可循導致的混亂。
2. 防止糾紛：通過明確規(guī)定權責，減少因理解差異產生的沖突。
3. 保障權益：確保股東、員工等各方的合法權益得到保護。
4. 提升效率：通過規(guī)范流程，提高決策和執(zhí)行的效率。
5. 提高信譽：對外展示公司的專業(yè)性和合法性，增強合作伙伴的信心。
方案
制定和完善公司章程管理制度，應采取以下策略：
1. 法律合規(guī)：確保所有條款符合國家法律法規(guī)，避免違法行為。
2. 實際操作：制度應貼近公司實際，易于理解和執(zhí)行，避免空泛和理想化。
3. 動態(tài)調整：隨著公司發(fā)展，適時修訂制度，保持其適應性。
4. 培訓普及：定期進行制度培訓，確保全員理解和遵守。
5. 監(jiān)督執(zhí)行：建立有效的監(jiān)督機制，確保制度的執(zhí)行力度。
6. 反饋改進：鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化管理制度。
公司章程管理制度是公司治理的基礎，只有建立健全的制度，才能為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎。在實際操作中，需兼顧靈活性與穩(wěn)定性，以實現(xiàn)公司的高效運營和持續(xù)成長。
公司章程管理制度匯編范文
第1篇 房產銷售管理公司章程(5)
房產銷售管理公司公司章程(五)
第一章總則
第一條為維護公司、股東和債權人的合法權益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》和其它有關規(guī)定制定本章程。
第二條公司名稱:------房產銷售管理公司(暫定)
第三條公司住所:----路-----號
第四條公司注冊資本:人民幣100萬元
第五條董事長(執(zhí)行董事)為公司的法定代表人
第六條公司經營范圍:
第七條公司營業(yè)期限至200年月日。
第八條公司中的黨的基層組織、工會、共青團的活動依照《中國**黨章程》及有關規(guī)定設立和開展活動。
第二章股東和股東會
第一節(jié)股東
第九條在登記機關的股東名稱和姓名:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
第十條股東享有的權利:
1、參加公司股東會,具有按出資比例相對應的表決權;
2、查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
3、在公司新增資本時,有權優(yōu)先認繳出資;在同等條件下,儔購買其他股東轉讓的出資;
4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押全部或部分出資;
5、按照出資比例分取公司紅利或其他形式的利益分配;
6、按照出資比例分取公司在清算并償清全部債務后的剩余財產;
7、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權利;
第十一條股東應承擔的義務
1、遵守公司章程;
2、應當在約定的期限內繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額;以貨幣出資的,應當以貨幣足額豐入準備設立的本公司在銀行開設以的臨時帳戶;
3、在公司登記后不得抽回出資;
4、股東以其出資額為限對公司承擔責任;
5、維護公司的合法權益,不得進行有損公司合法權益的行為;
6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應承擔的其它義務。
第十二條股東的出資額:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
第十三條公司成立后,應向出資股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書,出資證明應載明下列事項:公司名稱、公司登記日期、公司注冊資本、出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書編號和核發(fā)日期。
第十四條股東向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數(shù)同意,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。
第十五條前條經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其它股東對該出資有優(yōu)先購買權。>
第二節(jié)股東會
第十六條本公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權力機構,依法行使下列職權:
1、定公司的經營方針和投資計劃;
2、選舉和更換董事,決定董事的報酬;
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)理,決定有關監(jiān)理的報酬;
4、審議批準執(zhí)行董事的報告;
5、審議批準監(jiān)事的報告;
6、審議批準公司年度財務預算方案、決算方案;
7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
9、對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;
10、對發(fā)行公司債券作出決議;
11、對股東向股東以外的人轉讓出資(股權)作出決議;
12、修改公司章程;
13、審議代表公司股東總額百分之十以上股東的提案;
14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東會決定的其它事項。
第十七條股東會會議分定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次,應當在上一會計年度結束后的兩個月內召開;股東會由股東按照出資比例行使表決權。股東因做不能親自出席股東會的,可書面委托全權代表,代理出席股東會及行使表決權;有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股東會:
1、董事人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時;
2、公司未彌補的虧損達股本總額百分之十以上時;
3、單獨或合并持有公司股本總額四分之一以上的股東書面請求時;
4、董事會認為必要時;
5、監(jiān)事會提議召開時;
6、公司章程規(guī)定的其它情形。
第十八條股東會會議由董事會召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其它董事主持;董事長指定的副董事長或其它董事均不能出席會議董事長也未指定其它人選的,由董事會指定一名董事主持,董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東(或股東代表)主持。
第十九條監(jiān)事會或股東(代表四分之一以上表決權)要求召集臨時股東會的,應當按照下列程序辦理:
1、簽署一份書面要求,提請董事會召集臨時股東會,并闡明會議議題。董理會在收到前述書面要求后,應當盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。
2、如果董事會在收到前述書面要求后三十日內沒有發(fā)出召_議的通知,提出召_議的監(jiān)事會或股東,可以在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會的程序相同。
第二十條董事會人數(shù)不滿章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者未彌補虧損額達到股本總額的百分之十,董事會未在規(guī)定期限內召集臨時股東會的,監(jiān)事會或股東可以按照本章程第十九條規(guī)定的程序自行召集臨時股東會。
第二十一條公司召開股東會,持有或合并持有公司百分之十以上的股東,有權向股東會提出新的提案。
第二十二條股東提案應符合下列條件:
1、內容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于股東會職責范圍;
2、有明確議題和具體決議事項;
3、以書面形式提交或送達董事會。
第二十三條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照第二十二條規(guī)定的條件對股東會提案進行審查。
第二十四條董事會決定不將股東會提案列入會議議題的,應當在股東會上進行解釋和說明。
第二十五條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議題的決定持有異議的,可以按照本章程第十九條的規(guī)定程序要求召集臨時股東會。
第二十六條股東會決議分為普通決議和特殊決議。股東會作出普通決議,應當由全體股東中代表二分之一以上表決權通過。股東會作出特別決議,應當由全體股東中代表三分之二以上表決權通過。
第二十七條下列事項由股東會以普通決議通過:
1、董事會和監(jiān)事會的工作報告;
2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
3、董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法;
4、公司年度預算方案、決算方案;
5、公司的經營方針和投資計劃;
6、除法律、行
第2篇 投資管理公司章程范例
投資管理公司章程【1】
第一章 總 則
第一條 為保障公司股東和債權人的合法權益,本章程依照《中華人民共和國國公司法》和有關法律、法規(guī)及地方政府的有關規(guī)定,依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議,并結合本公司實際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準則。
第二條 公司是依法經工商行政管理部門登記注冊的有限責任公司,具有獨立法人資格:其行為受國家法律約束,其經濟活動及合法權益受國家有關法律、法規(guī)保護:公司接受政府及有關部門的管理和社會公眾的監(jiān)督,任何機關、團體和個人不得侵犯或非法干涉。
第三條 公司類型屬有限責任公司,股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第二章 公司名稱和住所
第四條 公司名稱:攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡稱公司)
第五條 公司經登記機關登記注冊,享有使用權和所有權,受國家法律保護。
第六條 公司住所:攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號
第三章 公司經營范圍
第七條 公司經營范圍:開發(fā)、投資、經營管理醫(yī)院。(以上經營范圍涉及前
第3篇 投資管理公司章程-范本
投資管理公司章程范本【1】
第一章 總則
第一條為維護公司、股東和債權人合法權益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定,結合實際情況,制定本集團公司章程。
第二條公司注冊名稱:。英文名稱:。英文縮寫:。
第三條公司注冊地:中國。住所:_。
第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。
第五條董事長為公司的法定代表人。
第六條公司為永久存續(xù)的有限責任公司。
第七條公司以其全部資產為限對公司的債務承擔責任,股東以其出資額為限對公司承擔責任。
第八條公司為獨立的企業(yè)法人,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧。
公司經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設立,在業(yè)務上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的領導、監(jiān)督、協(xié)調、稽核和管理。
第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件。
第十條公司從事業(yè)務經營,應遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,遵循誠實信用、公平競爭原則,不損害國家利益和公共利益。
第二章 經營宗旨和經營范圍
第十一條公司的經營宗旨是:致力于開拓信托業(yè)務,拓展社會資金融通渠道,促進社會主義市場經濟的發(fā)展,創(chuàng)造良好的經濟效益和社會效益,追求股東長期利益的最大化。
第十二條經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準和公司登記機關核準,公司經營下列業(yè)務:
受托經營資金信托業(yè)務;受托經營動產、不動產及其他財產的信托業(yè)務;受托經營國家有關法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務,作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務;受托經營公益信托業(yè)務;經營企業(yè)資產的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業(yè)務;
受托經營國務院有關部門批準的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務;代理財產的管理、運用與處分;代保管業(yè)務;信用見證、資信調查及經濟咨詢業(yè)務;以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產為他人提供擔保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。
以上經營范圍包括本外幣業(yè)務。
公司變更業(yè)務范圍,須經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準,依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機關辦理變更登記。
第十三條公司依法享有自主經營的權利,其合法經營不受非法干預。
第三章 注冊資本
第一節(jié)出資
第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬美元,注冊資本為公司在公司登記機關登記的全體股東實繳的出資額。
第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:
股東名稱出資方式出資額比例
__有限公司折價入股55,497.76萬元98.14%
__投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86%
第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。
第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。
出資證明書應當載明以下事項:
(一)公司名稱;
(二)公司登記日期;
(三)公司注冊資本;
(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;
(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。
第十八條經股東會特別決議同意,公司可以增加或減少注冊資本。
公司增加或減少注冊資本,須經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準,并經公司登記機關辦理變更登記。
第二節(jié)出資轉讓
第十九條公司股東互相轉讓出資或向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數(shù)同意。不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。
第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十一條公司調整股權結構、轉讓出資時,應當事先報經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。
第二十二條股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第二十三條股東以其所持股權出資,必須經依法設立的驗資機構驗資后,再向公司及其有關部門登記。
第四章 股東和股東會
第一節(jié)股東
第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。
第二十五條公司成立后,應當置備股東名冊,記載下列事項:
(一)股東的姓名或者名稱及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書編號。
第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權的充分證據(jù)。
第二十七條公司股東享有下列權利:
(一)參加或委托代理人參加股東會;
(二)按其所占出資比例行使表決權;
(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,轉讓、贈與或質押其對公司的出資;
(四)獲得、查閱、復印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議及公司財務會計報告;
(五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉讓的出資;
(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;
(七)公司終止和清算時,按照所占出資比例參加公司剩余財產的分配;
(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權利。
第二十八條公司股東承擔下列義務:
(一)遵守公司章程;
(二)依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;
(三)在公司辦理登記手續(xù)后,不得抽回出資;
(四)服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議;
(五)維護公司利益,反對和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;
(六)以其出資額為限,對公司債務承擔責任。
第二節(jié)股東會
第二十九條股東會是公司的權力機構,由全體股東組成。
第三十條公司股東會行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事,決定有關董事的報酬事項;
(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對股東轉讓出資作出決議;
(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;
(十一)修改公司章程。
股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議,其實施須報經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的,須依法辦理變更登記。
第三十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次,于上一會計年度終了后的六個月內舉行。
第三十二條代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議;
股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。
第三十三條股東會會議由董事會召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議,也未指定人選的,由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由,股東無法主持會議,應當由出席會議的持有最多表決權的股東(或股東代理人)主持。
第三十四條公司召開股東會會議,董事會應當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。
第三十五條股東會會議的通知應當包括以下內容:
(一)會議的日期、地點和會議期限;
(二)提交會議審議的事項;
(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權出席股東會,并可以委托代理人出席會議和參加表決;
(四)會議常設聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。
第三十六條 股東按其出資比例享有表決權。
第三十七條 股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列事項:
(一)代理人的姓名;
(二)授權范圍;
(三)授權委托書簽發(fā)日期和有效期限;
(四)授權委托書。由法定代表人簽名或蓋章,并應加蓋法人單位印章。
授權委托書應當注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。
第三十九條 出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。
第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的,應當簽署一份或者數(shù)份同樣格式內容的書面要求,提請董事會召集。
第三節(jié)股東會提案
第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會,代表四分之一以上表決權的股東,有權向公司提出議案。
第四十二條 股東會提案應當符合下列條件:
(一)內容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;
(二)有明確議題和具體決議事項;
(三)以書面形式提交或者送達董事會。
第四十三條 公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則,按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進行審查。
第四十四條 董事會決定不將股東提案列入會議議程的,應當在股東會上進行解釋和說明。
第四十五條 提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。
第四節(jié)股東會決議
第四十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。
普通決議應由代表公司過半數(shù)表決權的股東(包括代理人)同意通過。
特別決議應由代表公司三分之二以上表決權的股東(包括代理人)同意通過。
第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外,下列事項由股東會會議特別決議通過,其他事項均由股東會會議普通決議通過。
(一)公司的合并、分立、解散;
(二)修改公司章程;
(三)公司增加或者減少注冊資本;
(四)變更公司形式。
第四十八條 股東會會議采取記名方式表決。
第四十九條 會議主持人根據(jù)投票結果決定股東會會議的決議是否通過,并應當在會上宣布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外,董事會和監(jiān)事會應當對股東的質詢和建議作出答復或說明。
第五十一條 股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項:
(一)召開股東會會議的時間、地點;
(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權數(shù),占公司總股份的比例;
(三)會議主持人姓名、會議議程;
(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;
(五)每一事項的議事經過、決議方法及其表決結果;
(六)股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容;
(七)股東會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。
第五十二條 股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。
第五章 董事會
第一節(jié)董事
第五十三條公司董事為自然人。
第五十四條董事由股東會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事產生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產生辦法》規(guī)定。
第五十五條 董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實履行職責,維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時,應當以公司和股東的最大利益為行為準則。
第五十六條 未經公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當先申明其立場和身份。
第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。
第二節(jié)董事會
第五十八條公司設董事會。董事會為公司的執(zhí)行機構,向股東會負責并報告工作。
第五十九條董事會應當制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學決策。
第六十條董事會行使下列職權:
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司總經理,根據(jù)總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)決定公司國內外分支機構或代表機構的設立和撤銷;
(十二)公司章程和股東會授予的其他職權。
第六十一條董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產生。
第六十二條董事長行使下列職權:
(一)主持股東會會議;
(二)召集、主持董事會會議;
(三)檢查股東會和董事會決議的實施情況;
(四)簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。
董事長不能履行職權時,由董事長指定的董事代行其職權。
第六十三條公司根據(jù)需要,可以由董事會授權董事長在董事會閉會期間,行使董事會的部分職權。
第六十四條董事長、董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。
董事在任職期內,股東會不得無故解除其職務。
第六十五條董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事。
第六十六條有下列情況之一,應當召開董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事提議時;
(三)監(jiān)事會提議時。
第六十七條董事會會議通知包括以下內容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第六十八條董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的其他董事召集和主持。
第六十九條董事會會議作出決議,必須經全體董事的過半數(shù)同意通過。
第七十條董事會會議實行一人一票的表決制度。
第七十一條董事會會議,應由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會會議,委托書中應載明代理人姓名、代理事項、代理權限和有效期限,并由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權,但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。
第七十二條董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。
第七十三條董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄,由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。
第七十四條董事會會議記錄包括以下內容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名;
(三)會議議程;
(四)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。
第七十五條董事應當對董事會的決議承擔責任,因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴重損失,參與決議的董事應對公司負賠償責任。經證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的,該董事可免除責任。
第六章 經營管理機構
第七十六條公司實行董事會領導下的總經理負責制,設總經理一人。總經理全面主持公司的日常經營管理工作,副總經理協(xié)助總經理工作。
總經理由董事會聘任或解聘,對董事會負責。
第七十七條總經理行使下列職權:
(一)主持公司的日常經營管理工作,組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員,決定公司職工的聘用或解聘;
(八)負責組織和管理公司的內部管理機構和分支機構;
(九)審查具體的投資項目;
(十)簽發(fā)日常的業(yè)務、財務和行政等方面的文件;
(十一)公司章程和董事會授予的其他職權。
總經理列席董事會會議。
第七十八條公司根據(jù)業(yè)務需要,設置相應的職能部門。
第七章 監(jiān)事會
第七十九條公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會向股東會負責并報告工作。
第八十條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產生辦法》規(guī)定。
監(jiān)事會設監(jiān)事長一名。
公司董事、總經理、副總經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。
第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿,連選可以連任。
第八十二條監(jiān)事會行使下列職權:
(一)檢查公司財務;
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督、對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時,要求其予以糾正;
(四)提議召開股東會臨時會議,在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照《中華人民共和國國公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。
第八十三條公司召開董事會會議時,監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質詢或者建議。
監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經營狀況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計事務所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔。
第八十四條監(jiān)事會會議至少每年度召開一次,監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長因故不能履行此項職責時,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。
第八十五條監(jiān)事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。
會議通知包括以下內容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第八十六條監(jiān)事會決議應當經半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第八十七條監(jiān)事會應當制作會議記錄,由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應當由公司檔案部門長期保存。
第八章 高級管理人員的任職資格
第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經理的任職,必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的資格和條件。
第八十九條公司董事長、監(jiān)事長、總經理和副總經理必須報經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行任職資格審查。經審查合格,方能正式任職。
第九章 財務會計和利潤分配
第九十條公司依照法律、法規(guī)、財政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定,建立、健全財務制度、會計制度和內部審計制度。
第九十一條公司的會計年度為公歷年度,即公歷1月1日至12月31日。
公司財務會計核算,采用權責發(fā)生制和借貸記帳法。
第九十二條公司依法建帳,對信托業(yè)務與非信托業(yè)務分別核算,并對每項信托業(yè)務單獨核算。
第九十三條公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法經會計師事務所審計。
公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會,對公司年度財務報告作出解釋、說明及回答股東的質疑。
第九十四條公司應當在每一會計年度終了后的四個月內將經注冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。
第九十五條公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和財稅主管部門報送有關財務會計報告以及有關統(tǒng)計報表,并及時報告重大業(yè)務活動情況。
第九十六條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定提取信托賠償準備金。
公司按國家有關規(guī)定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。
第九十七條公司遵守國家及地方的稅收法規(guī),依法納稅。
第九十八條公司每一會計年度的稅后利潤,除國家另有規(guī)定外,按下列順序分配:
(一)彌補公司以前年度虧損;
(二)提取法定公積金,為稅后利潤的10%;
(三)提取法定公益金,為稅后利潤的5-10%;
(四)提取信托賠償準備金5%;
(五)經股東會決議提取任意盈余公積金;
(六)分配股東紅利。
第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時,可不再提取。
信托賠償準備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。
第一百條公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后,經股東會決議,可以提取適當比例的任意公積金。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例,由董事會根據(jù)公司當年經營狀況擬定后,報股東會決議通過。
第一百零二條公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或轉為增加公司資本。但法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。
第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第一百零四條公司分配股利,可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式,按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據(jù)國家有關規(guī)定辦理。
第一百零五條公司按照國家有關法規(guī)制定審計制度,開展內部審計稽核工作。
公司內部審計制度與審計人員職責,應當經董事會批準后實施,審計負責人對董事會負責并報告工作。第十章 勞動人事
第一百零六條公司遵守國家有關勞動人事法規(guī)、勞動保護法規(guī)、勞動保險法規(guī)。
第一百零七條公司有權決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時間、形式和用工形式。
第一百零八條公司實行勞動合同制。
第一百零九條公司實行靈活多樣的內部分配形式,合理確定各類員工工資收入。
第一百一十條公司研究決定經營管理的重大問題,制定重要的規(guī)章制度及決定有關員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時,應聽取公司工會和員工的意見和建議,涉及員工切身利益的,應邀請工會或者員工代表列席有關會議。
第十一章 監(jiān)督管理
第一百一十一條公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的風險管理和日常管理,并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定,制定公司的業(yè)務規(guī)則,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內部控制制度,自覺防范和化解經營風險。
公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的各項財務風險監(jiān)管指標,并對風險增加透明度。
第一百一十二條公司有下列變更事項之一的,須報經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準:
(一)變更名稱;
(二)改變組織形式;
(三)調整業(yè)務范圍;
(四)變更注冊資本;
(五)調整股權結構及股本方式,轉讓股權;
(六)公司分立、合并或終止;
(七)修改公司章程;
(八)變更營業(yè)場所;
(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他事項。
公司更換高級管理人員時,應當報經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查任職資格。
第一百一十三條公司設立對公司董事會負責的內部審計部門,對公司的業(yè)務經營活動進行審計監(jiān)督。內部審計部門至少每半年向公司董事會提交內部審計報告,同時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報送上述報告的副本。
第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會委托的注冊會計師事務所的檢查。
第一百一十五條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定,向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及有關部門報送營業(yè)報告書、財務會計報告和資產負債比例管理情況的書面報告、信托業(yè)務及非信托業(yè)務的財務會計報表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務經營等有關資料。
公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時,立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告。
第十二章 合并、分立、終止和清算
第一節(jié)合并或分立
第一百一十六條經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準,公司可以依法進行合并或者分立。
第一百一十七條公司合并或者分立,依以下程序進行:
(一)董事會擬訂合并或分立方案;
(二)股東會依照公司章程的規(guī)定作出決議;
(三)各方當事人簽訂合并或者分立合同;
(四)依法辦理有關審批手續(xù);
(五)處理債權、債務等各項合并或者分立事宜;
(六)辦理注銷登記或者變更登記。
第一百一十八條公司合并或者分立,合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。
第一百一十九條債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的,不得進行合并或者分立。
第一百二十條公司合并后,合并各方的債權、債務,由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。
公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是,公司在分立前與各債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。
第一百二十一條公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,依法辦理公司設立登記。
第二節(jié)終止和清算
第一百二十二條公司有下列情形之一時,經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準,應予終止:
(一)股東會決議解散的;
(二)因公司合并或者分立需要解散的;
(三)不能清償?shù)狡趥鶆找婪ㄐ嫫飘a。
第一百二十三條信托財產不屬于公司的自有財產,也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時,信托財產不屬于清算財產。
第一百二十四條公司終止時,管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產,并就其未結束的信托業(yè)務編制報告,會同委托人和受益人將信托財產移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。
第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項規(guī)定解散時,應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時,由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。
第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的,應當解散,由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組,進行清算。
第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權:
(一)通知或公告?zhèn)鶛嗳?
(二)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;
(三)處理與清算有關的公司未了結業(yè)務;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表原公司參與民事訴訟活動。
第一百二十八條因公司解散而清算,清算組在發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務時,經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后,應當立即向人民法院申請宣告破產。
公司經人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。
第一百二十九條清算組應當在成立之日起十日內通知債權人,并于六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權,說明債權的有關事項,提供證明材料。清算組應對債權進行登記。
第一百三十條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,制定清算方案,報股東會或者主管部門確認。
第一百三十一條公司財產按下列順序清償:
(一)支付清算費用;
(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三)繳納所欠稅款;
(四)清償公司債務;
(五)將剩余財產按照股東持有的股份比例分配。
公司財產未按第(一)至(四)項清償前,不分配給股東。
第一百三十二條清算結束后,清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊,報股東會或主管部門確認。
清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認后,依法向公司登記機關申請注銷公司登記,并公告公司終止。
第一百三十三條清算組成員應當忠于職守,依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收賄賂賂或其他非法收入,不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十三章 章程修改
第一百三十四條有下列情形之一的,公司應當修改章程:
(一)章程規(guī)定事項與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;
(二)股東會認為必要時。
公司修改章程必須經過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查同意。
第一百三十五條公司章程修改后,涉及公司登記事項的,依法辦理有關變更登記手續(xù)。修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以披露。
第十四章 通知和公告
第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出:
(一)專人送出;
(二)電話通知;
(三)傳真;
(四)郵件;
(五)電子郵件;
(六)公告;
(七)公司章程規(guī)定的其他形式。
第一百三十七條公司發(fā)出的通知,以公告方式進行的,一經公告,視為所有相關人員收到通知。
第一百三十八條公司召開股東會的會議通知,以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。
第一百三十九條公司召開董事會的會議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十條公司召開監(jiān)事會的會議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進行。
第一百四十一條公司通知以專人送出的,由被送達人在送達回執(zhí)上簽名或蓋章,被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達日期。
第一百四十二條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。
第十五章 附則
第一百四十三條本章程經公司股東會通過,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準,并在工商行政管理部門核準備案后生效,修改時亦同。
第一百四十四條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關登記的中文版章程為準。
第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”,均含本數(shù),“不滿”、“以外”不含本數(shù)。
第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會負責解釋。
投資管理公司章程范本【2】
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國國外資企業(yè)法》及中國其他有關法律、法規(guī),制定本章程。
第二條 投資者名稱:___,國籍:_國,護照號碼:______
住址:英文(中文)
第三條 外資企業(yè)名稱:___公司(以下簡稱___公司)
公司法定地址:中國北京市朝陽區(qū)__路__號____
第四條 公司為有限責任公司,是___投資經營的企業(yè),并以其認繳的出資額承擔企業(yè)責任。
第五條 公司經北京政府審批機構批準成立,并在北京市登記注冊,為企業(yè)法人,應遵守中華人民共和國國法律、法規(guī),并受中國法律的管轄和保護。
第二章 宗旨和經營范圍
第六條 公司宗旨:利用公司對國際國內資本市場的豐富的知識和經驗、優(yōu)良的客戶關系、良好的團隊,為國內外的投資者在中國大陸地區(qū)的資產購并、管理咨詢,企業(yè)重組、債務重組、資產處置、資
產管理、公司上市提供顧問咨詢服務;為國營大型企業(yè)和民營企業(yè)提供公司運營、重組、上市的顧問服務;為國內企業(yè)高新及專利技術的轉讓、國際進出口貿易提供技術轉讓和進出口貿易咨詢服務。(
根據(jù)自己公司實際情況寫)
第七條 公司經營范圍:____________________(根據(jù)實際情況寫)
第三章 投資總額和注冊資本
第八條 公司投資總額:__萬_幣
公司注冊資本:__萬_幣
公司的注冊資本出資方式:自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起6個月內以港幣一次繳清。(可自選,僅供參考)
第九條 公司繳付出資額后三十天內,應委托中國注冊會計師事務所驗證并出具驗資報告。驗資報告應當報原審批機構和工商行政管理機構備案。
第十條 公司在經營期內,不得減少注冊資本。確需減少的,須經審批機構批準。
第十一條 公司轉產、擴大經營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉讓或者其他重要事項的變更,須經公司董事會一致通過后,報原審批機構批準,并在規(guī)定期限內向工商行政管理、稅務、海關等有
關部門辦理相應的變更登記手續(xù)。
第四章 董事會
第十二條 公司設立董事會。董事會是公司的最高權力機構,決定公司的一切重大事項,并向投資者負責。
第十三條 董事會由3名成員組成,由投資者委派及撤換,其中設董事長1人、副董事長1人。董事任期3年。經繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換,應書面通知董事會。
第十四條 董事長是公司的法定代表人,是代表公司行使職權的簽字人。董事長在董事會閉會期間,依照企業(yè)章程和董事會決議,處理公司的重大問題,負責檢查、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況。董事長
臨時不能履行職責的,委托副董事長或其他董事代為履行,但應有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責,不得委托他人代行。
第十五條 董事會的責任是對公司業(yè)務進行決策和監(jiān)督。董事會尤其應決定下列所有有關事宜:
(一)制定和修改組織機構和人事計劃;
(二)任免總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級管理人員,并決定他們的權利、義務和薪酬;
(三)制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產經營方案和籌建(基建)實施計劃,審批總經理或管理部門提出的重要報告;
(四)修訂公司章程;
(五)審查經營狀況,批準年度財務預算和決算(包括資產負債表和損益計算書等);
(六)提取儲備基金、職工獎勵及福利基金;
(七)決定年度利潤分配方案和虧損彌補辦法;
(八)通過公司的勞動合同及各項重要規(guī)章制度;
(九)決定公司資本增加、轉讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止和解散;
(十)負責公司中止或期滿的清算工作;
(十一)其他應由董事會決定的重大事宜。
第十六條 下列事項須經董事會一致通過:
(一)公司章程的修改;
(二)公司的中止、解散;
(三)公司注冊資本的增加、轉讓;
(四)公司的合并、分立。
第十七條 除第十八條以外的其他事項,須經董事會半數(shù)以上董事通過。
第十八條 董事會會議每年至少召開一次,由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時,可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會會議。經三分之一董事提議,可由董事長召開董事會臨
時會議。董事會會議應有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會會議的,可出具委托書委托他人出席和表決。
第十九條 召開董事會會議應提前15天送達開會通知,并說明會議議程和地點。
第二十條 董事會會議須作詳細的書面記錄,并由全體出席董事或代理人簽字。記錄文字使用中文或中文、英文。會議記錄及決議文件,經與會代表簽字后,由公司抄送全體董事,并連同委托書一并存
檔,由董事會指定專人保管,在公司經營期限內任何人不得涂改或銷毀。
董事會休會期間需經董事會決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議,與董事會會議作出的決議具有同等效力。
第五章 經營管理機構
第二十一條 公司在其住所設立經營管理機構,負責公司的日常經營管理,并實行董事會領導下的總經理負責制。
第二十二條 公司設總經理1人。
第二十三條 總經理對董事會負責,行使下列職權:
(一)負責執(zhí)行董事會的各項決議;
(二)組織和領導公司的日常生產建設和經營管理;
(三)在董事會授權范圍內,對外代表公司處理公司日常業(yè)務,對內任免下屬管理人員;
(四)行使董事會授予的其他職權。
第二十四條 總經理每屆任期3年,經董事會聘請,可以連任。
第二十五條 經董事會聘請,董事長、董事可兼任總經理、副總經理或其他高級職務。
第二十六條 總經理、副總經理不得參與其他經濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。
第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的,經董事會決議或按公司的管理規(guī)定,予以解聘;對造成公司經濟損失或觸犯刑律的,要追究相應的經濟責任或法律責任。
第二十八條 總經理、副總經理、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職的,應提前30天向董事會提交書面報告,經董事會決議批準,方可離任。
第六章 財務會計
第二十九條 公司依照中國法律、法規(guī)和財政機關的有關規(guī)定,結合公司的具體情況,制定公司的財務會計制度。
第三十條 公司必須在企業(yè)所在地設置會計帳冊和進出口貨物帳冊,實行獨立核算,按規(guī)定報送會計報表。并依照《中華人民共和國國統(tǒng)計法》及北京市利用外資統(tǒng)計制度的規(guī)定,提供統(tǒng)計資料,報送統(tǒng)計報表。
第三十一條 公司會計年度采用公歷年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。因特殊情況需改變會計年度起止日期的,須經稅務機關批準。
第三十二條 公司的一切會計憑證、帳簿和報表應當用中文書寫,用外文書寫的,應當加注中文。
第三十三條 公司采用國際通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。
第三十四條 公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月內,編制上一會計年度資產負債表和損益計算書,經審計師審計后,公司批準,并報原審批機構和工商行政管理機構備案。
第三十五條 公司采用人民幣為記帳本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項以及債權債務、收益和費用等,應按實際收付的貨幣進行登記。其他貨幣折算為人民幣時,按中國人民銀行公布的實際發(fā)生日的基準匯率折算。
第三十六條 公司應在境內銀行開立人民幣及外幣帳戶。
第三十七條 公司財務會計帳應記載以下內容:
(一)公司所有資金的收入、支出情況;
(二)公司所有物資的出售及購入情況;
(三)公司的注冊資本及負債情況;
(四)公司的注冊資本繳付時間、數(shù)額、變動、轉讓情況。
第三十八條 公司的年度會計報表和清算會計報表,應聘請中國注冊會計師事務所進行驗證和出具審計報告。報送年度會計報表和清算會計報表時,必須附上中國注冊會計師事務所出具的審計報告。
第三十九條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤,應提取儲備基金和職工獎勵及福利基金,提取比例由董事會根據(jù)實際情況決定。儲備基金的提取比例不得低于稅后利潤的 10%;當累計提取金額達到注冊資本的50%時,可以不再提取。職工獎勵及福利基金的提取比例由外資企業(yè)自行確定。
第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤每年分配一次。
第四十一條 公司上一年度虧損未彌補前,不得分配利潤;上一會計年度未分配的利潤,可與本會計年度可供分配的利潤一并分配。
第四十二條 公司獲得的合法利潤、其他的合法收益和清算后的資金,可依照外匯管理有關規(guī)定自由匯出。
第四十三條 公司外籍職工及臺、港、澳職工的工資和其他合法外匯收益,依法納稅后,可依照外匯管理有關規(guī)定自由匯出。
第七章 稅務、外匯管理及保險
第四十四條 公司依照中國有關法律和條例規(guī)定繳納各種稅款,并可按有關規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。
第四十五條 公司職工按照《中華人民共和國國個人所得稅法》繳納個人所得稅。
第四十六條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國國外匯管理條例》和有關規(guī)定辦理。
第四十七條 公司的各項保險應向中國境內的保險公司投保。
第八章 期限、終止和清算
第四十八條 公司經營期限為20年,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第四十九條 公司需要延長經營期限的,應在距經營期滿180天前由投資者向原審批機構提交書面申請,經批準后方可延長,并應向工商、稅務、海關等有關部門辦理變更登記手續(xù)。
第五十條 公司有下列情形之一的,應予終止:
(一)經營期限屆滿;
(二)經營不善,嚴重虧損,投資者決定解散;
(三)因自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴重損失,無法繼續(xù)經營;
(四)破產;
(五)違反中國的法律、法規(guī),危害社會公共利益被依法撤消;
(六)公司章程規(guī)定的其他解散事由已經出現(xiàn)。
第五十一條 公司提前終止營業(yè),需報原審批機構核準。
第五十二條 公司終止經營,應及時公告,依照中國有關法律、法規(guī),組織清算委員會,按法定程序進行清算。在清算結束前,投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外,不得自行處理公司的財產。
第五十三條 清算結束后,由清算委員會提出清算結束報告,提交董事會確認后,報原審批機構備案。并向工商行政管理、稅務、海關等有關部門辦理注銷登記手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時對外公告。
第九章 規(guī)章制度
第五十四條 公司制訂的規(guī)章制度有:
(一)經營管理制度,包括管理部門的職權與工作規(guī)程;
(二)職工守則;
(三)勞動工資制度;
(四)職工考勤、升級與獎懲制度;
(五)職工福利、保險制度;
(六)財務管理制度;
(七)公司解散時的清算程序;
(八)其他必要的規(guī)章制度。
第十章 附則
第五十五條 公司接受有關政府主管部門的依法查核和監(jiān)督。
第五十六條 本章程的修改,必須經股東會決議通過,并報原審批機構批準。
第五十七條 本章程用中文書寫。
第五十八條 本章程如與中華人民共和國國的法律和法規(guī)有抵觸,以國家法律和法規(guī)為準。
第五十九條 本章程經有權機構批準后生效。
第六十條 本章程于____年__月__日由股東(投資者)在中國北京市簽署。
股東(投資者):
____年_月_日于中國北京
第4篇 投資管理有限公司章程范例
投資管理有限公司章程【一】
第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,由___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 等 _ 方共同出資設立福建省__投資有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱:福建省__投資有限公司 (擬定三個并排序)
第四條 住所:
第三章 公司經營范圍
第五條 公司經營范圍:對新農村建設業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設業(yè)、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、商務服務業(yè)、工業(yè)、農業(yè)、體育休閑業(yè)、高科技業(yè)的投資。(以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及專項審批的經營范圍及期限以專項審批機關核定的為準)。
第六條 公司經營范圍經依法登記。公司可以修改公司章程,改變經營范圍,并向登記機關辦理變更登記。
公司的經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經批準的項目,應當依法經過批準。
第四章 公司注冊資本
第七條 公司注冊資本:1280 萬元人民幣,為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額,股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。
第八條 公司變更注冊資本的,提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明,向登記機關申請變更登記。
公司增加注冊資本,股東認繳新增資本的出資,依照《公司法》設立有限責任公司繳納出資的有關規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉增為注冊資本的,公司所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的25%。
公司減少注冊資本,自公告之日起45日后申請變更登記,并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。
公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第九條 公司實收資本是全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的股本總額。
公司變更實收資本的,提交依法設立的驗資機構出具的驗資證明,并按照公司章程載明的出資時間、出資方式繳納出資。公司自足額繳納出資之日起30日內向登記機關申請變更登記。
第十條 股東按照實繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時,股東有權優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資。
第十一條 公司設立時股東的首次出資、公司變更注冊資本及實收資本,必須經依法設立的驗資機構驗資并出具驗資證明。
公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項,應當向公司登記機關申請變更登記。未經變更登記,不得擅自改變登記事項。
第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間
第十二條 股東的姓名或者名稱如下:
股東姓名或者名稱 住所 身份證(或證件)號碼
股東1___ __________________________ 3505_____________
股東2___ __________________________ 3505_____________
股東3___ __________________________ 3505_____________
股東4___ __________________________ 3505_____________
股東5___ __________________________ 3505_____________
股東6___ __________________________ 3505_____________
第十三條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時間如下:
(1)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
(2)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
(3)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
(4)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
(5)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
(6)股東____,認繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設立登記前繳納,以貨幣出資;
第十四條 公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊,記載于股東名冊的股東,可以依股東名冊主張行使股東權利。
公司成立后,股東不得抽逃出資。
第十五條 股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的,對公司債務承擔連帶責任。
公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告,并經會計師事務所審計。
第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則
第十六條 股東會由全體股東組成,是公司的權力機構,行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;
(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;
(四)審議批準監(jiān)事的報告;
(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程;
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十七條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十九條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議依照規(guī)定的時間按時召開。代表十分之一以上表決權的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時會議的,應當召開臨時會議。
召開股東會會議,應當于會議召開十五日以前通知全體股東。
股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名(或蓋章)。
第二十條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。
執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。
第二十一條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
第二十二條 公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會選舉產生,任期叁年,任期屆滿,可連選連任。
第二十三條 執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權:
(一)負責召集股東會,并向股東會議報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)審定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)提名公司經理人選及其報酬事項,并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度;
第二十四條 公司設經理,經理由股東會聘任或解聘。
第二十五條 經理對股東會負責,行使下列職權:
(一)主持公司的生產經營管理工作;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;
第二十六條 公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事一人,監(jiān)事由公司股東會選舉產生。
執(zhí)行董事、高級管理人員(指公司經理、副經理、財務負責人和公司章程規(guī)定的其他人員)不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。
第二十七條 監(jiān)事行使下列職權:
(一)檢查公司財務;
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;
(五)向股東會會議提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
第二十八條 監(jiān)事行使職權所必需的費用,由公司承擔。
第七章 公司的法定代表人
第二十九條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關文件,任期叁 年,由股東會選舉 產生,任期屆滿,可連選連任。
第三十條 法定代表人變更,應當自變更決議或者決定作出之日起30日內申請變更登記。
第八章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項
第三十一條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。
股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的,不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。
經股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。
第三十二條 股東依法轉讓股權后,公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。
第三十三條 公司的營業(yè)期限二十 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
公司營業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程而存續(xù)。
公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。
第三十四條 公司因下列原因解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;
(二)股東決定解散;
(三)因公司合并需要解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;
(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。
第三十五條 公司解散,依法應當清算的,清算組應當自成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。
第三十六條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在報紙上公告。
債權人應當自接到通知書之日起30內,未接到通知書的自公告之日起45日內,向清算組申報其債權。
在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。
第三十七條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。
公司清算結束后,清算組應當制作報經確認的清算報告,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
第三十八條 有下列情形之一的,公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產;
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東會決議解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第九章 附 則
第三十九條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第四十條 本章程未規(guī)定的其他事項,適用《公司法》的有關規(guī)定。
第四十一條 本章程經全體股東共同訂立,自公司成立之日起生效。
第四十二條 本章程一式_ 份,股東各留存一份,公司留存一份,并報公司登記機關一份。
投資管理有限公司章程【二】
第一章 總 則
第一條 根據(jù)《中人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。
第二條 本公司系依據(jù)《公司法》出資設立的一人有限責任公司。
第三條 公司為永久存續(xù)的一人有限責任公司。
第四條 公司進行生產經營活動遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定,遵守社會公德、商業(yè)道德,誠實守信。
第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為,規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的具有相當于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均須遵守。
第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人以及公司確定的其他人員。
第七條 本章程為公司最高行為準則,對股東、董事、經理及其他高級管理人員具有普遍約束力。
第二章 公司名稱和住所
第八條 公司注冊名稱:瑞石投資管理有限責任公司
第九條 公司注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務中心a棟16層02單元。
第三章 公司經營范圍與經營宗旨
第十條 公司經營范圍為:使用自有資金對境內企業(yè)進行股權投資;為客戶提供股權投資的財務顧問服務;證監(jiān)會同意的其他業(yè)務。
第十一條 公司之經營范圍,依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定,須審批、核準、備案的,公司應在辦理審批、核準、備案手續(xù)后向工商行政管理機關辦理登記。
第四章 股 權
第一節(jié) 股權結構和出資方式
第十二條 公司的注冊資本為人民幣伍億元。
第十三條 公司股東及其出資方式:一人出資
股東名稱:中國中投證券有限責任公司
出資方式:現(xiàn)金
第十四條 公司股東之出資應一次足額繳納。
第十五條 公司成立后,應向公司股東簽發(fā)符合法定要求的《出資證明書》。
第二節(jié) 公司增資與減資
第十六條 公司根據(jù)經營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定,可以增加或減少公司注冊資本。
第十七條 公司增加注冊資本時,可以由公司股東獨家認繳新增資本,也可以由公司股東外之第三方認繳公司新增資本。
第十八條 公司減少注冊資本時,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自股東做出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。
公司減少注冊資本情形下,公司注冊資本額不得少于人民幣十萬元。
第三節(jié) 出資轉讓
第十九條 公司股東之出資在公司注冊成立后,可以依法自由轉讓。
第二十條 公司股東轉讓出資的,具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定;需報監(jiān)管部門批準的,在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。
第五章 股 東
第二十一條 公司股東為對公司出資的人。
第二十二條 股東按其對公司的出資額享有權利,承擔義務。
第二十三條 公司股東享有下列權利:
1、決定公司的經營方針和投資計劃;
2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;
3、審議批準董事會的報告;
4、審議批準監(jiān)事的報告;
5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
8、對發(fā)行公司債券作出決議;
9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
10、修改公司章程;
11、公司章程規(guī)定的其他職權。
股東做出的上述事項決定,應當采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。
第二十四條 公司董事、監(jiān)事、總經理可以向股東提出行使上述權利的建議和意見。
第二十五條 股東行使本章程規(guī)定之上述權利時,應向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應當包括但不限于下列內容:決定的出具日期、股東蓋章、決定的實質內容。
第二十六條 公司應當負責妥善管理股東向公司出具的書面文件。
公司應建立專門的檔案對股東出具的書面文件進行保存,保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時,公司應當向股東移交上述檔案。
第二十七條 公司股東應遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定,并保證公司的財產與股東自己的財產相互獨立。
第六章 董事會
第二十八條 公司設董事會,對股東負責。
第二十九條 董事會由5名董事組成。公司董事為自然人,董事會成員由公司股東委派產生。
第三十條 董事每屆任期為三年,任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務。
董事任期從股東委派之日起計算,至本屆董事會董事任期屆滿時為止。
第三十一條 董事可受聘擔任總經理或者其他高級管理人員。
第三十二條 董事會行使下列職權:
1、對于股東職權范圍內的事項及時向股東報告;
2、執(zhí)行股東的決議;
3、決定公司的經營計劃和重大投資方案;
4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
8、決定公司內部管理機構的設置;
9、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,并根據(jù)經理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人及其報酬事項;
10、制定公司的基本管理制度;
11、公司章程規(guī)定的其他職權。
第三十三條 董事會設董事長一名。
第三十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第三十五條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開五日以前書面通知全體董事。
第三十六條 有下列情形之一的,董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;
(三)監(jiān)事提議時;
(四)總經理提議時。
第三十七條 召開臨時董事會的,應于會議召開前兩個工作日以書面方式通知全體董事。
第三十八條 董事會會議通知包括以下內容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第三十九條 董事會會議應當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。
第四十條 董事會決議的表決以記名方式進行,實行一人一票。
第四十一條 董事會做出決議,必須經全體董事的過半數(shù)通過。
第四十二條 董事會對所議事項應做成會議記錄,出席會議的董事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。
第四十三條 董事會會議記錄包括以下內容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發(fā)言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。
第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并做出決議,并由參會董事簽字。
第四十五條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。
第四十六條 董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會的工作效率和科學決策。
第四十七條 董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限,建立嚴格的審查和決策程序。
第七章 公司法定代表人
第四十八條 公司董事長為公司法定代表人,由股東從董事會成員中指定。
第四十九條 法定代表人行使下列職權:
(一)召集并主持董事會會議;
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;
(三)簽署公司債券及其他有價證券;
(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;
(五)行使法定代表人的職權;
(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會和股東報告追認;
(七)董事會授予的其他職權。
第八章 監(jiān)事
第五十條 公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事一人。監(jiān)事由股東委派。
監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連派連任。
公司董事及高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第五十一條 監(jiān)事行使下列職權:
(一)檢查公司財務;
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)依照《公司法》規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(五)《公司法》及本章程規(guī)定的其他職權。
監(jiān)事有權列席董事會會議,并對董事會建議事項提出質詢和建議。
第九章 經 理
第五十二條 公司設總經理1名由董事會聘任或解聘。
第五十三條 總經理每屆任期三年,總經理連聘可以連任。
第五十四條 經理對董事會負責,行使下列職權:
(一)主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘任和解聘;
(九)公司章程或董事會授予的其他職權。
第五十五條 總經理可以列席董事會會議,并可以就有關問題發(fā)表意見,但不享有表決權。
第五十六條 總經理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事的要求,向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨浝肀仨毐ＷC該報告的真實性。
第五十七條 總經理擬定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時,應當事先聽取工會和職代會的意見。
第五十八條 總經理可以在任期屆滿前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘用合同規(guī)定。
第十章 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務
第五十九條 具有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形之一者,不得擔任公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。
董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條前款所列情形的,公司股東有權解除其職務。
第六十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負有忠實、勤勉和注意義務。
董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權收賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。
第六十一條 董事、高級管理人員不得有下列行為:
(一)挪用公司資金;
(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;
(三)違反公司章程的規(guī)定,未經股東或者董事會同意,將公司資金借貸給他人或者
以公司財產為他人提供擔保;
(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經股東同意,與本公司訂立合同或者進行交易;
(五)未經股東同意,利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會,自營
或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務;
(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;
(七)擅自披露公司秘密;
(八)違反對公司忠實義務的其他行為。
第六十二條 董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。董事、監(jiān)事、高級管理人員應當聽取或接受股東的質詢。
董事、高級管理人員應當如實向監(jiān)事提供有關情況和資料,不得妨礙監(jiān)事行使職權。
第十一章 財務會計與審計
第六十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定,實行審慎會計原則和會計制度。
第六十四條 公司會計年度采用公歷年制,在每一會計年度結束后四個月以內編制公司年度財務報告。
年度財務報告按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制。
第六十五條 公司除法定的會計賬冊外,不另立會計賬冊。
公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第六十六條 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:
(一)彌補上一年度的虧損;
(二)提取利潤的百分之十作為公司法定公積金;
(三)提取任意公積金;
(四)支付股東股利。
第六十七條 公司提取的法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不在提取。
公司是否提取任意公積金由股東決定。
第六十八條 公司可以采取現(xiàn)金或者其他方式分配股利。
公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。
第六十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所,由公司董事會決定。公司董事會解聘會計師事務所時,會計師事務所可以參加公司董事會會議并陳述意見,也可以通過公司向公司董事會提出書面意見。
第七十條 對公司資產,公司任何人員不得以個人名義開立賬戶儲存。
第七十一條 公司董事、監(jiān)事、總經理及其它高級管理人員因辭職、解聘等原因離開公司前,公司應組織審計機構對公司的財務會計狀況進行審計。
在公司財務部門,或其他涉及公司財務運行部門工作的普通員工離開公司前,公司認為必要時,可以組織審計機構對公司財務會計狀況進行審計。
第七十二條 依照上述之規(guī)定,對公司財務會計狀況進行審計前,總經理應當及時向公司董事會報告,并由公司董事會決定是否審計進行。
第十二章 勞動人事制度
第七十三條 公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要,在國家有關法規(guī)規(guī)定范圍內有權自行招聘、辭退員工。
第七十四條 公司根據(jù)國家有關規(guī)定及公司章程,決定本公司的勞動工資制度、職工工資水平和支付方式。
第七十五條 公司根據(jù)政府有關部門規(guī)定提取職工醫(yī)療、社會保險、失業(yè)保險等基金。
第十三章 合并、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立
第七十六條 公司經股東決定,可以依法進行合并或者分立。
第七十七條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:
(一)董事會擬訂合并或者分立方案;
(二)股東依照章程的規(guī)定做出決議;
(三)公司簽訂合并或者分立合同;
(四)依法辦理有關審批手續(xù);
(五)處理債權、債務等各項合并或者分立事宜;
(六)辦理解散登記或者變更登記。
第七十八條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應當編制資產負債表和財產清單。公司自股東做出合并決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。
第七十九條 債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的第一次公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
第八十條 公司與其它公司合并的,合并后存續(xù)之公司或新設公司承繼合并各方的債權、債務。
公司分立前的債務由分立后之公司承擔連帶責任。在分立前,公司也可以與債權人就債務清償達成書面協(xié)議,約定分立后各方承擔債務之方式與內容等。
第八十一條 公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更的,依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設立新公司的,依法辦理公司設立登記。
第二節(jié) 解散和清算
第八十二條 有下列情形之一的,公司予以解散:
(一)公司發(fā)生生產經營困難,公司股東決定解散的;
(二)因公司的合并或者分立需要解散的;
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷的。
第八十三條 公司因前條(一)、(三)的原因解散的,在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內成立清算組進行清算。清算組由股東委派的人員組成。
清算組成員應忠于職守,依法履行清算義務。
第八十四條 清算組在清算期間行使下列諸項職權:
(一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛嗳?
(三)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第八十五條 清算組應自成立之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權。
第八十六條 債權人申報債權時,應當說明債權的有關事項,并提供證明材料。
對于不符合前款規(guī)定的債權人,清算組應拒絕對其債權進行登記。
在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。
第八十七條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應制定清算方案,并報公司股東確認。
公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務后的剩余財產歸公司股東。
清算期間,公司不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規(guī)定之順序清償前,不得移交公司股東。
第八十八條 公司清算結束后,清算組應制作清算報告,報公司股東確認,并保送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十四章 修改章程
第八十九條 有下列情形之一的,公司應當修改章程:
(一)《公司法》有關法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;
(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項不一致;
(三)股東決定修改章程。
第九十條 股東決議通過的章程修改事項涉及公司登記事項的,應依法辦理變更登記。
第十五章 章程文本
第九十一條 本章程之各項條款與法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強制性規(guī)定不符者,以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強制性規(guī)定為準。
第九十二條 本章程以中文寫就,如有其他文字文本與中文文本不一致并產生分歧的,以中文文本為準。
第九十三條 本章程自公司成立之日起生效。
第九十四條 本章程一式五份,公司備置兩份,公司股東持有一份,報公司登記機關備案兩份。
第九十五條 本章程由公司股東負責解釋。
股東簽名、蓋章:
法定代表人(簽字):
第5篇 物業(yè)管理公司章程范例
物業(yè)管理有限公司章程范例
為適應社會主義市場經濟發(fā)展,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規(guī)的決定,由一方出資設立zz市rh物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
第一章公司名稱和住所
第一條 公司名稱:zz市rh物業(yè)管理有限公司
第二條 公司住所:zz市火車南站開發(fā)區(qū)aa嘉園小區(qū)
第二章公司經營范圍
第三條 公司經營范圍:主營房地產物業(yè)管理、維修、養(yǎng)護,樓宇機電配套設備管理維修,清潔衛(wèi)生,庭園綠化及轄區(qū)內車輛停放管理。兼營與住宅(含大廈)相配套的商業(yè)、飲食業(yè)、便民服務業(yè)。
第三章公司注冊資本
第四條 公司注冊資本:人民幣伍拾萬元。
第四章股東的姓名或者名稱
第五條股東姓名左愛梅
第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則
第六條公司設立執(zhí)行董事,由股東擔任,行使下列職權:
(1)決定公司的經營計劃和投資方案;
(2)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(3)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(4)制訂增加或者減少注冊資本的方案;
(5)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(6)決定公司內部管理機構的設置;
(7)提名公司經理人選,根據(jù)經理的提名,聘任或者解聘公司副經理,財務負責人,決定其報酬事項;
(8)制定公司的基本管理制度;
(9)代表公司簽署有關文件。
第七條股東作出的公司決定采取書面形式,簽字后制備于公司,公司設立經理1名,由股東擔任或聘任(解聘)。經理對股東負責,行使下列職權:
(1)主持公司的生產經營管理工作;
(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(4)擬訂公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具體規(guī)章;
(6)提請聘任或者解聘公司副經理,財務負責人;
(7)聘任或者解聘除應由投資人聘任或者解聘以外的負責管理人員;
第八條公司設立監(jiān)事1名,由股東聘任產生。監(jiān)事對股東負責。
監(jiān)事行使下列職權:
(1)檢查公司財務;
(2)對執(zhí)行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
(3)當經理的行為損害公司的利益時,要求經理予以糾正;
(4)提議召開公司會議;
(5)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
(6)接受《公司法》規(guī)定的監(jiān)事的責任和義務
第九條公司執(zhí)行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監(jiān)事。
第六章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第十條公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度,并應當每一會計年度終了時作財務會計報告。
第十一條財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表;
1、資產負債表;
2、損益表;
3、財務狀況變動表;
4、財務情況說明書;
5、利潤分配表。
第十二條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。
第十三條公司除法定的會計帳冊外,不得另設會計帳冊。對公司資產,不得以任何個人名義開立帳戶存儲。
第十四條公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:
1、彌補上一年度虧損;
2、提取10%列入法定公金;
3、提取5%-10%列入法定公益金;
4、提取任意公益金;
5、投資人取得投資利潤。
公司法定公積金累積額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。是否提取任意公積金由投資人決定。公司不得彌補公司虧損和法定公積金、公益金之前分配利潤。
第十五條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。
第七章公司的解散事由與清算辦法
第十六條公司的營業(yè)期限為二十年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第十七條公司有下列情形之一的,可以解散:
(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;
(2)股東決定解散;
(3)因公司合并或者分立需要解散的;
(4)公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的;
(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經營的;
(6)宣告破產。
第十八條公司解散時,應依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關主管機關確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
第八章其他事項
第十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,同時應向公司登記機關做備案登記。
第二十條 公司登記事項以公司登記機關核準的為準。
第二十一條公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準。
第二十二條 本章程自公司設立之日起生效。
第二十三條 本章程一式三份,股東一份,公司留存一份,并報公司登記機關備案一份。
股東簽字(蓋章):
zz市rh物業(yè)管理有限公司
20__年1月2日
第6篇 深圳某佳物業(yè)管理有限公司章程
第一章 總則
第一條 根據(jù)《中華人民共和國國中外合資經營企業(yè)法》、中國其它有關法律、法規(guī)及深圳市外商投資管理局有關規(guī)定,中國深圳z佳投資發(fā)展有限公司(以下簡稱甲方)和香港__國際集團(香港)有限公司(以下簡稱乙方)于2002年3月28日簽訂合資經營合同,組建了中外合資經營企業(yè)深圳z佳物業(yè)管理有限公司,制訂本章程。
第二條 合營企業(yè)名稱為深圳z佳物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)。
英文名稱為:shenzhen_property management co.,ltd。
公司法定地址為:深圳市_廈22d。
第三條 合營各方的名稱、法定地址、法定代表分別為:
甲方:深圳市z佳投資發(fā)展有限公司,法定地址為:深圳市南園路上步大廈22樓c-g。
法定代表的姓名:z佳,::職務:董事長,國籍:中國。
乙方:__國際集團(香港)有限公司,法定地址為:香港九龍尖沙咀_室。
法定代表姓名:z佳,職務:董事長,國籍:中國。
第四條 公司為有限責任公司,合營各方對公司承擔的責任以各自認繳的出資額為限。
第五條 公司是經深圳市外商投資管理局(以下簡稱管理局)
批準成立,并在深圳市登記注冊的合資企業(yè),為中國法人,其一切活動必須遵守中國的法律、法規(guī)及深圳市外商投資管理局規(guī)定和有關條例、契約,并受中國法律管轄和保護。
公司在中華人民共和國國法規(guī)所允許的范圍內,實行獨立核算、自主經營,對其所有資產有權自主地支配和管理。
第二章 宗旨、經營范圍
第六條 公司宗旨是:本著加強經濟合作和交流的愿望,采用先進而適用 科學的經營管理方法,提高服務質量,發(fā)展新業(yè)務,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資各方獲得滿意的經濟效益。
第七條 合營企業(yè)經營范圍為:物業(yè)管理;經濟信息咨詢。
第八條 公司經營規(guī)模為:計劃投資人民幣700萬元,
第三章 投資總額和注冊資本
第九條 公司投資總額為人民幣700萬元。
公司注冊資本(出資額)為人民幣500萬元。
第十條 合資方各出資如下:
甲方:認繳出資額為人民幣300萬元,占公司注冊資本60%,其中:
現(xiàn)金:人民幣300萬元
乙方:認繳出資額為人民幣200萬元(以等價的外幣投入),占公司注冊資本40%,其中:
現(xiàn)金:人民幣200萬(以等價的外幣出資)
第十一條 合營各方應按合同規(guī)定的期限繳清各自出資額。
第十二條 合營各方繳足出資額后三十天內,應由中國注冊的
會計師事務所出具驗資報告后,由合營企業(yè)據(jù)以發(fā)給出資證明書。出資證明書主要內容是:合營企業(yè)名稱,成立日期,合營者名稱,合營各方出資內容及其有關附件,出資額,出資日期,出資證明書的編號及核發(fā)日期等。出資證明應當報管理局和工商管理部門備案。
第十三條 合營期內,合營企業(yè)不得減少注冊資本數(shù)額。
第十四條 任何一方轉讓其出資額,不論全部或部分,必須經合營雙方同意,一方轉讓時,他方有優(yōu)先購買權。
第十五條 合營企業(yè)轉產、擴大經營范圍、分立、合并、注冊
資本的增加、轉讓或其他重要事項的變更,須經合營各方一致同意并經合營企業(yè)董事會一致通過后,報管理局批準,并在規(guī)定期限內向工商行政管理、稅務、海關等有關部門辦理相應的變更登記手續(xù)。
第四章 董事會
第十六條 合營企業(yè)設董事會。董事會是合營企業(yè)的最高權力機構。
第十七條 董事會決定合營企業(yè)的一切重大事宜,其主要職權:
(1)制定和修改組織機構表和人事計劃;
(2)任免總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級管理人員,并決定他們的權利、義務和薪酬;
(3)制定合營企業(yè)的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產經營方案和籌建(基建)實施計劃,審批總經理或管理部門提出的重要報告;
(4)修訂合營企業(yè)章程;
(5)審查經營狀況,批準年度財務預算和決算(包括資產負債和損益計算書等);
(6)決定企業(yè)發(fā)展基金、儲備基金、職工獎勵及福利基金的提留方案;
(7)決定年度利潤分配方案和虧損彌補辦法;
(8)通過合營企業(yè)的勞動合同及各項重要規(guī)章制度;
(9)決定合營企業(yè)資本增加、轉讓、分立、合并、停業(yè)、延期、中止和解散;
(10)負責合營企業(yè)中止或期滿的清算工作;
(11)其他應由董事會決定的重大事宜。
第十八條 董事會由三名董事組成,其中甲方委派董事二名,乙方委派董事一名,董事任期三年,經委派方委派可以連任。
第十九條 董事會設董事長一人,董事長由乙方委派,合營各方在委派和更換董事人選時,須書面通知董事會。
第二十條 董事會例會每年至少召開一次,經三分之一以上的董事提議,可以召開董事會臨時會議。
第二十一條 董事會會議原則上在合營企業(yè)所在地舉行。
第二十二條 董事會會議由董事長召集并主持,董事長缺席時由副董事長召集并主持。
第二十三條 董事長應在董事會會議召開前三天發(fā)出召_議的書面通知,寫明會議內容、時間和地點。
第二十四條 董事因故不能出席董事會會議,可以出具委托書委托代表出席,但一名代表不能同時擔任兩名或以上的名額。如屆時未出席也未委托他人出席,則作為棄權。
第二十五條 出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上,不夠三分之二人數(shù)時,則通過的決議無效。
第二十六條 董事會每次會議,須作詳細的書面記錄,并由全體出席董事簽字(代理人出席的,由代理人簽字)。記錄文字使用中文(或中文、英文同時使用),會議記錄及決議文件,經與會代表簽字后,由合營企業(yè)抄送全體董事,并連同會議期間收到的委托書一并存檔,由董事會指定專人保管,在合資經營期限內任何人不得涂改或銷毀。董事會休會期間需經董事會決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出決議。按董事書面表決的決議,與董事會會議的決議具有同等效力。
第二十七條 下列事項同須經董事會一致通過。
(1)合營企業(yè)章程的修改和補充;
(2)合營企業(yè)的中止、解散;
(3)合營企業(yè)注冊資本的增加、轉讓或調整;
(4)合營企業(yè)的資產抵押;
(5)合營企業(yè)與其他經濟組織的合并;合營企業(yè)的分立或變更組織形式。
第二十八條 除第二十七條以外的其他事項,須經董事會三分之二以上(或超過半數(shù))董事通過。(注:應選擇一種方式)
第五章 經營管理機構
第二十九條 公司設經營管理部門,具體機構設置由董事會議決
定。
第三十條 公司設總經理一人,均由董事會聘請。首屆總經理由乙方推薦。
第三十一條 總經理直接向董事會負責,執(zhí)行董事會的各項決定,組織領導公司的日常經營管理工作。
第三十二條 公司日常工作的重要問題的決定,須由總經理簽署方能生效。
第三十三條 總經理、副總經理的任期為三年。經董事會聘請可以連任。
第三十四條 經董事會聘請,董事長、副董事長、董事,可兼任公司總經理、副總經理及其他高級職務。
第三十五條 總經理、副總經理不得兼任其他經濟組織的總經理或副總經理,不得參與其他經濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。
第三十六條 公司設總會計師和審計師各一人,由董事會聘請。
第三十七條 總會計師、審計師由總經理領導。總會計師負責領導公司的財務會計工作,組織公司開展全面經濟核算,實施經濟責任制。
審計師負責公司的內部審計工作,審查、稽核公司開展全面經濟會計帳目,向總經理和董事會提出報告。
第三十八條 總經理、副總經理、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職的,應提前三十天向董事會提出書面報告。
_以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的,經董事會決議,可隨時解聘,如觸犯法律,要追究法律責任。
第六章 財務會計
第三十九條 合營企業(yè)的財務會計應遵照中華人民共和國國財政
部制定的外商投資企業(yè)財務管理規(guī)定和會計制度以及深圳經濟特區(qū)的有關規(guī)定辦理。合營企業(yè)應遵守統(tǒng)計法律法規(guī)及國家、深圳市利用外資統(tǒng)計制度,依法報送利用外資統(tǒng)計報表。
第四十條 公司必須按規(guī)定向管理局有關部門報送有關報表。
第四十一條 合營企業(yè)會計年度采用公歷年制,自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第四十二條 合營企業(yè)的一切憑證、帳簿、報表,用中文書寫。
第四十三條 合營企業(yè)采用人民幣為計帳單位,人民幣同其他貨幣折算,按實際發(fā)生之日國家外匯管理局公布的匯率計算。
第四十四條 合營企業(yè)應在中國銀行或國家外匯管理機關同意的其他銀行開立人民幣及外幣帳戶。
第四十五條 合營企業(yè)采用國際通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。
第四十六條 合營企業(yè)財務會計帳上應記載如下內容:
(1)合營企業(yè)所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;
(2)合營企業(yè)所有物資出售及購入情況;
(3)合營企業(yè)注冊資本及負債情況;
(4)合營企業(yè)注冊資本的繳納時間、增加及轉讓情況。
第四十六條 合營企業(yè)管理部門應在每一個會計年度頭三個月內編制上一個會計年度的資產負債表和損益計算書,::經審計師審核簽字后提交董事會會議通過。
第四十七條 合資各方有權自費聘請審計師查閱合營企業(yè)賬簿,查閱時,合營企業(yè)應提供方便。
第四十八條 合營企業(yè)按照《中華人民共和國國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定辦理納稅事宜,并由合營企業(yè)董事會決定其固定資產的
折舊年限。
第四十九條 合營企業(yè)的一切外匯事宜,均按照《中華人民共和國國外匯管理條例》和合營合同的規(guī)定辦理。
第七章 利潤分配
第五十條 合營企業(yè)按法律規(guī)定提取儲備基金、公司發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金。以上基金在合營企業(yè)依法繳納所得稅后的利潤中提取,提取的比例由董事會確定。
第五十一條 合營企業(yè)依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤,按合營各方出資額在注冊資本中的比例進行分配。
第五十二條 合營企業(yè)每年分配利潤一次。每個會計年度后三個月內公布利潤分配方案及各方應分的利潤額。
第五十三條 合營企業(yè)上一個會計年度虧損未彌補前,不得分配利潤,上一個會計年度未分配的利潤,可并入本會計年度利潤分配。
第八章 職工
第五十四條 合營企業(yè)根據(jù)生產、經營的需要,自行決定本企業(yè)的機構設置和人員編制。合營企業(yè)在勞動部門核準的招工計劃內,自行公開招聘,經考核,擇優(yōu)錄用所需的職工。
第五十五條 合營企業(yè)在中國境內雇用職工,企業(yè)和職工雙方應守《中華人民共和國國勞動法》以及中國的其他有關法律、法規(guī)和深圳市有關規(guī)定,并依法訂立勞動合同。合同中應當訂明勞動(工作)任務、勞動合同期限、勞動條件和勞動保護、勞動紀律、報酬、社會保險、福利待遇,以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動合同的責任、雙方其他的約定事項等。勞動合同訂立后,按有關規(guī)定向勞動部門辦理用工手續(xù)。
第五十六條 合營企業(yè)有權對違犯合營企業(yè)規(guī)章制度和勞動紀律的職工給予警告、記過、降薪的處分,情節(jié)嚴重的,可予以開除。對開除、處分的職工,須報保稅區(qū)的勞動部門備案。
第五十七條 職工的工資待遇,參照深圳特區(qū)的有關規(guī)定,根據(jù)合營企業(yè)具體情況,由董事會確定,并在勞動合同中具體規(guī)定,隨著生產的發(fā)展、職工業(yè)務能力和技術水平的提高,合營企業(yè)應適當提高職工工資。
第五十八條 職工的福利、資金、勞動保護和勞動保險等事宜,合營企業(yè)將分別在各項制度中加以規(guī)定,確保職工在正常條件下從事生產和工作。
第九章 工會組織
第五十九條 合營企業(yè)職工有權按照《中華人民共和國國工會法》的規(guī)定,建立基層工會組織,開展工會活動。
第六十條 工會是職工利益的代表,其基本任務是:依照中國法律、法規(guī)的規(guī)定維護職工的合法權益,協(xié)助合營企業(yè)安排和合理使用福利及獎勵基金;協(xié)調調解職工與合營企業(yè)之間的糾紛;組織職工學習,開展文體活動;教育職工遵守勞動紀律,努力完成合營企業(yè)的各項經濟任務。
第六十一條 合營企業(yè)工會可指導、幫助職工同合營企業(yè)簽定個人勞動合同,或代表職工、同合營企業(yè)簽定集體勞動合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。
第六十二條 合營企業(yè)研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險等有關職工切身利益的問題時,工會代表有權列席會議(無表決權),反映職工的意見和要求。
第六十三條 合營企業(yè)每月按合營企業(yè)職工實際工資總額的百分之二撥交工會經費,由本企業(yè)工會按照中華全國總工會制定的有關工會經費管理的規(guī)定使用。
第十章 期限、終止、清算
第六十四條 合營企業(yè)合營期限為十五年,自營企業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第六十五條 合營企業(yè)如一致同意延長合營期限,經董事會會議作出決議,并在合營企業(yè)滿六個月前,向管理局提交書面申請,經批準后方能延長,并向工商、稅務、海關等有關部門辦理變更登記手續(xù)。
第六十六條 合營各方如一致認為終止合營符合各方最大利益時,可提前終止合營。合營企業(yè)提前終止合營,需董事會召開全體會議作出決定,并報送管理局批準。
第六十七條 合營企業(yè)因下列之一出現(xiàn)時解散:
(1)合營期限屆滿;
(2)企業(yè)發(fā)生嚴重虧損,或因不可抗力遭受損失,無力繼續(xù)經營;
(3)合營一方或數(shù)方不履行合營企業(yè)合同、章程規(guī)定的義務,致使企業(yè)無法繼續(xù)經營;
(4)合營企業(yè)未達到其經營目的,同時又無發(fā)展前途;
(5)合營企業(yè)合同、章程所規(guī)定的其他解散原因已經出現(xiàn);
(6)合營企業(yè)違反法律、行政法規(guī),被依法責令關閉。
本條第(2)、(4)、(5)項所列情形發(fā)生,應當由合營企業(yè)的董事會作出決定,報管理局批準。在本條第(3)項所列情形下,違約方應當對守約方因此遭受的損失承擔賠償責任;守約方有權向管理局提出申請,解散合營企業(yè)。
第六十八條 合營期滿或提前終止合營時,應及時公告,并按照《中華人民共和國國中外合資經營企業(yè)法》以及有關外商投資企業(yè)清算辦法規(guī)定和深圳經濟特區(qū)的有關規(guī)定,組織清算委員會,按法定程序進行清算。在清算完結前,投資者不得將合營企業(yè)的資金匯出或攜帶出境,不得自行處理合營企業(yè)的財產。
第六十九條 清算委員會的任務是對
合營企業(yè)的財產、債權、債務進行全面清算、編制資產負債表和財產目錄、制定清算方案,提請董事會通過后執(zhí)行。
第七十條 清算期間,清算委員會代表合營企業(yè)起訴和應訴。
第七十一條 清算費用和清算委員會的酬勞應從合營公司現(xiàn)存財產中優(yōu)先支付。
第七十二條 清算時,清算委員會對合營企業(yè)的資產應根據(jù)帳面折舊程度,參考當時的價格重新估價。
第七十三條 清算委員會對合營企業(yè)的債權債務全部清償后,其剩余財產按合營各方出資額在注冊資本中的比例進行分配。
第七十四條 清算結束后,由清算委員會提出清算結束報告,提交董事會確認后,報管理局備案。并向工商行政管理、::稅務、海關等有關部門辦理注銷登記手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時對外公告。
第七十五條 合營企業(yè)解散后,各種帳冊及文件應由原中國合營者保存。
第十一章 規(guī)章制度
第七十六條 合營企業(yè)通過董事會制定的規(guī)章制度有:
(1)經營管理制度,包括管理部門的職權與工作規(guī)程;
(2)職工守則;
(3)勞動工資制度;
(4)職工考勤、升級和獎懲制度;
(5)職工福利制度;
(6)財務制度;
(7)公司解散時的清算程序;
(8)其他必要的規(guī)章制度。
第十二章 附則
第七十七條 本章程的修改和補充,必須經董事會會議一致通過決議,報管理局批準。
第七十八條 本章程用中文書寫。
第七十九條 本章程須經深圳市外商投資管理局批準后才能生效。
甲方: 乙方:
(蓋章)(蓋章)
法定代表: 法定代表:
(簽字)(簽字)
第7篇 物業(yè)管理服務公司章程范例
__物業(yè)管理有限責任公司章程
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的行為,保護公司和股東的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國國公司發(fā)》《公司登記管理條理》及法律,行政法規(guī),特制定本章程。
第二條公司為有限責任公司,由全體股東共同出資;股東以其出資額為限對公司承擔有限責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第四條公司以其全部法人財產,依法自主經營,獨立核算,自負盈虧。
第五條公司登記注冊名稱:__物業(yè)管理有限責任公司
第六條公司所在地:中國廣東省廣州市天河區(qū)國際廣場a座2808
第二章公司的經營范圍
第七條商住,家政服務,寫字樓管理
以上經營范圍,以登記主管機關依法核準為準。
第三章 公司注冊資本
第八條 公司注冊資本為500萬元人民幣。為二級物業(yè)管理企業(yè)。
第四章 股東的權利和義務
第九條 股東的權利和義務
(一)股東的權利
1.按照出資比例分取紅利;
2.依法及公司章程的規(guī)定,轉讓出資;
3.按照出資比例行使管理決策權;
4.優(yōu)先認購公司新增資本;
5.查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
6.要求公司為其投入的資本簽發(fā)出證明書。
(二)股東的義務
1.遵守公司的章程;
2.按時足額交納本章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額;并依法辦理其財產轉移手續(xù);
3.依其所認購的出資額承擔公司的債務;
4.在公司登記后,不得抽回出資;
5.維護公司的合法權益。
第五章附則
第十條 公司經營期限十五年,自登記機關核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第十一條 本章程經股東會議通過,并自領取公司營業(yè)執(zhí)照之日起生效,本章程解釋權歸股東大會,修改權歸股東大會。本章程經全體股東一致通過。
第8篇 物業(yè)管理公司章程-中山市
第一章 總則
第一條中山市___物業(yè)管理公司是從事住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)園區(qū))內的房屋建筑及其設備,市政公用設施、綠化、衛(wèi)生、交通、治安和環(huán)境容貌等管理項目進行維護、修繕與整治的服務性管理企業(yè)。
第二條 本公司遵守國家和地方政府的有關法律法規(guī),依法管理,守法經營,并作為團體會員參加中山市物業(yè)管理企業(yè)協(xié)會。
第三條 本公司宗旨:以服務、便民、微利為目的,以公共服務、專項服務、特約服務為特色、管理與服務并舉,寓管理于服務,以服務促管理,業(yè)主至上,想業(yè)主之所想,急業(yè)主之所急,為業(yè)主提供完善的、多層次的優(yōu)質服務。
第二章 企業(yè)名稱、駐地及經濟性質
第四條本公司經工商行政管理部門注冊登記,公司所在地設在中山市__區(qū)(鎮(zhèn))__路(管理區(qū))內,定名為中山市____公司。
第五條本公司隸屬于___領導,為__所有制企業(yè),實行獨立核算,自負盈虧,并依法承擔民事責任。
第三章 注冊資金和來源
第六條本公司注冊資金總額為__萬元,固定資金為__萬元,流動資金為__萬元,資金來源為___。
第四章 經營管理范圍和方式
第七條 本公司經營管理范圍(略)。
第八條 本公司對住宅設施和公共設施的管理和其他項目的服務,采取有償服務的經營方式。
第五章 組織機構及職能
第九條本公司設經理一名,副經理__名,下設……。
第十條 本公司各部門的職能:(略)
第六章 法人代表的產生程序及職權范圍
第十一條公司的經理為本企業(yè)的法人代表,其由公司董事會任命或聘任,任期為三年。
第十二條 公司實行經理負責制,法人代表依法行使如下權利:
1、有對本公司經營管理的決策權;
2、有對下級管理人員職務的任免權;
3、有權調動、招聘、辭退本企業(yè)職工,依法合理實施獎懲;
4、有權調動企業(yè)內部資金,安排勞動工資計劃,決定職工工資獎金分配方案和福利標準;
5、對外代表本公司行使法人權利。
第七章 財務管理制度和稅后利潤分配
第十三條認真執(zhí)行國家制定的財經紀律和各種財務制度,獨立編制資金平衡或資產負債計劃,搞好公司財物管理,為經理提供決策依據(jù)。
會計人員要認真搞好財務預決算,理順資金構成,建立有關賬目;出納人員要管好現(xiàn)金和票據(jù),熟悉收支和往來賬。
按規(guī)定進行納稅登記并繳納稅款。
第十四條 稅后利潤分配比例還貸及債務基金占__%;完善及發(fā)展基金占__%;儲備基金占__%;職工工資及福利金(獎金、勞動保險、醫(yī)療費、住房補貼及住房公積金、困難補助等)占__%;其它占__%。
第十五條 職工分配實行按勞取酬,獎勤罰懶,體現(xiàn)多勞多得。
第八章 勞動用工制度
第十六條 本公司執(zhí)行政府有關勞動用工規(guī)定,職工分為固定工、合同制工和公司合同工。勞動合同的期限為固定期限和無固定期限,期滿可續(xù)簽合同。
第十七條聘用人員須約定試用期,試用期一般為三個月,試用期滿由本公司決定聘用或聘任,同時簽訂勞動合同。
第十八條聘用職工如有違反合同條款,本公司有權解除勞動合同。公司與勞動者也可雙方協(xié)商解除勞動合同。
第九章 章程的修改和終止
第十九條本章程若需要修改,由經理提出意見,經董事會或職工大會討論,并請示主管部門同意,到工商行政主管部門備案。
第二十條 由種種
原因使本公司需要終止經營時,由經營者提出書面申請,報主管部門同意,并組織賬務清理小組負責清理債權債務,辦理完稅手續(xù)和進行其它善后處理工作,同時到建設主管部門和工商行政管理部門辦理資質、營業(yè)執(zhí)照的注銷手續(xù)。
在未宣布正式終止經營時,本公司按原方式講行正常運作。
第十章 附 則
第二十一條 本章程與國家法律、法規(guī)和政策相抵觸時,以國家制定的法律、法規(guī)和政策為準。
第二十二條 本章程報主管部門批準,并在市建設局備案和辦理工商登記核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起開始生效。
第9篇 某物業(yè)管理公司章程
第一章總 則
第一條:為規(guī)范公司行為,保護公司和股東的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》《公司登記管理條例》及其法律、行政法規(guī),特制定本章程。
本章程為公司最高行為準則,對公司、股東、董事、監(jiān)事、總經理具有約束力。
第二條:公司為有限責任公司,由全體股東共同出資,股東以其出資額為限對公司承擔有限責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第三條:公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利。
第四條:公司以其全部法人財產,依法自主經營,獨立核算,自負盈虧。
第五條:公司登記注冊名稱武漢順馳物業(yè)管理有限公司
第六條:公司住所:東西湖區(qū)吳興路特1號3-4-2號
第二章公司的經營范圍
第七條:物業(yè)管理,商品房銷售代理,房地產中介信息咨詢服務,建筑裝飾材料銷售。
以上經營范圍,以登記主管機關依法核準為準。
第三章公司注冊資本
第八條:公司注冊資本為五十萬元人民幣。
第四章股東的姓名或名稱
第九條:公司由 兩方股東共同出資設立,具體如下:
1)名稱(自然人姓名): 武漢順馳投資控股有限公司 法定代表人張偉住所 東西湖區(qū)吳興路特1號3-4-2號
2)名稱(自然人姓名): 荊州市順馳水藍房地產開發(fā)有限公司法定代表人張偉住所 荊州市江津西路288號
3)名稱(自然人姓名): 法定代表人 住所
4)名稱(自然人姓名):
法定代表人 住所
填寫不下請另附紙。
第五章股東的權利和義務
第十條:股東的權利和義務
(一)股東權利
1) 按照出資比例分取紅利;
2) 依法及公司章程的規(guī)定,轉讓出資;
3) 按照出資比例行使管理決策權;
4) 優(yōu)先認購公司新增資本;
5) 查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
6) 要求公司為其投入的資本簽發(fā)出資證明書。
(二)股東義務
1) 遵守公司章程;
2) 按時足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額;并依法辦理其財產轉移手續(xù);
3) 依其所認繳的出資額承擔公司債務;
4) 在公司登記后,不得抽回出資;
5) 維護公司的合法權益。
第六章股東出資方式和出資額
第十一條:股東可以用貨幣出資,也可以用實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權作價出資。對作為出資的實物、工業(yè)產權、非專利技術或土地使用權,必須進行評估作價,核實財產并依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。工業(yè)產權、非專利技術出資的作價金額所占公司注冊資本的比例按國家法律、行政法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條:公司由___兩方股東共同出資設立,出資形式及金額如下:
1) 武漢順馳投資控股有限公司以(貨幣、實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權) 貨幣出資,折合四十五萬元人民幣,占注冊資本的90%;
2) 荊州市順馳水藍房地產開發(fā)有限公司以(貨幣、實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權)貨幣出資,折合五萬元人民幣,占注冊資本的10%;
3) __以(貨幣、實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權)出資,折合___萬元人民幣,占注冊資本的__%;
4)__以(貨幣、實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權)__出資,折合___萬元人民幣,占注冊資本的__%。
填寫不下的請另附紙。
第十三條:公司成立后,應當向股東簽發(fā)出資證明書并置備股東名冊。
第七章股東轉讓出資的條件
第十四條:股東之間按照公司法或行政法規(guī)的規(guī)定轉讓其全部或部分出資,向股東以外的人轉讓其出資時,須經全體股東過半數(shù)同意;不同意轉讓的股東應當購買轉讓出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。
第十五條:經股東會同意轉讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資者有優(yōu)先購買權。
第十六條:股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所及受讓出資額記載于股東名冊。并根據(jù)情況,向轉讓方、受讓方重新簽發(fā)出資證明書。
第八章公司機構、產生辦法、職權、議事規(guī)則
第十七條:公司設股東會,由全體股東組成,是公司的最高權力機構。
第十八條:股東會行使下列職權:
1) 決定公司的經營方針和投資計劃;
2) 選舉、更換董事,決定有關董事報酬的事項;
3) 選舉、更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事報酬的事項;
4) 審議批準董事會(執(zhí)行董事)的報告;
5) 審議批準監(jiān)事會(監(jiān)事)的報告;
6) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
7) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8) 對公司增加或減少注冊資本作出決議;
9) 對發(fā)行公司債券作出決議;
10)股東之間相互轉讓出資或向股東以外的人轉讓出資作出決議;
11)對公司合并、分離、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;
&
nbsp;12)修改公司章程。
第十九條:對股東會決定的事項,除公司法及本章程特別規(guī)定的以外,由代表1/2以上表決權的股東通過即可生效。
第二十條:股東會對本章程第十八條第八項、第十一項(清算除外)及第十二項作出決議,必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
第二十一條:股東會對本章程第十八條第(十)項作出決議,必須經全體股東股權1/2以上同意。
第二十二條:股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第二十三條:股東會會議分為定期會議和臨時會議。
定期會議每 半年 召開一次。
臨時會議可由代表1/4以上表決權的股東,1/3以上的董事或者監(jiān)事提議召開。
股東會會議由董事會(執(zhí)行董事)召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長(執(zhí)行董事)指定的股東召集,主持。
第二十四條:召開股東會議,應于會議召開15日之前以書面方式通知全體股東。
第二十五條:股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在記錄上簽名。
第二十六條:公司不設董事會。
第二十七條:公司設執(zhí)行董事一人,具體人選由股東會選舉產生(執(zhí)行董事的職權,參照董事會的職權),執(zhí)行董事為公司法定代表人。
第二十八條:執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權:
(一) 負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二) 執(zhí)行股東會的決議;
(三) 決定公司的經營計劃和投資方案;
(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六) 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七) 擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八) 決定公司內部管理機構的設置;
(九) 聘任或者解聘公司總經理,根據(jù)總經理的提名,聘任或者解聘公司的副總經理、財務負責人,決定其報酬事項;
(十) 制訂公司的基本管理制度。
第二十九條:執(zhí)行董事任期三年,執(zhí)行董事任期屆滿,連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會不能無故解除其職務。
第三十條:公司設總經理,由執(zhí)行董事聘任或者解聘?？偨浝韺?zhí)行董事負責,行使下列職權。
(一)主持公司的日常生產經營管理工作,組織實施執(zhí)行董事決定;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的具體規(guī)章;
(五)制定公司的基本管理制度;
(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;
(七)聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)執(zhí)行董事授予的其他職權。
總經理列席股東會會議。
第三十一條:公司不設監(jiān)事會,設執(zhí)行監(jiān)事1名,其人選由股東會選舉產生。
第三十二條:公司執(zhí)行董事、總經理及財務負責人不得兼任執(zhí)行監(jiān)事。
第三十三條:執(zhí)行監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,連選可連任。
第三十四條:執(zhí)行監(jiān)事行使下列職權:
(一) 檢查公司財務;
(二) 對執(zhí)行董事、總經理執(zhí)行公司職務時違反紀律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
(三) 當執(zhí)行董事和總經理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和總經理予以糾正;
(四) 提議召開臨時股東會;
執(zhí)行監(jiān)事列席股東會會議。
第三十五條:公司研究決定有關職工工資、福利;安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題。應當事先聽取公司工會和職工的意見,并邀請工會或者職工代表列席有關會議。
第三十六條:公司研究決定生產經營的重大問題、制定重要的規(guī)章時,應當聽取公司工會和職工的意見和建議。
第三十七條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經理應當遵守公司章程、忠實履行職務,維護公司權益,不得利用在公
司的地位和職權為自己謀取私利。執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經理不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。
第三十八條:執(zhí)行董事、總經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。執(zhí)行董事、總經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人名義開立帳戶存儲。
執(zhí)行董事、總經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。
第三十九條:執(zhí)行董事、總經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應當歸公司所有。
執(zhí)行董事、總經理除公司章程規(guī)定或股東會同意外,不得同本公司訂立合同或者進行交易。
第四十條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經理除依法或經股東會同意外,不得泄露公司秘密。
第四十一條:執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、總經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應當承擔賠償責任。
第九章 公司財務、會議
第四十二條:公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務、會計制度。
第四十三條:公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法經審查驗證。
財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表:
(一) 產負債表;
(二) 損益表;
(三) 現(xiàn)金流量表;
(四) 財務情況說明書;
(五) 利潤分配表;
第四十四條:公司于每一會計年度終了后的十日前,將財務會計報告送交各股東。
第四十五條:公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金,并提取利潤的5―10%列入公司法定公益金。
公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上時,可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照本章程第四十九條第一款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應先用當年利潤彌補虧損。
公司在稅后虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤,按股東出資比例分配。
公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。
公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第十章 公司合并、分立和變更形式
第四十六條:公司合并或者分立,由公司股東會作出決議。
第四十七條:公司合并,由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產負債表及財產清單。
公司應自作出合并決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在報紙上至少公告三次。
債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自第一次公告之日起90日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。不清償債務或者不提供相應的擔保的,公司不得合并。
公司合并時,合并各方的債權、債務,應由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。
第四十八條:公司分立,其財產作相應的分割。
分立時,應編制資產負債表及財產清單。公司應自作出分立決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自第一次公告之日起90日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。不清償債務或者不提供相應的擔保的,公司不得分立。
公司分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。
第四十九條:公司需要減少注冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。公司自作出減冊資本決議之日起10日內通知債權人,并于30日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自第一次公告之日起90日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
公司減少資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第五十條:公司增加注冊資本時,股東認繳新增資本的出資,按公司設立時繳納出資的有關規(guī)定執(zhí)行。
第五十一條:公司合并或者分立,登記事項發(fā)生變更時,應當依法向公司登記機關辦理變更登記;公司解散時,應當依法辦理公司注銷登記;設立新公司時,應當依法辦理公司設立登記;公司增加或減少注冊資本,應當依法向公司登記機關辦理變更登記。
第五十二條:公司由有限公司變更為股份有限公司應依法辦理有關審批手續(xù)。
第十一章公司解散事由與清算辦法
第五十三條:公司出現(xiàn)下列情形之一時,可以解散:
(一) 股東會決議解散;
(二) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿需要解散
(三) 因公司合并或者分立需要解散。
公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉時,應當解散。
第五十四條:公司依前條第一款第(一)、(二)、(三)項規(guī)定解散的,應當在15日內成立由股東組成的清算組,進行清算。
公司依前條第二款規(guī)定解散時,由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組,進行清算。
第五十五條:清算組在清算期間行使下列職權;
(一) 清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單。
(二) 通知或者公告?zhèn)鶛嗳?/p>
(三) 處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務
(四) 清繳所欠稅款
(五) 清理債權、債務
(六) 處理公司清償債務后的剩余財產
(七) 代表公司參與民事訴訟活動。
第五十六條:清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,并于60日內在報紙上至少公告三次。債權人應自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的第一次公告之日起90日內,向清算組申報其債權。
債權人申報其債權,應說明債權的有關事項,并提供證明材料。清算組應對債權進行登記。
第五十七條:清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東會或者有關主管機關確認。
公司財產能夠清償公司債務的,分別支付清算費用,職工工資和勞動保險費用,繳納所欠稅款,清償公司債務。
公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產,按股東的出資比例分配。
清算期間,公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按第二款的規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第五十八條:因公司解散而清算,清算組應清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務時,應立即向人民法院申請宣告破產。
第五十九條:公司清算結束后,清算組應制作清算報告,報股東或者有關主管機關確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,經公司登記機關核準注銷登記后,由清算組公告公司終止。
第六十條:清算組成員應當忠于職守、依法履行清算義務。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產。
清算組成員因故意或重大過失給公司或債權人造成損失的,應承擔賠償責任。
第十二章黨組織、工會組織
第六十一條:公司內設立黨組織、工會組織。
第十三章附則
第六十二條:公司經營期限十年,自登記機關核發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
第六十三條:本章程經股東會通過,并自領取公司營業(yè)執(zhí)照之日起生效,本章程解釋權歸股東會,修改權歸股東會。
注:1、公司根據(jù)股東的人數(shù)和規(guī)模,公司機構可以根據(jù)實際情況修訂補充條款,但應符合公司法的規(guī)定。
2、公司以實物、工業(yè)產權、非專利技術、土地使用權作價出資的,公司章程必須就有關財產權轉移事宜、期限等做出規(guī)定。
本章程經全體股東一致通過。
甲
簽字(蓋章):
乙
簽字(蓋章):
丙
簽字(蓋章):
丁
簽字(蓋章):
第10篇 某物業(yè)管理有限公司章程
_______物業(yè)管理有限公司章程
第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國國公司法》和國家有關法律、行政法規(guī)及_____人民政府有關政策制定本章程。
第二條本公司在____工商行政管理局登記注冊,注冊登記名稱為:
_____________物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)
公司法定代表人:__________;
公司住所:______________________。
第三條公司宗旨是:依法管理,業(yè)主至上,服務第一。
第四條公司依法登記注冊,具有企業(yè)法人資格。公司股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司以其全部法人財產,依法自主經營,自負盈虧。
公司一切活動遵守國家法律法規(guī)規(guī)定。公司應當在登記的經營范圍內從事活動。
公司的合法權益受法律保護,不受侵犯。
第二章公司的注冊資本和經營范圍
第五條公司的注冊資本為人民幣____萬元。
第六條公司經營范圍是:主營房地產物業(yè)管理、維修、養(yǎng)護,樓宇機電配套設備管理維修,清潔衛(wèi)生,庭園綠化及轄區(qū)內車輛停放管理。兼營與住宅(含大廈)相配套的商業(yè)、飲食業(yè)、便民服務業(yè)。
第三章股東姓名(或名稱)和住所
第七條____公司股東共__個,分別是:
第四章股東的出資額和出資方式
第八條公司的注冊資本全部由股東自愿出資入股。
第九條股東的出資方式和出資額:
第五章股東的權利和義務
第十條股東享有下列權利:
(一)享有選舉和被選舉權;
(二)按出資比例領取紅利。公司新增資本時,原股東可以優(yōu)先認繳出資;
(三)按規(guī)定轉讓和抵押所持有的股份;
(四)對公司的業(yè)務、經營和財務管理工作進行監(jiān)督,提出建議或質詢。有權查閱股東會議記錄和公司財務會計報告。
(五)在公司辦理清算完畢后時,按所出資比例分享剩余資產。
第十一條股東履行下列義務:
(一)足額繳納公司章程規(guī)定的各自認繳的出資額;
(二)在公司辦理清算時,以認繳的出資額對公司承擔債務;
(三)公司一經工商登記注冊,不得抽回出資;
(四)遵守公司章程,保守公司秘密;
(五)支持公司的經營管理,提出合理化建議,促進公司業(yè)務發(fā)展;
(六)不按認繳期限出資或者不按規(guī)定出資額認繳的,應承擔違約責任。
第六章股東轉讓出資和條件
第十二條股東之間可以相互轉讓其全部出資或部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數(shù)同意(公司只有兩名股東的,必須經全體股東同意);不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,如果不購買該轉讓的出資,視為同意轉讓。經股東同意轉讓的出資,在同等的條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。股東轉讓出資后的公司股東人數(shù)必須符合法律規(guī)定。
第十三條受讓人必須遵守公司章程和有關規(guī)定。
第七章公司的機構及
其產生辦法、職權、議事規(guī)則
第十四條公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權力機構。
第十五條股東會行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關執(zhí)行董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;
(十一)修改公司章程。
第十六條股東會的議事方式和表決程序按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。
股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式以及公司章程的修改作出的決議,必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。
第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議半年召開一次。
股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持,執(zhí)行董事或者監(jiān)事,可以提議召開臨時會議。
第十八條召開股東會議,應當于會議召開十五日以前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十九條公司不設立董事會,設執(zhí)行董事一人。
第二十條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,其產生程序是由股東會選舉產生。
第二十一條執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權:
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司的增加或減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十二條執(zhí)行董事任期3年。任期屆滿,可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。
第二十三條公司設經理,由執(zhí)行董事聘任。經理對股東會負責,行使下列職權:
(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施股東會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)公司章程和股東會授予的其他職權。
第二十四條執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事行使職權時,必須遵守下列規(guī)定。
(一)董事、經理、監(jiān)事應當遵守公司章程,忠實履行職務,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。
董事、經理、監(jiān)事不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產。
(二)董事、經理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。
董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。
董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。
(三)董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本
公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的,所得收入應當歸公司所有。
董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外,不得同本公司訂立合同者進行交易。
(四)執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者股東會同意外,不得泄露公司秘密。
(五)執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應當承擔賠償責任。
第二十五條公司設監(jiān)事一人,由股東會選舉產生。執(zhí)行董事、經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。
第二十六條監(jiān)事行使下列職權:
(一)檢查公司財務;
(二)對執(zhí)行董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
(三)當執(zhí)行董事、經理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、經理予以糾正;
(四)提議召開臨時股東會;
第八章 公司財務、會計
第二十七條公司應建立、健全如下財務、會計制度:
(一)公司應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法經審查驗證,并在每年的1月1日至1月15日送交各股東審閱。
財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:
①資產負債表;
②損益表;
③財務狀況變動表;
④財務情況說明書;
⑤利潤分配表;
(二)公司應當按照公司章程規(guī)定的期限將財務會計報告送交各股東。
(三)公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東會決議,可以提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后,所余利潤,公司可按照股東的出資比例分配。
股東會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤的,必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
(四)公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。
(五)公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
(六)公司除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊。
對公司資產,不得以任何個人名義開立帳戶存儲。
第九章 公司的合并、分立
第二十八條公司合并或者分立,由公司股東會作出決議。
(一)公司合并可以采取吸收合并和新設合并兩種形式。
本公司吸收其他公司為吸收合并,被吸收的公司解散。本公司如與其他公司合并設立一個新的公司為新設合并,合并各方解散。公司合并,應當由合并各方簽訂合并協(xié)議,并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日,未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保,不清償債務或者不提供相應的擔保的,公司不得合并。
公司合并時,合并各方的債權、債務,應當由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。
(二)公司分立,其財產作相應的分割。
公司分立時,應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。不清償債務或者不提供相應的擔保的,公司不得分立。
公司分立前的債務按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。
第二十九條公司需要減少注冊資本時,必須編制資產負債表及財產清單。
當公司作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。
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p;公司減少資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。
第十章公司解散與清算
第三十條公司有下列情形之一的,可以解散:
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;
(二)股東會決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)遇自然災害或外界不可抗拒的原因需要解散。
第三十一條公司解散,應在十五日內由股東、有關主管機關或有關專業(yè)人員成立清算組,進行清算。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。
清算組在清算期間行使下列職權:
(一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單,同時制定清算方案并報股東會確認;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛嗳?應在清算組成立之日起十日內通知債權人,并于六十日內在報紙上至少公告三次;
(三)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;
(四)清理所欠稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第三十二條公司財產能夠清償公司債務的,分別支付清算費用、職工工資和勞動保險費用,繳納所欠稅款,清償公司債務。
公司財產按前款規(guī)定清償后剩余財產,公司按照股東出資比例分配。
第三十三條公司清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關主管機關確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
附則
一、本章程于二零零四年十月二十七日訂立。自______工商行政管理局登記注冊之日起生效。
二、由全體股東簽名、蓋章確認。
全體股東簽名:
第11篇 某物業(yè)管理有限責任公司章程
為適應社會主義市場經濟的要求,發(fā)展生產力,依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律的規(guī)定,北京恒達物業(yè)管理有限責任公司重新增資擴股,由北京恒達物業(yè)管理有限責任公司、華融大廈、北京人銀科工貿有限責任公司重新共同出資,并制定本章程。
第一章公司名稱和住所
第一條:公司名稱:北京恒達物業(yè)管理有限責任公司(以下簡稱公司)。
第二條:住所;北京市門頭溝區(qū)新橋南大街甲28號。
第二章公司經營范圍
第三條;公司經營范圍:接受委托從事物業(yè)管理(租賃房屋);停車場;裝飾裝修;房地產信息咨詢(除中介);銷售;食品;百貨;機械電器設備;五金交電;建筑裝飾材料;通訊器件(無線電發(fā)射設備除外);汽車配件;木材;鋼材;針紡織品;辦公用品;文化體育用品;兒童玩具;照相器材;箱包鞋帽;化工產品;家具;勞保用品;工藝美術品;日用雜品;酒;飲料;電子計算機及外部設備;食用油;煙;蔬菜;音像制品;食品加工;體育健身(經營項目以工商局核批為準)。
第三章 公司注冊資本
第四條:公司增資為500萬人民幣
公司增加或減少注冊資本,必須召開股東會,由全體股東通過并做出決議。公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內通知債權人,并于三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的姓名、出資方式及出資額
第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下:
股東姓名出資方式 出資額(萬元)
中國人民銀行
機關服務中心 貨幣300
華融大廈 貨幣100
北京人銀科工 貨幣100
貿有限責任公司
第六條 公司成立后,應向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 股東的權利和義務
第七條股東享有如下權利:
1、參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權;
2、了解公司經營狀況和財務狀況;
3、選舉和被選舉為董事或監(jiān)事;
4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉讓;
5、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資;
6、優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;
7、公司終止后,依法分得公司的剩余財產;
8、其他業(yè)務。
第八條 股東承擔以下義務
1、遵守公司章程;
2、按期繳納所認繳的出資;
3、依其所認繳的出資額承擔公司債務;
4、在公司辦理登記手續(xù)后,股東不得抽回投資;
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p;5、其他業(yè)務。
第六章股東轉讓出資的條件
第九條股東之間可以相互轉讓其部分出資。
第十條股東轉讓出資由股東大會討論通過。股東向股東以外的人轉讓出資時,必須經全體股東同意。
第十一條股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊。
第七章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則
第十二條股東會由全體股東組成,是公司的權利機構,行使下列職權:
1、決定公司的經營方針和投資計劃;
2、選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項;
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;
4、審議批準執(zhí)行董事的報告;
5、審議批準監(jiān)事的報告;
6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
8、對公司增加或減少注冊資本作出決議;
9、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
10、對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決議;
11、修改公司章程;
12、聘任或者解聘公司總經理(以下簡稱經理),根據(jù)經理的提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬等事項。
第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條股東會會議由股東按期出資比例行使表決權。
第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每年召開一次,臨時會議由董事或者監(jiān)事提議方可召開,股東出席的股東會議也可書面委托他人參加股東會議,行使委托書中載明的權利。
第十六條股東會會議由董事長召集并主持。
第十七條股東會會議應對所議事項作出決議,決議應由全體股東表決通過。股東會應當對所議事項的決議作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第十八條公司設董事會成員為3人,由股東會選舉產生,董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長1人。董事長由董事會選舉和罷免。
董事會對股東負責,行使下列職權:
1、負責召集股東會,執(zhí)行股東會決議,并檢查股東會議的落實情況,向股東會報告工作;
2、決定公司的經營計劃和投資方案;
3、制定公司的年度財務預算方案、決算方案。
4、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
5、制定公司增加或者減少注冊資本的方案;
6、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。
7、決定公司內部管理機構的設置;
8、代表公司簽署有關文件。
9、在發(fā)生戰(zhàn)爭,特大自然災害等緊急情況下,對公司事務行使特別裁決權和處置權須符合公司利益并在事后向股東會報告。
10、提名公司經理人選交股東會報告。
11、制定公司的基本管理制度。
第十九條公司設總經理1名,由股東會聘任或者解聘,經理對股東會負責,行使下列職權:
1、主持公司的生產經營管理工作,組織實施股東會決議;
2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
3、擬訂公司內部管理機構設置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、提請聘任或者解聘公司副經理,財務負責人。
7、聘任或者解聘除應由股東會聘任解聘以外的負責管理人員;
8、公司章程和股東會授予的其他職權。
經理列席股東會會議
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p;第二十條公司設監(jiān)視一人,由股東會選舉產生,監(jiān)視任期每屆三年,任期屆滿,可連選連任。
第二十一條監(jiān)視行使下列職權:
1、檢查公司財務;
2、對董事長、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
3、當董事長和經理行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事和經理予以糾正;
4、提議召開臨時股東會。
5、公司章程規(guī)定的其他職權。
監(jiān)事列席股東會會議。
第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十二條本公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度,并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并應于第二年1月31日前送交各股東。
第二十三條公司的利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規(guī),國務院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī)定執(zhí)行。
第九章公司解散事由與清算辦法
第二十五條公司的營業(yè)期限20年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第二十六條公司有下列情形之一的,可以解散:
1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;
2、股東會決議解散;
3、因公司合并或者分立需要解散的;
4、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的。
第二十七條公司解散時,應依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關主管機關確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項
第二十八條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應由股東會全體股東表決通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時應向公司登記機關做變更登記。
第二十九條公司章程的解釋權屬于股東會。
第三十條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。
第三十一條本章程經各方出資人共同訂立,自公司結構重組之日起生效。
第三十二條本章程一式三份,并報公司登記機關備案一份。
全體股東親筆簽字、蓋章
中國人民銀行機關服務中心華融大廈
(簽章)(簽章)
北京人銀科工貿有限責任公司
(簽章)
第12篇 餐飲管理咨詢公司章程
ee餐飲管理咨詢有限公司章程
第一章總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國國公司法》、《浙江省有限責任公司條例》和有關法律法規(guī),制定本章程。
第二條本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī),并受國家法律法規(guī)的保護。
第三條公司在臺州市工商行政管理局登記注冊。
名稱:臺州市ee餐飲管理咨詢有限公司。
住所:臺州市椒江
第四條公司的經營范圍為:餐飲管理,咨詢,服務
經營范圍以登記機關核準登記的為準。公司應當在登記的經營范圍內從事活動。
第五條公司根據(jù)業(yè)務需要,可以對外投資,設立分公司和辦事機構。
第六條公司的營業(yè)期限為10年,自公司核準登記注冊之日起計算?；蛞怨ど绦姓块T核準期限為準,如需展期,可以向登記機關申請.
第二章股東
第七條公司股東共1個(允許公司在營業(yè)后,以合作,轉讓方式增加股東)
股東姓名或名稱:_wg
住址:
身份證:聯(lián)系電話:
第八條股東享有下列權利:
(一)有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權利;
(二)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會;
(三)對公司的經營活動和日常管理進行監(jiān)督;
(四)有權查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告,對公司的經營提出建議和質詢;
(五)按出資比例分取紅利,公司新增資本時,有優(yōu)先認繳權;
(六)公司清盤解散后,按出資比例分享剩余資產;
(七)公司侵害其合法利益時,有權向有管轄權的人民法院提出要求,糾正該行為,造成經濟損失的,可要求予以賠償。
第九條股東履行下列義務:
(一)按規(guī)定繳納所認出資;
(二)以認繳的出資額對公司承擔責任;
(三)公司經核準登記注冊后,不得抽回出資;
遵守公司章程,保守公司秘密;
(四).股東承諾:
1.誠實信用.永遠不欺騙客戶,公司及同事!
2.團結協(xié)作.永遠不做不利于團結的事,不說不利于團結的話
3.不謀私利或利字當頭,永遠不做損害他人或集體利益的事!
4.謀求事業(yè)發(fā)展,永不言放棄。
5.提高個人道德修養(yǎng),人品永遠第一!
6.承諾每年捐獻慈善事業(yè)不少于工資總額的2-5%。
第十條公司成立后,應當向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書載明下列事項:
(一)公司名稱;
(二)公司登記日期;
(三)公司注冊資本;
(四)股東的姓名或名稱,繳納的出資;
(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。
出資證明書應當由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。
第十一條公司置備股東名冊,記載下列事項:
(一)股東的姓名或名稱;
(二)股東的住所;
(三)股東的出資額、出資比例;
(四)出資證明書編號。
第三章注冊資本
第十二條公司注冊資本為人民幣一百萬元。為發(fā)起股東一人獨資.
第十三條股東可以依法轉讓其出資。
第四章股東會
第十四條公司設股東會,股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權力機構。
第十五條股東會行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務預算方案,決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東轉讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議;
(十二)制定和修改公司章程。
第十六條股東會會議由股東按出資比例行使表決權。
公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程,必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。
第十七條股東會每年召開一次年會。年會為定期會議,在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問題,經代表四分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事提議,可召開臨時會議。
第十八條股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持。
第十九條召開股東會議,應當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時,可委托代理人參加。
一般情況下,經全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表二分之一表決權的股東同意,股東會決議有效。
修改公司章程,必須經過全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,并且代表三分之二以上表決權的股東同意,股東會決議方為有效。
第二十條股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第五章董事會(或:執(zhí)行董事)
第二十一條公司設董事會,董事會成員共人,(注:3-13人)其中:董事長一人。(公司暫不設董事會,以后增加股東后另定)
第二十二條董事長為公司法定代表人,由董事會選舉產生。(或:由股東會任命產生)任期年。
第二十三條董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人,經股東會選舉產生。
第二十四條董事任期年(注:不得超過三年),董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。
第二十五條董事會(或:執(zhí)行董事)對股東會負責,行使下列職權:
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制
訂公司年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司經理,根據(jù)經理提名,聘任或者解聘公司副經理,財務負責人、其他部門負責人等,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制定。
第二十六條召開董事會會議,應當于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。
董事會會議由董事長召集和主持,董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。
到會的董事應當超過全體董事人數(shù)的三分之二,并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下,董事會的決議方為有效。
董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
第六章經營管理機構
第二十七條公司設立經營管理機構,經營管理機構設總經理一人,并根據(jù)公司情況設若干管理部門。
公司經營管理機構經理由董事會(或:執(zhí)行董事)聘任或解聘,任期3年(注:由公司自行決定)。經理對董事會(或:執(zhí)行董事)負責,行使下列職權:
(一)主持公司的經營管理工作、組織實施股東會或者董事會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬定公司內部管理機構設置方案;
(四)擬定公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七)聘任或者解聘除應由董事會(或:執(zhí)行董事)聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)公司章程和股東會授予的其他職權。
第二十八條董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。
董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。
第二十九條董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務或者活動的,所有收入應當歸公司所有。
董事、經理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外,不得同本公司訂立合同或者進行交易。
董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應當依法承擔賠償責任。
第三十條董事和經理的任職資格應當符合法律法規(guī)和國家有關規(guī)定。
經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的,經董事會(或:股東會)決議,可以隨時解聘。
第七章監(jiān)事會(或:監(jiān)事)
第三十一條公司設監(jiān)事會,監(jiān)事成員名(注:不得少于3人),監(jiān)事會應在其組成人員中推選一名召集人。(或:公司不設監(jiān)事會,設監(jiān)事名〈注:1-2名〉),監(jiān)事由股東會委任,任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。董事、經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事行使下列職權:
1、檢查公司財務。
2、對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督。
3、當董事和經理的行為損害公司的利益時,要求董事和經理予以糾正。
4、提議召開臨時股東會。
第八章財務、會計
第三十二條公司應當依照法律法規(guī)和有關主管部門的規(guī)定建立財務會計制度,依法納稅。
第三十三條公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告,并依法經中國注冊會計師審查驗證。
財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:
(一)資產負債表;
(二)損益表;
(三)財務狀況變動表;
(四)財務情況說明書;
(五)利潤分配表。
第三十四條公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百分之五十后,可不再提取。
公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤,按照股東的出資比例分配。
第三十五條公司法定公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。
第三十六條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十七條公司除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊。
第三十八條對公司資產,不得以任何個人名義開立帳戶存儲。
第九章解散和清算
第三十九條公司的合并或者分立,應當按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
第四十條在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時,可以解散。
第四十一條公司正常(非強制性)解散,由股東會確定清算組,并在股東會確認后十五日內成立。
第四十二條清算組成立后,公司停止與清算無關的經營活動。
第四十三條清算組在清算期間行使下列職權;
(一)清理公司財產,編制資產負債表和財產清單;
(二)通知或者公告?zhèn)鶛嗳?
(三)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第四十四條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人,并于六十日內在報紙上至少公告三次。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。
第四十五條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,并報股東會確認。
第四十六條財產清償順序如下:1、支付清算費用;2、職工工資和勞動保險費用;3、繳納所欠稅款;4、清償公司債務。
公司財產按前款規(guī)定清償后的剩余財產,按照出資比例分配給股東。
第四十七條公司清算結束后,清算組制作清算報告,報股東會或主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記,公告公司終止。
第四十八條清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務,不得利
用職權收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財產。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
第十章附則
第四十九條本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。
公司章程的修改程序,應當符合公司法及其本章程的規(guī)定。
修改公司章程,只對所修改條款作出修正案。
第五十條股東會通過的章程修正案,應當報公司登記機關備案。
第五十一條本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準。
第五十二條公司股東會通過的有關公司章程的補充決議,均為本章程的組成部分,應當報公司登記機關備案。
第五十三條本章程的解釋權歸公司股東會,本章程于公司核準登記注冊后生效。
股東蓋章及簽字(注:自然人為簽名):
姓名或名稱:姓名或名稱:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
(注:若有多個股東照此類推)
